内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 5%以上股份股东及其相关人员属知情人[5] 档案报送 - 首次披露后五个交易日报送知情人档案[8] - 重大事项发生时报送相关档案[8][9] - 报送时董事长及秘书签字确认[12] 登记与保密 - 做好流转环节知情人登记及档案汇总[13] - 各部门负有保密及报告职责[15] 流程与保存 - 登记流程含告知、填写核实、报送[16] - 档案和备忘录至少保存十年[18] 信息披露 - 相关各方对未公开信息保密[20] - 中介机构明确登记报送规定及责任[21] 自查与追责 - 定期自查知情人买卖情况[23] - 发现违规核实追责并报送披露[23] - 有权追究违规者责任并要求赔偿[25] 制度执行 - 未尽事宜按法律和章程执行[27] - 抵触时按法律或章程规定执行[28] - 修改须董事会审议通过[28] - 由董事会解释，审议通过生效[28]

交易审议与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等九种情况，由总裁提交董事会审议通过并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等九种情况，经董事会审议通过并披露，还需提交股东会审议[9][10] - 达到特定标准，交易标的为股权需披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，为其他资产需披露评估报告[11] - 购买或出售交易标的少数股权，无法审计可披露情况并免于按规定披露审计报告[12] 投资管理 - 公司投资部负责重大投资项目可行性等研究评估，为决策提供建议[6] - 总裁统一管理对外投资事项，协调指导投资活动，负责已批准项目人财物计划、组织、监控并汇报进展[6] - 财务部为对外投资财务管理部门，负责投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等[9] - 董事会审计委员会及内部审计机构负责对对外投资定期审计[10] 证券、期货和衍生品交易 - 因交易频次和时效难以对每次证券投资履行程序和披露义务，可对未来十二个月内证券投资范围、额度及期限合理预计[12] - 从事期货和衍生品交易应编制可行性分析报告并提交董事会审议，因交易频次和时效难以对每次交易履行程序和披露义务，可对未来十二个月内交易范围、额度及期限合理预计[12] - 不得使用募集资金从事证券、期货和衍生品交易，套期保值业务品种应与生产经营相关[16] - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两人共同操作且与资金、财务管理人员分离[16] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元，应及时披露[20] - 开展套期保值业务出现规定亏损情形，需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[21] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[13] - 委托理财应选合格专业理财机构，签订书面合同明确相关内容[21] - 对理财产品资金投向可实施控制或重大影响的，应充分披露资金最终投向等情况[21] - 委托理财发生特定情形，应及时披露进展和应对措施[21] 后续管理与监督 - 董事会应定期了解重大投资项目进展和效益，出现异常及时处理并追责[22] - 总裁牵头负责对外投资项目后续日常管理[22] - 公司委派出任被投资公司董监人员应获取信息并汇报投资情况[23] - 公司财务部应对对外投资活动全面记录和核算[23] - 公司控股子公司应每月向财务部报送财务报表[23] - 公司审计委员会对对外投资活动行使监督检查权[23] 投资回收与转让 - 公司在投资项目经营期满等情况可回收对外投资[25] - 公司在投资项目有悖经营方向等情况可转让对外投资[25] 子公司管理 - 子公司应向公司分管负责人报告重大业务、财务等信息[27] - 子公司应向董事会秘书报送重要文件并通报重大事项[27] - 子公司对收购出售资产等重大事项应报告财务部和董事会秘书[28] - 子公司须指定人员负责重大事项报告[28]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年7月7日在深圳市福田区花路5号长富金茂大厦59楼会议室召开，现场会议由董事长孙伟挺主持 [3][5] - 会议通知通过深圳证券交易所网站及公司官网公告，网络投票时间为2025年7月7日9:15至15:00 [3][5] - 实际召开情况与公告内容一致，包括时间、地点、议案等要素 [3][5] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表有表决权股份712,687,962股，占总股本44.3987% [5] - 网络投票股东328名，代表股份18,150,593股，占总股本1.1307% [5] - 合计332名股东参与，代表股份730,838,555股，占总股本45.5294% [5][6] - 中小投资者参与329名，代表股份18,150,793股，占总股本1.1307% [6] 议案表决结果 - 主要议案获得同意票717,450,512股，占比98.1681%，反对票12,961,443股（1.7735%），弃权426,600股（0.0584%） [7] - 中小投资者投票中，同意票占比26.2399%，反对票占比71.4098%，弃权票占比2.3503% [7] - 特别决议事项通过标准为出席股东三分之二以上表决权同意 [7] 法律合规性结论 - 股东会程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [9] - 出席人员资格及召集人（董事会）资格合法有效 [5][6][9] - 表决程序及结果经律师见证确认合法有效 [7][9]

股东会概况 - 公司2025年第一次临时股东会于7月7日召开，程序合规[6][7][16] - 出席股东332名，代表股份730,838,555股，占比45.5294%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意717,450,512股，占比98.1681%[14] - 中小投资者同意4,762,750股，占比26.2399%[14]

股东投票情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表712,687,962股，占比44.3986％[4] - 网络投票股东328人，代表18,150,593股，占比1.1307％[4] - 现场和网络投票股东332人，代表730,838,555股，占比45.5294％[4] 提案表决结果 - 提案1.00同意717,450,512股，占比98.1681％[6] - 中小股东提案1.00同意4,762,750股，占比26.2399％[7] 会议时间 - 现场会议2025年7月7日14:30 - 16:00，网络投票7月7日[3]

市场表现 - 上证综指收于3457.36点，涨幅0.07%，A股总成交额8063.77亿元 [1] - 49只A股价格突破年线，其中未名医药、百隆东方、工业富联乖离率最高，分别为9.98%、6.85%、5.55% [1] - 格林精密、中信海直、基蛋生物等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 未名医药（002581）今日涨幅10.03%，换手率8.56%，最新价10.86元，乖离率9.98% [1] - 百隆东方（601339）今日涨幅9.92%，换手率5.14%，最新价5.21元，乖离率6.85% [1] - 工业富联（601138）今日涨幅8.08%，换手率1.12%，最新价22.87元，乖离率5.55% [1] - 智翔金泰（688443）今日涨幅3.64%，换手率3.24%，最新价28.73元，乖离率3.55% [1] - 水晶光电（002273）今日涨幅3.71%，换手率3.64%，最新价20.41元，乖离率2.60% [1] 其他个股表现 - 鹏鼎控股（002938）今日涨幅6.19%，换手率1.59%，最新价34.50元，乖离率2.12% [1] - 柏楚电子（688188）今日涨幅2.91%，换手率0.29%，最新价131.93元，乖离率1.86% [1] - 华宝新能（301327）今日涨幅2.43%，换手率4.89%，最新价51.91元，乖离率1.86% [1] - 卫星化学（002648）今日涨幅4.04%，换手率2.67%，最新价18.01元，乖离率1.61% [1] - 融捷股份（002192）今日涨幅2.30%，换手率3.55%，最新价32.02元，乖离率1.39% [1] 低乖离率个股 - 新华制药（000756）今日涨幅1.45%，换手率1.87%，最新价15.38元，乖离率1.26% [1] - 健盛集团（603558）今日涨幅4.38%，换手率3.36%，最新价9.53元，乖离率1.23% [1] - 精华制药（002349）今日涨幅1.24%，换手率1.17%，最新价7.35元，乖离率1.18% [1] - 金钟股份（301133）今日涨幅1.30%，换手率0.92%，最新价22.53元，乖离率1.16% [1] - 歌尔股份（002241）今日涨幅3.62%，换手率2.89%，最新价23.48元，乖离率1.10% [1] 其他突破年线个股 - 良品铺子（603719）今日涨幅2.32%，换手率0.96%，最新价12.33元，乖离率1.05% [1] - 贝斯美（300796）今日涨幅4.47%，换手率5.68%，最新价10.74元，乖离率1.05% [2] - *ST阳光（000608）今日涨幅3.68%，换手率2.91%，最新价1.97元，乖离率0.92% [2] - 华鲁恒升（600426）今日涨幅1.38%，换手率0.27%，最新价22.04元，乖离率0.74% [2] - 秋田微（300939）今日涨幅0.84%，换手率0.59%，最新价30.08元，乖离率0.73% [2]

公司章程修订 - 公司监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，相关修订文件同步披露于指定媒体 [1] - 该议案需提交股东会审议后方可生效 [1] 员工持股计划调整 - 第四期员工持股计划调整议案因2名关联监事回避表决，导致非关联监事不足半数无法形成决议 [2] - 根据授权条款，该议案仅需董事会审议通过即可实施，无需提交股东会 [2] 募投项目延期 - 监事会全票通过《关于募投项目延期的议案》，延期具体细节见同日披露的专项公告 [2] - 该议案属于监事会决策权限范围，无需提交股东会审议 [2] 监事会运作情况 - 第九届监事会第三次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，出席监事3名且由监事会主席主持 [1] - 会议通知通过传真、电子邮件及书面送达方式提前发出，符合法定程序要求 [1]

募集资金 - 公司向特定对象发行274,278,835股，募资1,140,999,953.60元，净额1,126,375,384.78元[2] - 以28,272.94万元募集资金置换先期投入项目的自有资金[4] - 募集资金专户于2025年4月21日全部销户完毕[5] 项目投资 - 华孚（越南）项目分别投入78,846.28万元和33,791.26万元[3] - 50万锭新型纱线项目（一期）变更为30万锭智能纺纱产业园项目[3] 项目进展 - 30万锭智能纺纱产业园20万锭已建成达产，推进10万锭建设[8] - 原计划2025/6/30达预定可使用状态，调整为2025/12/31[7] 项目审议 - 第九届董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[11][12]

员工持股计划基本情况 - 持有人不超100人[16] - 持股规模不超2980万股，约占股本总额1.75%[19] - 全部有效计划所持股票总数累计不超股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[19] - 存续期48个月[21] 股票回购与解锁 - 累计回购股票2980万股，成交总金额99916654.12元[18] - 所获标的股票分三期解锁，解锁时点为12、24、36个月，最长锁定期36个月[22] - 每期解锁比例为40%、30%、30%[22] 审议与披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[8] - 完成标的股票过户2个交易日内披露相关情况[10] - 实施需经出席股东大会有效表决权过半数通过[10] 持有人会议 - 应有过半数持有人出席方可举行，1/3以上份额持有人可提议召开，20%以上份额持有人可提交临时提案[27] - 会议召集人提前5日发通知[28] - 除选举委员外，决议需经出席持有人所持表决权2/3以上表决通过[31] 管理委员会 - 由5名委员组成，设主任1名，均由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[34] - 不定期召开会议，主任召集，提前一日通知全体委员[39] - 1/3以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集主持[39] - 应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[40] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[47] - 存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过，可提前终止或延长[48] - 存续期满不展期或拟提前终止，由持有人会议授权管理委员会30个工作日内完成清算并分配[44] - 所持股票全部出售且资产清算、分配完毕，计划终止[56] - 存续期届满前2个月，若股票未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[56] 其他规定 - 持有人出现特定情形，管理委员会有权取消其参与资格并强制转让权益，单个持有人持有对应标的股票数量不超股本总额1%[49] - 持有人职务变更等情形，其持有的员工持股计划权益不作变更[51][52][53][54] - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利，劳动关系按劳动合同执行[60] - 财务、会计处理及税收按相关制度规定执行[60] - 股东大会审议相关交易提案时，员工持股计划应回避表决[60] - 管理办法经股东大会审议通过后生效，解释权属于董事会[60]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表，设董事长1人[5] 董事会权限 - 批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%的交易[9] - 批准交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元、净利润占10%以上且超100万元的交易[10] - 批准公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易[11] - 决定本公司及控股子公司对外担保总额未超最近一期经审计净资产50%、总资产30%的事项[12] - 制定股票期权激励计划草案并提交股东会，累计授出股票期权涉及股票总额不得超标的股票总额[13] - 决定自然年度内累计不超上年税后净利润5％的捐赠支出，单笔不超500万可授权经营层[13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[15] - 单独或合计持股1%以上的股东有权向董事会提提案，董事长10日内召开并主持会议[17][20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事、审计委员会等可提议召开临时会议[21] - 除临时提案外，其他提案应在董事会召开前3日送交董事会秘书[22] - 定期会议应于会议召开10日前通知董事，临时会议应于会议召开2日前通知，紧急情况不受限[25] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日之前2日发出书面通知[27] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过两名董事的委托[32] - 会议表决一人一票，以记名投票表决，电子通信方式召开临时会议需提供表决票[36] - 董事对未包括在会议通知中的提案，除全体与会董事一致同意外不得表决[33] 决议规则 - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票，对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[39] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，对外担保需出席会议无关联关系董事三分之二以上通过，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[42] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[45] 其他 - 股东可在董事会决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，轻微瑕疵除外[46] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[46] - 董事会决议或提请股东会审议，或交总裁执行，总裁报告执行情况[48] - 董事长督促落实决议，检查实施情况并在后续会议通报[48] - 规则“以上”“内”“以下”含本数，“过”“以外”“低于”不含本数[50] - 规则由董事会负责解释[52] - 规则经股东会审议通过之日起生效实施[53]