证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-17 华孚时尚股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董 事会第一次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 现就召开公司 2024 年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30-16:00。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-09 华孚时尚股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届监事会第二次会议的通知， 于 2025 年 4 月 24 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议， 会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度报告 全文及摘要的议案》 报告全文和摘要详见公司于 2025 年 4 月 26 日发布在《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年年度报告》、 《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-08 华孚时尚股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知， 于 2025 年 4 月 24 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会 议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案: 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度报告 全文及摘要的议案》 2024年度报告全文和摘要详见公司于2025年4月26日披露在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度 报告》、《2024 年年度报告摘要》。 本议 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-20 华孚时尚股份有限公司 第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事于 2025 年 4 月 21 日召开了第九届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议，对公司第九届董事会第一次会议审议的相关议案进行了事前审议， 现发表审核意见如下： 1、对《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》的审核意见 经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务 行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定， 不存在损害公司和其他非关联方股东的利益的情形。我们同意该事项，并将该事 项提交至公司董事会审议。 2、对《2024 年利润分配预案的议案》的审核意见 独立董事认为，公司 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2025-16 华孚时尚股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司 第九届董事会第一次会议，第九届监事会第二次会议，审议通过《2024 年利润 分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 报告期内，经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 实现归属于母公司股东的净利润为-20,776.50 万元，期末可供全体股东分配的 利润为 141,556.69 万元。 公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 49,761,288.97 | 0 | 303,778,215.90 | | 回购注 ...

华孚时尚股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500481 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 华孚时尚股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-115 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远审字第 ...

华孚时尚股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500163 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 华孚时尚股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-6 华孚时尚股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500163 号 华孚时尚股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华孚时尚股份有限公司（以下简称华孚时尚公 司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华孚时尚公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《 ...

华孚时尚股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500165 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 华孚时尚股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 关于营业收入扣除事项的 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）（以下简称"上市规则及相关 要求"）的规定编制以满足监管要求。 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责 ...

一、 内部控制审计报告 1-2 华孚时尚股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500045 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 华孚时尚股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500045 号 华孚时尚股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华孚时尚股份有限公司（以下简称华孚时尚公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华孚时尚股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为华孚时尚股份有限公司（以下简称"华孚时尚"、"上市公司"、"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对华孚时尚 2024 年度募集资金存放和使用情况事项 进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2020]2582 号）《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 9 月 14 日以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）274,278,835 股， 发行价格为每股 4.16 元，募集资金总额 1,140,999,953.60 元，扣除承销费 ...