证券代码:002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-21 华孚时尚股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股 份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金 专项账户，其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、浙商银行股份有限 公司绍兴上虞支行两个账户均是用于华孚（越南）50 万锭新型纱线项项目（一 期），因该项目建设地在越南，投入该项目的募集资金在汇入公司越南账户前存 在中国境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行，并于 2021 年 9 月 15 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，明确 了各方权利和义务。2022 年 1 月 7 日因变更募投项目公司与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部 制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-15 华孚时尚股份有限公司 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 九届董事会第一次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"政旦志远"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1．机构信息 名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2005年1月12日 组织形式:特殊普通合伙 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F 首席合伙人:李建伟 截止2024年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数68 人。 最近 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-19 华孚时尚股份有限公司 关于子公司出租房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 法定代表人 | 吴圳超 | | --- | --- | | 注册资本 | 10,000 万人民币 | | 主要股东 | 杭州美基企业管理有限公司持有 60%的股份，浙江华孚色纺有限公司 | | | 持有 40%的股份 | | 实际控制人 | 吴吾梅 | | 经营范围 | 一般项目:园区管理服务;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;服装 | | | 服饰批发;石油制品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要 | | | 许可的商品);化工产品销售(不含许可类化工产品);供应链管理服 | | | 务;物业管理;酒店管理;餐饮管理;企业管理咨询;信息技术咨询服 | | | 务;数据处理和存储支持服务;市场营销策划;服装制造;面料纺织加 | | | 工;纺纱加工;非居住房地产租赁;会议及展览服务;专业设计服务;服 | | | 饰研发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能双创服务平台;货 | ...

华孚时尚股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，公司董事会工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定展开， 认真履行各项职责，规范运作，积极推动公司各项工作，现将2024年公司董事会 工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 公司围绕"坚持主业、共享产业，发展新业"战略主题，做稳纱线主业、做 大共享产业、做优新业，作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高 档色纺纱线，配套提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产 品认证、技术咨询等增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户 提供优质的产品和服务。公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服 装产业，整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，打实现 从一朵棉花到一双袜子、一件衣服的全供应链业务，实现前后端产业贯通，致力 成为全球纺织服装产业时尚营运商。发展新业以智能算力中心为抓手，提供算力 租赁服务，同时智算新业探索人工智能在纺织服装业务中的应用， ...

华孚时尚股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司开展期货套期保值业务的背景 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营需原材料棉花、棉纱。 鉴于原材料价格波动，可能对公司生产经营产生不利影响，为充分利用期货市场 的套期保值功能，有效规避原材料价格波动风险，保障公司健康、持续运营，公 司决定开展期货套期保值业务。 华孚时尚股份有限公司 二、开展期货套期保值业务的基本情况 套保期货品种：纽约期货交易所（NYBOT）的棉花合约、郑州商品期货交易 所交易的棉花合约和棉纱合约等与公司生产经营有关的相关品种。 根据市场和公司经营情况，预计公司 2025 年度开展期货套保交易的保证金 最高额度不超过人民币 15 亿元。在该额度范围内资金可滚动使用。有效期为公 司股东大会审议通过该事项之日起 12 个月。 三、公司参与期货套保交易的必要性及可行性 公司拟参与期货套期保值交易的品种为公司生产经营中主要使用的棉花原 材料和棉纱，参与上述品种的期货套保交易是以规避生产经营中原材料价格波动 所带来的风险为目的，不进行投机和套利 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-17 华孚时尚股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董 事会第一次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 现就召开公司 2024 年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30-16:00。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-09 华孚时尚股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届监事会第二次会议的通知， 于 2025 年 4 月 24 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议， 会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度报告 全文及摘要的议案》 报告全文和摘要详见公司于 2025 年 4 月 26 日发布在《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》、 《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-20 华孚时尚股份有限公司 第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议，对公司第九届董事会第一次会议审议的相关议案进行了事前审议， 现发表审核意见如下： 1、对《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》的审核意见 经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务 行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定， 不存在损害公司和其他非关联方股东的利益的情形。我们同意该事项，并将该事 项提交至公司董事会审议。 2、对《2024 年利润分配预案的议案》的审核意见 独立董事认为，公司 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-08 华孚时尚股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知， 于 2025 年 4 月 24 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会 议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案: 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度报告 全文及摘要的议案》 2024年度报告全文和摘要详见公司于2025年4月26日披露在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度 报告》、《2024 年年度报告摘要》。 本议 ...