会议情况 - 2024年12月4日召开第八届董事会2024年第四次临时会议，9名董事全出席[1] 议案通过情况 - 董事会换届及提名非独立董事、独立董事候选人议案通过，待股东大会审议[1][2] - 第四期员工持股计划相关三项议案通过，待股东大会审议[2][3][4] - 提议召开2024年第二次临时股东大会议案通过[4]

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 华孚时尚股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华孚时尚股份有限公司董事会现就提名刁英峰 为华孚时尚股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为华孚时尚股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华孚时尚股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

员工持股计划规模 - 参加人员总人数不超过100人[8] - 总规模不超过2980.00万股，约占公司总股本的1.75%，总金额规模上限不超过10000.00万元[8] - 全部有效员工持股计划累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的有效员工持股计划份额对应标的股票数量不超过公司股本总额的1%[9] 员工持股计划时间 - 存续期为36个月，最长锁定期为24个月[9] - 所获标的股票分二期解锁，每期解锁比例均为50%[10] 人员出资情况 - 董事、副总裁程桂松出资占比不超过29%，对应股份数量865.00万股，占公司总股本的0.51%[21] - 其他员工出资占比71%，对应股份数量2115.00万股，占公司总股本的1.24%[21] 回购与受让情况 - 截至2023年3月20日，公司累计回购股票2980万股，成交总金额为9991.665412万元[26] - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为2.29元/股[27] 业绩目标 - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润不低于2亿元[34] - 2026年公司归属于上市公司股东的净利润不低于3亿元[34] 员工考核 - 第一批解锁员工考核目标值为100，触发值为75[35] - 第二批解锁员工考核目标值为100，触发值为75[35] - 员工考核A=G时，解锁比例X=100%；C＜A＜G时，X=A/50 - 1；A=C时，X=50%；A＜C时，X=0%[35] 管理委员会 - 由5名委员组成，设主任1名，主任由全体委员过半数选举产生，任期为员工持股计划存续期[39] - 代表三分之一（不含）以上份额的持有人、三分之一（不含）以上的管理委员会委员，可提议召开管理委员会临时会议，主任应自接到提议后五日内召集和主持[41] - 管理委员会应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[41] 持有人会议 - 单独或合计持有员工持股计划三分之一（不含）以上份额的持有人可提议召开持有人会议[43] - 单独或合计持有员工持股计划20%（不含）以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，须在会议召开前3个工作日提交[43] - 持有人会议应有过半数的持有人出席方可举行，首次会议由公司董事长召集和主持，此后由管理委员会召集，主任主持[43] - 召开持有人会议，召集人应提前5日发出会议通知[45] - 持有人以每1单位计划份额具有1票表决权，会议以记名方式投票表决[45] - 持有人会议作出决议，需经出席持有人会议的持有人所持表决权的三分之二（不含）以上表决通过[46] 权益处置与分配 - 对于公司层面业绩考核不达标未完成归属的员工持股计划权益，由管理委员会决策处置方式[36] - 存续期内考核达标，管理委员会出售已解锁标的股票后，应在30日内分配现金资产给持有人[37] 其他规定 - 员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，存续期可提前终止或延长[54] - 持有份额转让后单个持有人持有对应标的股票数量不能超过公司股本总额的1%[55] - 董事会在审议通过员工持股计划草案后的2个交易日内公告相关内容[65] - 公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在相关股东大会现场会议召开的两个交易日前公告[65] - 经出席股东大会有效表决权过半数通过后，员工持股计划即可实施[65] - 公司完成将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，以临时公告形式披露相关情况[65] - 员工持股计划费用将在锁定期内摊销并计入相关费用，增加资本公积，实际摊销费用根据完成标的股票过户后情况确认[67] - 董事会与股东大会审议通过员工持股计划不意味着持有人享有继续服务权利，不构成聘用期限承诺[69] - 公司与员工的劳动关系按劳动合同执行[70] - 员工持股计划的财务、会计处理及税收按相关制度规定执行[70] - 员工持股计划资产独立于公司财产，相关财产和收益归入计划资产[70] - 股东大会审议与参与对象交易提案时，员工持股计划应回避表决[70] - 本期员工持股计划与相关人员不构成一致行动关系，后续如有将及时披露[70] - 员工持股计划经股东大会审议通过后方可实施[70] - 员工持股计划由公司董事会负责解释[70]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月20日14:30 - 16:00[1] - 网络投票时间为2024年12月20日[1][2] - 股权登记日为2024年12月17日[3] 审议议案 - 审议第四期员工持股计划相关议案[16] - 董事会换届非独立董事应选6人[4][16] - 董事会换届独立董事应选3人[5][17] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[5][17] 投票规则 - 对中小投资者单独计票并披露[5] - 议案需经出席会议股东所持表决权过半数通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为362042，投票简称为“华孚投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[14] - 互联网投票需办理身份认证[14]

会议情况 - 公司于2024年12月4日召开第八届监事会第二十五次会议，3名监事均出席[1] 议案审议 - 《关于公司监事会换届及提名非职工代表监事候选人的议案》3票赞成通过，待股东大会审议[1][2] - 《关于<华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》因回避人数多直接提交股东大会[2] - 《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》因回避人数多直接提交股东大会[2][4] 人员情况 - 监事宣刚江、熊旭锋参与员工持股计划，相关议案表决回避[2][3]

独立董事提名 - 刁英峰被提名为华孚时尚第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][8] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[14]

董事会提名 - 华孚时尚董事会提名黄亚英为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[14]

员工持股计划 - 公司制定第四期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规、程序有效[1] - 实施该计划利于公司长期发展[1] - 董事会认为计划符合相关规定[2]

员工持股计划基本情况 - 第四期员工持股计划持有人不超100人[17] - 员工持股计划持股规模不超2980万股，约占公司现有股本总额的1.75%[20] - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%[20] - 单个员工所持本次员工持股计划份额对应股票总数累计不超公司股本总额的1%[20] - 员工持股计划存续期为36个月[22] 股票回购与过户 - 公司累计回购股票2980万股，成交总金额为99916654.12元[19] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[10] - 公司完成过户至员工持股计划名下2个交易日内披露情况[12] 股票解锁 - 员工持股计划所获标的股票分二期解锁，解锁时点为过户满12个月、24个月，最长锁定期24个月[23] - 每期解锁标的股票比例各为50%[23] 持有人会议 - 单独或合计持有三分之一（不含）以上份额的持有人可提议召开持有人会议[28] - 单独或合计持有20%（不含）以上份额的持有人可在会前3个工作日提交临时提案[28] - 会议召集人应提前5日发出会议通知[29] - 除选举委员外，决议需经出席会议持有人所持表决权三分之二（不含）以上通过[32] 管理委员会 - 管理委员会由5名委员组成，设主任1名[35] - 主任由全体委员过半数选举产生，任期为存续期[35] - 管理委员会不定期开会，主任提前一日通知委员[40] - 代表三分之一（不含）以上份额的持有人、三分之一（不含）以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集主持[40] - 管理委员会应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[41] 权益规定 - 存续期内，持有人份额除规定情况外不得质押等，权益未经同意不得转让[45] - 存续期满不展期或提前终止，30个工作日内完成清算[46][60] - 员工持股计划变更须经出席会议持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并经董事会审议通过[49] - 存续期满自行终止；锁定期满且资产变现可提前终止；存续期满前2个月，经同意并审议可提前终止或延长[50] - 持有人辞职等情形，管理委员会有权取消资格，按原则强制转让权益，转让后单个持有人持股不超公司股本总额的1%[51] - 持有人职务变更等情形，其权益不作变更[53][54][55][56] - 股票全部出售且清算分配完毕可终止；存续期满前2个月，未全部出售经同意并审议可延长存续期[58] 其他规定 - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利[63] - 财务、会计处理及税收按有关制度规定执行[63] - 股东大会审议相关提案时，员工持股计划应回避表决[63] - 管理办法经股东大会审议通过后生效，解释权属董事会[63]

文章核心观点 企查查显示新疆华孚种业科技股份有限公司成立，由华孚时尚旗下公司等共同持股 [1][2] 公司信息 - 新疆华孚种业科技股份有限公司近日成立，法定代表人为文斌，注册资本5000万元 [1] - 公司经营范围包含棉花种植、加工、收购，初级农产品收购，非食用农产品初加工，农作物种子经营，化肥销售，转基因棉花种子生产等 [1] - 公司由华孚时尚(002042)旗下新疆华孚棉业集团有限公司等共同持股 [2]