深圳市同洲电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400328 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 。 深圳市同洲电子股份有限公司 学务所(特 专用 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 内部控制审计报告 r 1-2 四川 ( 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话:0755-88605026 www. dhena. com 内 部 控 制 审 计 报 告 页 次 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第1页 大华国际内字第 2400328 号 深圳市同洲电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称同洲电 子）2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 二、2023年年审会计师事务所履职情况 公司按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及公司2023年年报工作安排，深圳大华国际对公司2023年度财务报告及 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对营业收入扣除 事项、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"深圳大华国际"） 成立于2005年1月12日，已取得会计师事务所执业证书，完成从事证券服务 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性情 况评估的专项意见》之签署页） 刘用腾 林 强 张 磊 李 麟 官荣显 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，深圳市同洲电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查：独立董事在公司的履职情况，董事会 认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东 及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或 ...

深圳市同洲电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《监事会议 事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权 益出发，认真履行监督职责。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会组成及工作概述 （一）监事会组成 公司监事会由3名监事组成（其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名）, 监事会设监事会主席一人。 报告期内，监事会对公司的依法运作情况进行了监督，公司监事会成员积极 列席董事会，出席股东大会，充分了解公司的重大事项的审议过程。对公司股东 大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的 执行情况、内控制度的建立情况、高层管理人员各项职权的履行情况进行了监督。 二、监事会会议及决议情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下： | 时间 | 会议届次 | 会议审议议案 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 议案一、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金购买朱丹、柳明兴等 17 名交易对方持有的厦门靠谱云股份有限公司（以下 简称"标的公司"）100%股权，同时向福建腾旭实业有限公司发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组， 不构成重组上市。公司于 2024 年 1 月 22 日披露的《发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》的"重大事项提示"和"重大风险提示"章 节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广 大投资者注意投资风险。 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-027 深圳市同洲电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的进展公告 二、本次交易的进展情况 2.截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出实 质性变更的相关事项， ...

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）近日收到广 东省深圳市中级人民法院送达的《关于涉深圳市同洲电子股份有限公司证券虚假 陈述责任纠纷书面审理告知书》【（2024）粤 03 民初 89-110、130、134、137-153、 164、186、198-201、203-205、279、1704-1714、2971、2979、3033、3225 号】 及相关材料。根据上述材料显示，广东省深圳市中级人民法院已受理李伟等共 66 名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列案。现将涉及上述诉讼事项相关 情况公告如下： 一、 本次诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：李伟等共 66 名投资者，新增立案投资者索赔金额合计为 3750894.67 元，具体情况见附表。 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-026 深圳市同洲电子股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 被告：深圳市同洲电子股份有限公司等。 2、原告的诉讼请求 上述诉讼案件已由广东省深圳市中级人民法院受理，法院拟对本系列 ...

第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金 融大厦东座 38 楼公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 5 人，实 际参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了 以下议案： 股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-024 深圳市同洲电子股份有限公司 根据《公司章程》相关规定，以上申请融资额度尚需提交公司股东大会审 议，同时提请股东大会授权公司董事长在上述额度内代表签署相关具体业务合 同（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及其它相关法律文件。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、《关于召开 ...

证券代码：002052 证券简称：ST 同洲 公告编号：2024-025 深圳市同洲电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第三十七次会议，会议审议通 过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,决议召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日下午 15:00 起 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-023 深圳市同洲电子股份有限公司 关于债权转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高公司资产的流 动性，缓解经营性现金流量紧张的状况，公司拟将原值合计为 14,201,619.88 元， 账面价值为 0 元的应收账款债权（以下简称"转让债权"）转让予福建腾旭实业 有限公司（以下简称"腾旭实业"）。腾旭实业为公司董事长刘用腾先生的兄弟 刘用旭先生实际控制的企业；且公司拟发行股份及支付现金购买厦门靠谱云股份 有限公司 100%股权、同时向腾旭实业发行股份募集配套资金，如果前述发行股 份募集配套资金顺利实施完成，腾旭实业将成为公司控股股东，刘用旭将成为公 司的实际控制人，腾旭实业为公司关联方，故本次转让构成关联交易。经双方协 商，双方共同确认转让债权标的价格为人民币 10,000,000 元。公司已委托债权评 估机构对转让债权标的进行评估，如果债权标的的评估价值高于转让价格，双方 签订补充协议，腾旭实业 ...

股票代码：002052 股票简称：ST 同洲 公告编号：2024-022 深圳市同洲电子股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六 次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2024 年 3 月 30 日下午 15:00 起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金 融大厦东座 38 楼公司会议室以视频通讯方式召开，应参加会议董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议由董事长刘用腾先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下 议案： 议案一、《关于债权转让暨关联交易的议案》 本议案事项经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过后提交董事会 审议，详细内容请查阅同日披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘用腾先生回避表决。 特此公告。 深圳市同洲电子股份有限公司董事会 202 ...