股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年7月7日在深圳市福田区花路5号长富金茂大厦59楼会议室召开，现场会议由董事长孙伟挺主持 [3][5] - 会议通知通过深圳证券交易所网站及公司官网公告，网络投票时间为2025年7月7日9:15至15:00 [3][5] - 实际召开情况与公告内容一致，包括时间、地点、议案等要素 [3][5] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表有表决权股份712,687,962股，占总股本44.3987% [5] - 网络投票股东328名，代表股份18,150,593股，占总股本1.1307% [5] - 合计332名股东参与，代表股份730,838,555股，占总股本45.5294% [5][6] - 中小投资者参与329名，代表股份18,150,793股，占总股本1.1307% [6] 议案表决结果 - 主要议案获得同意票717,450,512股，占比98.1681%，反对票12,961,443股（1.7735%），弃权426,600股（0.0584%） [7] - 中小投资者投票中，同意票占比26.2399%，反对票占比71.4098%，弃权票占比2.3503% [7] - 特别决议事项通过标准为出席股东三分之二以上表决权同意 [7] 法律合规性结论 - 股东会程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [9] - 出席人员资格及召集人（董事会）资格合法有效 [5][6][9] - 表决程序及结果经律师见证确认合法有效 [7][9]

股东会概况 - 公司2025年第一次临时股东会于7月7日召开，程序合规[6][7][16] - 出席股东332名，代表股份730,838,555股，占比45.5294%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意717,450,512股，占比98.1681%[14] - 中小投资者同意4,762,750股，占比26.2399%[14]

股东投票情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表712,687,962股，占比44.3986％[4] - 网络投票股东328人，代表18,150,593股，占比1.1307％[4] - 现场和网络投票股东332人，代表730,838,555股，占比45.5294％[4] 提案表决结果 - 提案1.00同意717,450,512股，占比98.1681％[6] - 中小股东提案1.00同意4,762,750股，占比26.2399％[7] 会议时间 - 现场会议2025年7月7日14:30 - 16:00，网络投票7月7日[3]

市场表现 - 上证综指收于3457.36点，涨幅0.07%，A股总成交额8063.77亿元 [1] - 49只A股价格突破年线，其中未名医药、百隆东方、工业富联乖离率最高，分别为9.98%、6.85%、5.55% [1] - 格林精密、中信海直、基蛋生物等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 未名医药（002581）今日涨幅10.03%，换手率8.56%，最新价10.86元，乖离率9.98% [1] - 百隆东方（601339）今日涨幅9.92%，换手率5.14%，最新价5.21元，乖离率6.85% [1] - 工业富联（601138）今日涨幅8.08%，换手率1.12%，最新价22.87元，乖离率5.55% [1] - 智翔金泰（688443）今日涨幅3.64%，换手率3.24%，最新价28.73元，乖离率3.55% [1] - 水晶光电（002273）今日涨幅3.71%，换手率3.64%，最新价20.41元，乖离率2.60% [1] 其他个股表现 - 鹏鼎控股（002938）今日涨幅6.19%，换手率1.59%，最新价34.50元，乖离率2.12% [1] - 柏楚电子（688188）今日涨幅2.91%，换手率0.29%，最新价131.93元，乖离率1.86% [1] - 华宝新能（301327）今日涨幅2.43%，换手率4.89%，最新价51.91元，乖离率1.86% [1] - 卫星化学（002648）今日涨幅4.04%，换手率2.67%，最新价18.01元，乖离率1.61% [1] - 融捷股份（002192）今日涨幅2.30%，换手率3.55%，最新价32.02元，乖离率1.39% [1] 低乖离率个股 - 新华制药（000756）今日涨幅1.45%，换手率1.87%，最新价15.38元，乖离率1.26% [1] - 健盛集团（603558）今日涨幅4.38%，换手率3.36%，最新价9.53元，乖离率1.23% [1] - 精华制药（002349）今日涨幅1.24%，换手率1.17%，最新价7.35元，乖离率1.18% [1] - 金钟股份（301133）今日涨幅1.30%，换手率0.92%，最新价22.53元，乖离率1.16% [1] - 歌尔股份（002241）今日涨幅3.62%，换手率2.89%，最新价23.48元，乖离率1.10% [1] 其他突破年线个股 - 良品铺子（603719）今日涨幅2.32%，换手率0.96%，最新价12.33元，乖离率1.05% [1] - 贝斯美（300796）今日涨幅4.47%，换手率5.68%，最新价10.74元，乖离率1.05% [2] - *ST阳光（000608）今日涨幅3.68%，换手率2.91%，最新价1.97元，乖离率0.92% [2] - 华鲁恒升（600426）今日涨幅1.38%，换手率0.27%，最新价22.04元，乖离率0.74% [2] - 秋田微（300939）今日涨幅0.84%，换手率0.59%，最新价30.08元，乖离率0.73% [2]

公司章程修订 - 公司监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，相关修订文件同步披露于指定媒体 [1] - 该议案需提交股东会审议后方可生效 [1] 员工持股计划调整 - 第四期员工持股计划调整议案因2名关联监事回避表决，导致非关联监事不足半数无法形成决议 [2] - 根据授权条款，该议案仅需董事会审议通过即可实施，无需提交股东会 [2] 募投项目延期 - 监事会全票通过《关于募投项目延期的议案》，延期具体细节见同日披露的专项公告 [2] - 该议案属于监事会决策权限范围，无需提交股东会审议 [2] 监事会运作情况 - 第九届监事会第三次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，出席监事3名且由监事会主席主持 [1] - 会议通知通过传真、电子邮件及书面送达方式提前发出，符合法定程序要求 [1]

募集资金 - 公司向特定对象发行274,278,835股，募资1,140,999,953.60元，净额1,126,375,384.78元[2] - 以28,272.94万元募集资金置换先期投入项目的自有资金[4] - 募集资金专户于2025年4月21日全部销户完毕[5] 项目投资 - 华孚（越南）项目分别投入78,846.28万元和33,791.26万元[3] - 50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目[3] 项目进展 - 30万锭智能纺纱产业园20万锭已建成达产，推进10万锭建设[8] - 原计划2025/6/30达预定可使用状态，调整为2025/12/31[7] 项目审议 - 第九届董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][12]

员工持股计划基本情况 - 持有人不超100人[16] - 持股规模不超2980万股，约占股本总额1.75%[19] - 全部有效计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[19] - 存续期48个月[21] 股票回购与解锁 - 累计回购股票2980万股，成交总金额99916654.12元[18] - 所获标的股票分三期解锁，解锁时点为12、24、36个月，最长锁定期36个月[22] - 每期解锁比例为40%、30%、30%[22] 审议与披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[8] - 完成标的股票过户2个交易日内披露相关情况[10] - 实施需经出席股东大会有效表决权过半数通过[10] 持有人会议 - 应有过半数持有人出席方可举行，1/3以上份额持有人可提议召开，20%以上份额持有人可提交临时提案[27] - 会议召集人提前5日发通知[28] - 除选举委员外，决议需经出席持有人所持表决权2/3以上表决通过[31] 管理委员会 - 由5名委员组成，设主任1名，均由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[34] - 不定期召开会议，主任召集，提前一日通知全体委员[39] - 1/3以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集主持[39] - 应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[40] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[47] - 存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过，可提前终止或延长[48] - 存续期满不展期或拟提前终止，由持有人会议授权管理委员会30个工作日内完成清算并分配[44] - 所持股票全部出售且资产清算、分配完毕，计划终止[56] - 存续期届满前2个月，若股票未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[56] 其他规定 - 持有人出现特定情形，管理委员会有权取消其参与资格并强制转让权益，单个持有人持有对应标的股票数量不超股本总额1%[49] - 持有人职务变更等情形，其持有的员工持股计划权益不作变更[51][52][53][54] - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利，劳动关系按劳动合同执行[60] - 财务、会计处理及税收按相关制度规定执行[60] - 股东大会审议相关交易提案时，员工持股计划应回避表决[60] - 管理办法经股东大会审议通过后生效，解释权属于董事会[60]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表，设董事长1人[5] 董事会权限 - 批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%的交易[9] - 批准交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元、净利润占10%以上且超100万元的交易[10] - 批准公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易[11] - 决定本公司及控股子公司对外担保总额未超最近一期经审计净资产50%、总资产30%的事项[12] - 制定股票期权激励计划草案并提交股东会，累计授出股票期权涉及股票总额不得超标的股票总额[13] - 决定自然年度内累计不超上年税后净利润5％的捐赠支出，单笔不超500万可授权经营层[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[15] - 单独或合计持股1%以上的股东有权向董事会提提案，董事长10日内召开并主持会议[17][20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事、审计委员会等可提议召开临时会议[21] - 除临时提案外，其他提案应在董事会召开前3日送交董事会秘书[22] - 定期会议应于会议召开10日前通知董事，临时会议应于会议召开2日前通知，紧急情况不受限[25] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日之前2日发出书面通知[27] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托[32] - 会议表决一人一票，以记名投票表决，电子通信方式召开临时会议需提供表决票[36] - 董事对未包括在会议通知中的提案，除全体与会董事一致同意外不得表决[33] 决议规则 - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票，对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[39] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，对外担保需出席会议无关联关系董事三分之二以上通过，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[42] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[45] 其他 - 股东可在董事会决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，轻微瑕疵除外[46] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[46] - 董事会决议或提请股东会审议，或交总裁执行，总裁报告执行情况[48] - 董事长督促落实决议，检查实施情况并在后续会议通报[48] - 规则“以上”“内”“以下”含本数，“过”“以外”“低于”不含本数[50] - 规则由董事会负责解释[52] - 规则经股东会审议通过之日起生效实施[53]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] - 经全体独立董事过半数同意，可向董事会提议召开临时股东会[6] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会[6] 通知与提案 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[14] 投票与表决 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[11] - 股东会就选举两名以上独立董事或非独立董事进行表决时，采用累积投票制[18] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[30] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[30] - 除累积投票制外，股东会对所有提案逐项表决[32] 其他规定 - 股权登记日与会场会议召开日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[18] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9：15，不得迟于9：30[21] - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[33] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[39] - 股东会审议恶意收购相关议案需出席股东所持表决权四分之三以上通过[39] - 收购方修改反恶意收购条款需出席股东所持表决权四分之三以上通过[39] - 会议记录保存期限不少于10年[43] - 新任董事就任时间自股东会决议通过之日起至该届董事会任期届满[44] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[45] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[45] - 股东会决议由董事会负责执行，总裁组织实施[48] - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施[52]

公司基本信息 - 公司于2005年3月22日首次发行4000万股人民币普通股，4月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为170,068.1355万元[8] - 公司已发行股份数为170,068.1355万股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票，收益归公司所有[30] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[36] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[54] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76][77] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[80] - 恶意收购相关议案及反恶意收购条款修改，需出席会议股东所持表决权3/4以上通过[80] - 持有1%以上有表决权股份股东可公开征集股东投票权[81] 董事会 - 董事会换届改选时，候选董事人数应占董事会人数二分之一以上，独立董事候选人数应占三分之一以上[39] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提名董事和独立董事候选人[39] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[109] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[151] - 不同发展阶段公司现金分红在利润分配中有不同最低占比要求[153] 其他 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[137][141] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[148] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[164][165] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[182]