浙江景兴纸业股份有限公司 章程修正案 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了八届 董事会三次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司对《公司章程》 部分条款进行了修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 浙江省平湖市曹桥街道, 邮政编 | 第五条 公司住所: 浙江省平湖市曹桥街 | | 码: 314214 | | 道, 邮政编码: 314214 | | | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 119,394.5360 万元。 | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | | | | 册资本总额变更的, 可以在股东大会通 | | 119,394.5360 | 万元。 | 过同意增加或减少注册资本的决议后, | | | | 再就因此而需要修改公司章程的事项通 | | | | 过一项决议, 并说明授权董事会具体办 | | | | 理注册资本的变更登记手续。 | | ...

浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条为了进一步规范浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司")内幕信息 管理行为, 加强公司内幕信息保密工作, 维护信息披露公平原则, 根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关法律法规, 结合本公司实际情况, 制定本制度。 第二条公司董事会是内幕信息的管理机构, 应当对内幕信息知情人信息的真实性、 准确性、完整性进行核查, 保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时, 董事长为主要责任人, 董事会秘书作为直接负责人, 负责办理公司内幕信息知情人登 记入档和报送工作。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。公司董事会办 公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工 作的日常办事机构, 统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询） 和 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 总经理工作细则 为确保公司总经理、副总经理依法行使职权, 忠实履行职务, 维护公司利 益, 公司董事会依照《公司法》及其他有关法规、规章及《浙江景兴纸业股份有 限公司公司章程》的规定, 制定总经理工作细则(以下称"本细则"), 主要包括 下列内容。 二. 总经理的职权 1. 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; 2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3. 拟订公司内部管理机构设置方案; 4. 拟订公司的基本管理制度; 5. 制定公司的具体规章; 6. 提请董事会聘任或者解聘副总经理及财务负责人; 7. 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员; 8. 在公司章程和董事会授权范围内, 代表公司签署各种合同和协议, 签 一. 总经理的定位： 总经理是对公司日常经营业务活动进行控制的主管人员。总经理作为董事 会决议的执行人, 应当在董事会的授权范围内, 依法行使职权, 主持公司日常 生产经营和管理工作, 以公司业务活动的效率及结果对董事会负责。 副总经理在本细则规定的职权范围内, 分管公司的生产、资金、人事等各 项工作, 并协助 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董 事)及高级管理人员(以下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 公司 特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议; 制定公司董事及经 理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对 董事会负责。 第三条 本议事规则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事, 董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二节 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成, 其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 并由董事会选举产生。选举薪酬与考核委员 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为切实加强浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 律、法规, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资 者对公司的了解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一 步了解和熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五) 增加公司信息披 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》(以下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监 管部门的相关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")、 公司章程的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件, 将可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响而投 资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定 的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和董事会办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司监事和监事会 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-065 八届董事会三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日向全体董事以电子邮件方式发出的召开八届董事会三次会议的通知，公司八届 董事会三次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的 董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并 通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 为适应现行相关法律、法规及规范性文件的变化，同意公司对《公司章程》的 部分条款进行修订。 修订后的《公司章程》、《章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月修订 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的性质和职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 会议登记 | 9 | | 第六章 | 股东大会的召开 11 | | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第八章 | 股东大会记录 | 18 | | 第九章 | 其 他 | 18 | 浙江景兴纸业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大 会依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《" 公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》、《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称《" 公司章程》")、 《上市公司治理准则》以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 第二章 股东大会的性质和 ...

浙江景兴纸业股份有限公司重大信息内部报告制度 浙江景兴纸业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）重大信息内部报 告工作，明确公司内部各部门和各子公司、分支机构的信息收集和管理办法，确保 公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《浙江景兴纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江景兴纸业股份 有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。本制度适用 于公司董事、监事、高级管理人员及总部各部门、下属子公司（指公司直接或间接 控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘 书报告的制度。 第五条 应报告信息按 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 作为公司的全资子公司、控股子公司, 需遵守证券监管部门对公司的 各项管理规定, 遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务 管理等方面的各项管理制度, 做到诚信、公开、透明。 对本公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制, 应 比照执行本制度规定。 1 第一条 为加强公司内部控制, 防范公司子公司的经营风险, 根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")《浙江景兴纸业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定, 结合本公司的具体情况, 特制定本 制度。 第二条 本制度所称的子公司指浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")依法设立的, 具有独立法人资格的有限责任公司或股份 有限公司, 设立形式包括但不限于: (一) 全资子公司, 是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的 公司; (二) 控股子公司, 是指公司在该子公司中持股比例超过50%, 或者 持股比例未超过50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成, 或者通过协议或其他安排等 ...