审计机构相关 - 2024年4月25日董事会和监事会通过续聘深圳大华国际为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月24日该议案获股东大会审议通过[2] - 深圳大华国际更名政旦志远，公司审计机构随之变更[2] - 本次变更不涉及主体资格变更，非更换或重聘[2][3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月20日召开[5] - 现场会议于12月20日下午14:30在深圳召开，由董事长孙伟挺主持[6] - 网络投票时间为12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表有表决权股份712,687,762股，占比44.3986%[8] - 参与网络投票股东258名，代表有表决权股份20,652,486股，占比1.2866%[8] - 出席股东大会股东共261名，代表有表决权股份733,340,248股，占比45.6852%[8] 议案表决情况 - 《关于<华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意727,469,348股，占比99.1994%[13] - 《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》同意727,459,148股，占比99.1980%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》同意727,459,148股，占比99.1980%[15] 董事选举情况 - 《选举孙伟挺为第九届董事会非独立董事的议案》同意721,198,109股，占比98.3443%[15] - 《选举陈玲芬为第九届董事会非独立董事的议案》同意721,174,105股，占比98.3410%[17] - 《选举陈翰为第九届董事会非独立董事的议案》同意721,072,283股，占比98.3271%[19]

公司信息 - 公司股票2005年4月27日在深交所上市，简称历经变更为“华孚时尚”[6] 员工持股计划 - 2024年12月4日多会议审议通过相关议案[8][15][17][18] - 参加对象为公司董事（不含独立董事）、监事等人员[9] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金[10] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票[10] - 存续期36个月，分二期解锁，最长锁定期24个月[10] - 持股规模不超2980.00万股，约占草案公告日股本总额1.75%[11] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[12] 后续安排 - 尚需召开股东大会审议《第四期员工持股计划（草案）》及相关议案[20] - 需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[20]

员工持股计划 - 监事会同意实施第四期员工持股计划[2] - 计划内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 实施计划利于完善激励机制等[1]

独立董事提名 - 宋海涛被提名为华孚时尚第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

监事会换届 - 2024年12月4日召开会议审议通过监事会换届选举议案[1] - 第八届监事会由3名监事组成[1] - 提名张际松、宣刚江为第九届非职工代表监事候选人[1] 任职规定 - 最近二年内曾任职董高的监事未超总数二分之一[2] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[2] 任期信息 - 第九届监事会任期三年，自股东大会通过起算[2] 候选人情况 - 张际松1954年生，有相关任职经历[4] - 宣刚江1984年生，有相关任职经历[4] - 两人无禁任情形，未持股[4]

董事会换届 - 2024年12月4日召开会议审议董事会换届议案[1] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 第九届董事会任期三年，自股东大会通过起计算[2] 人员信息 - 孙伟挺、陈玲芬为夫妻且是实际控制人，陈翰是实际控制人之子[7] - 介绍孙伟挺、陈玲芬、陈翰等多人任职情况[3][4]

如否，请详细说明：______________________________ 华孚时尚股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华孚时尚股份有限公司董事会现就提名宋海涛 为华孚时尚股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为华孚时尚股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华孚时尚股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 如否，请详细说明：______________________________ 资格和条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百 ...

人员提名 - 黄亚英被提名为华孚时尚第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][10] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[12] 声明时间 - 声明时间为2024年12月4日[15]

员工持股计划规模 - 参加人员总人数不超过100人[8] - 总规模不超过2980.00万股，约占草案公告日公司总股本的1.75%，总金额规模上限不超过10000.00万元[8] - 公司全部有效员工持股计划累计不超公司股本总额的10%，任一持有人持有的有效员工持股计划份额对应标的股票数量不超公司股本总额的1%[9] 员工持股计划出资与股份 - 董事程桂松出资占比不超过29%，对应股份数量865.00万股，占目前公司总股本的0.51%[17] - 其他员工出资占比71%，对应股份数量2115.00万股，占目前公司总股本的1.24%[18] - 员工持股计划持有人合计出资占比100%，对应股份数量2980万股，占目前公司总股本的1.75%[18] 股票回购与受让 - 截至2023年3月20日，公司累计回购股票2980万股，成交总金额为9991.665412万元[22] - 员工持股计划受让公司回购股票的价格为2.29元/股[23] - 受让股份价格不低于草案公布时前1个交易日交易均价4.57元/股的50%（即2.29元/股）和前20个交易日交易均价4.29元/股的50%（即2.15元/股）中的较高者[24] 存续期与解锁 - 员工持股计划存续期为36个月[9][26] - 所获标的股票分二期解锁，解锁时点分别为过户满12个月、24个月，最长锁定期为24个月，每期解锁比例均为50%[9][10][26][28] 考核目标 - 第一个考核期（2025年），公司归属于上市公司股东的净利润不低于20000万元[31] - 第二个考核期（2026年），公司归属于上市公司股东的净利润不低于30000万元[31] - 第一批解锁时员工考核目标值为100，触发值为75[31] - 第二批解锁时员工考核目标值为100，触发值为75[31] - 员工考核A=G时，解锁比例X=100%；C＜A＜G时，X=A/50 - 1；A=C时，X=50%；A＜C时，X=0%[31] 管理与会议 - 管理委员会由5名委员组成，设主任1名，主任由全体委员过半数选举产生，任期为员工持股计划存续期[37] - 代表三分之一（不含）以上份额的持有人、三分之一（不含）以上的管理委员会委员，可提议召开管理委员会临时会议，主任应自接到提议后五日内召集和主持[41] - 管理委员会应有过半数委员出席方可举行会议，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[41] - 单独或合计持有员工持股计划三分之一（不含）以上份额的持有人可提议召开持有人会议[43] - 单独或合计持有员工持股计划20%（不含）以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，须在会议召开前3个工作日提交[43] - 召开持有人会议，召集人应提前5日发出会议通知[43] - 持有人会议应有过半数的持有人出席方可举行，首次会议由公司董事长召集和主持，此后由管理委员会负责[42] - 除选举管理委员会委员外，持有人会议决议需经出席会议的持有人所持表决权的三分之二（不含）以上表决通过[44] 其他规定 - 存续期内考核达标，管理委员会出售已解锁标的股票后，应在30日内将出售所得现金资产及资金账户其他现金资产分配给持有人[34] - 员工持股计划自行管理，内部管理机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[35] - 员工持股计划管理委员会由5名持有人组成[47] - 单独或合计持有计划份额占计划总份额10%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人[47] - 员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[52] - 员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，存续期可提前终止或延长[53] - 持有份额转让后单个持有人持有对应标的股票数量不能超过公司股本总额的1%[53] - 员工持股计划存续期届满不展期的，在存续期届满后30个工作日内完成清算[58] - 持有人会议应推举2名持有人负责计票和监票[45] - 持有人会议召集人应在会议召开前5日向全体持有人发出会议通知[47] - 管理委员会委员的履职期限自当选之日起至员工持股计划终止[48] - 本员工持股计划费用将在锁定期内进行摊销，并计入相关费用，相应增加资本公积[61]