证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-30 华孚时尚股份有限公司 第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会独立董事于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，对公司第八届董事会第七次会议审议的相关议案进行 了专门审议，现发表审核意见如下： 备查文件 1、第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。 特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 1、对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的审核意见 经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务 行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定， 不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。我们同意该事 ...

业绩总结 - 2023年净利润6678.21万元[1] - 期初未分配利润164423.99万元，期末可供分配利润167429.21万元[1] - 2023年使用10012.82387万元回购股份[2] 未来展望 - 2024年建设上虞华尚数智中心AIGC智算中心和新疆智能算力集群项目[3] 其他新策略 - 2023年不派现、不送股、不转增，利润滚存[1][5] - 2024年4月25日三会审议通过2023年利润分配预案[6]

业绩总结 - 2023年营业收入136.63亿元，同比降5.51%[3] - 2023年净利润0.67亿元，基本每股收益0.04元/股[3] - 2023年末总资产170.41亿元，同比降6.08%[3] - 2023年末所有者权益61.56亿元，同比降2.16%[3] 未来展望 - 预计2024年申请银行综合授信不超200亿元[5] 议案审议 - 审议通过2023年度报告等多项议案[1][2][3]

华孚时尚股份有限公司 2023年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维 护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 公司作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套 提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等 增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。 公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉 花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球 纺织服装产业时尚营运商。 主营纱线方面，目前纱线产能 206 万锭，年产 29 万吨新型纱线，生产基地覆盖 中国东部和新疆、越南等地。公司通过产业链协同，统筹市场及订单信息，制定"点 （产地）对点（客户）"的供应链计 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-27 华孚时尚股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。拟续聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"深圳大华国际"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2005年1月12日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F 首席合伙人:张建栋 截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 21人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。 2022年度经审计的收入总额为2 ...

华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事高卫东先生近日由于 个人原因申请辞职，详见于公司于 2024 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事离 任的公告》（2024-17）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的 任职资格进行资格审核后，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第七次 会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名宋海 涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已对宋海涛先生的资格进行了核查，确认其具备担任 上市公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定的任职条件，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格 和任职条件。 华孚时尚股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1366346.93万元，上年度1445964.02万元[15] - 2023年度营业收入扣除项目4403.23万元，占比0.32%；上年度10354.51万元，占比0.72%[15] - 2023年度与主营业务无关业务收入4403.23万元，上年度10354.51万元[15] - 2023年度营业收入扣除后金额1361943.70万元，上年度1435609.52万元[16] 审计情况 - 深圳大华国际会计师事务所认为公司2023年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[10]

一、独立董事离任情况 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事高 卫东先生的辞职申请，高卫东先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时 一并辞去公司提名委员会召集人、战略与发展委员会委员的职务。辞职后，高卫 东先生将不再担任公司任何职务。 由于高卫东先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定，高卫东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在新任独立董事就任前，高卫东先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继 续履行独立董事的相关职责。 公司董事会对高卫东先生担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献 表示衷心的感谢。 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-17 华孚时尚股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-16 华孚时尚股份有限公司 关于 2024 年回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第八 届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购股份用于维护公司价值及股东权益，后续将按相关规定予以 出售。回购总金额为不低于人民币 10,000 万元,不超过人民币 20,000 万元，回 购价格不超过 5.5 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过三个月。 详见公司于 2024 年 2 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年回购公司股份方案的公告》 （2024-09）。 一、回购公司股份进展的情况 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价 ...

关于 2024 年回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第八 届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于 2024 年回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购股份用于维护公司价值及股东权益，后续将按相关规定予以 出售。回购总金额为不低于人民币 10,000 万元,不超过人民币 20,000 万元，回 购价格不超过 5.5 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过三个月。 详见公司于 2024 年 2 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年回购公司股份方案的公告》 （2024-09）。 一、回购公司股份进展的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律 法规、规范性文件的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末 ...