第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不 受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由会计专业的独立董事 担任召集人。 华孚时尚股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-02 华孚时尚股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 29 日 以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十九次会议的通 知，于 2024 年 1 月 2 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公 司项目投资及签署设备采购合同的议案》 详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司项目投资及签署相关设 备采购合同的公告》（2024-03）。 该议案无需提交 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-03 华孚时尚股份有限公司 的公告 关于全资子公司项目投资及签署相关设备采购合同 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 2 日召 开第八届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于全资子公司项目投资 及签署设备采购合同的议案》，公司全资子公司浙江华孚色纺有限公司（以下简 称"浙江华孚"）计划投资"上虞华尚数智中心 AIGC 智算中心项目"，项目规 划建设规模 3000PFLOPS AI 算力，项目一期建设预计投资金额 2.5 亿元。 签署设备采购合同之采购标的用于上虞华尚数智中心 AIGC 智算中心项目一 期的建设。 本次项目投资及签署设备采购合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次项目投资及签署设备采购合同 事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次项目投资可能面临宏观环境变化、市场竞争加剧、设备更新较快、资金 筹措不足、效益不达预期 ...

法律意见书 华商林李黎（前海）联营律师事务所 关于华孚时尚股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：华孚时尚股份有限公司 华商林李黎（前海）联营律师事务所（以下简称"本所"）接受华孚时尚股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师曾卓、陈龙出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《华孚时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关约定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席本次股东大会，并审查关于本次股东大 会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议以及会议记录。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出 具的法律意见承担责任。 本所律师已对与本法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-67 华孚时尚股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第二次临时股 东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事 及董事会秘书出席会议，鉴证律师对本次会议进行了鉴证。本次会议的召集、召开与 1 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 提案审议和表决情况 本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络 投票相结合的方式进行，会议审议通过了以下议案： 1、审议《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 （一）召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-66 华孚时尚股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司阿克苏华孚科技有 限公司（以下简称"华孚科技"）与龙芯（深圳）私募创业投资基金管理有限公 司（以下简称"龙芯（深圳）"）于近日签署了《共青城龙芯创零创业投资基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），华孚科技以 自有资金出资 1,000 万元人民币，参与共同投资共青城龙芯创零创业投资基金合 伙企业（有限合伙）(以下简称"投资基金"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需 提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 企业名称 阿克苏华孚科技有限公司 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-64 华孚时尚股份有限公司 关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第八 届董事会 2023 年第五次临时会议，会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司将 2023 年年度会计师事务所变更为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，该议案 需提交股东大会审议。具体事项如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2005 年 1 月 12 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人:张建栋 截止 2023 年 11 月 17 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 68 人。签署过证券服务业务审计报 ...

第八届董事会2023年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 4 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会 2023 年第五次临时 会议的通知，于 2023 年 12 月 6 日上午 10 时 30 分在深圳市福田区市花路 5 号长 富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理 人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通 过以下议案: 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的 公告》（2023-64）。 该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：0020 ...

华孚时尚股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开公司第 八届董事会 2023 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事 项通知如下： 证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-65 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30-16:00。 2、网络投票时间：2023 年 12 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-63 华孚时尚股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 4 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十八次会议的通知， 于 2023 年 12 月 6 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议， 会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的 公告》（2023-64）。 该事项尚需提交股东 ...