关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开八届董 事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热电有限公司 续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称"弘欣热电公 司"）互相提供总额度不超过30,000万元人民币的担保，互保有效期自股东大会批准 之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经2024年5月22日召开的2023 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互 保协议的公告》（公告编号：临2024-021）。 二、担保进展情况 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-102 浙江景兴纸业股份有限公司 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 104,280.66 万元，公司及 控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 27,90 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-101 浙江景兴纸业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：景兴纸业， 证券代码：002067）连续 2 个交易日内，即 2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日，日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实情况说明 1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了核实，并书面 询问实际控制人、董事长朱在龙先生后，现将有关情况说明如下： 2.《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选 ...

经营情况 - 公司现有年产135万吨包装用纸、80万吨再生浆、1.2亿平方米纸箱纸板及18.8万吨生活用纸的产能 [3] - 四季度因电商促销和节日消费旺季，包装用纸需求旺盛，成品纸价格上调，库存处于较低水平 [3] - 包装用纸需求受宏观经济影响大，未来出口和内需稳定向好将带动行业复苏 [3] 马来一期项目 - 马来一期80万吨浆板纸项目因"禁废令"倒逼形成，主要用于生产中高端箱板纸 [3] - 马来再生浆产品主要自用，部分销售给高附加值行业，如纸袋纸、水泥袋等 [4] - 三季度设备运行不理想，产能利用率低，四季度11月以来明显提升 [4] - 二期项目前建设的公用设施摊销由一期项目承担，影响一期盈利 [4] 马来二期项目 - 马来二期60万吨成品纸项目正在筹备，资金来源为银行融资，主要支出集中在2025年和2026年，分别占30%～40% [4] - 二期投产后成品纸可运回国内销售，突破现有销售半径，也可在东南亚地区销售 [4] 对外投资情况 - 公司对外投资主要通过投资收益平滑主营周期性波动，不占用主营资金 [5] - 金浦国调基金已收回近70%投资，整体收益情况乐观 [5] 可转债后续安排 - 公司可转债进入最后两年，近期股价回升至转股价之上，希望实现一定比例转股 [5] - 若到期未能全部转股，公司在资金上已有准备 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-100 浙江景兴纸业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 特此公告 一、基本情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了 八届董事会十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司总 股本减少为 1,182,005,560 股，注册资本减少为 1,182,005,560 元，并同意对《公 司章程》中的相应条款进行修订。本事项已经公司于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第三次临时股东大会批准通过。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 10 日披露于《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《八届董事会十一次会议决议 公告》（公告编号：临 2024-088）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：临 2024-094）。 二、工商变更情况 9.登记机关：浙江省市场监督管 ...

业绩相关 - 公司收到资源综合利用增值税即征即退现金补助11,029,434.23元[2] - 补助金额占2023年度经审计归母净利润的12.04%[2] 补助信息 - 补助提供主体为平湖税务局，形式为现金[2] - 补助依据是财政部税务总局公告2021年第40号[2] 影响预估 - 补助预计对2024年度利润总额产生正面影响[4]

会议情况 - 2024年12月18日召开八届监事会第十一次会议，3名监事全参加表决[1] 业务决策 - 会议3票同意通过开展外汇衍生品交易业务议案[1] - 公司拟用不超2000万美元自有资金开展该业务，额度可滚动使用[1] - 决议有效期自董事会通过日起12个月[1]

浙江景兴纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司日 常经营中部分业务采用美元等币种的外汇结算，受国际宏观形势及多重不确定因素 影响，外汇市场波动，将给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对 外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司适度的 开展外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1.合约期限：不超过一年 2.内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内 控制度不完善造成风险。 3.交易对手：银行类金融机构 4.交易品种：金融机构提供的外汇远期锁汇产品。 5.流动性安排：衍生品交易业务以正常的外汇收支业务为背景，交易金额和交 易期限与预期收支期限相匹配。 6.其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及合并报表范围内子公司的自有资 金，到期采用本金交割或差额交割的方式。 7.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-096 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十二次会议的通知，公司八届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董 事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并 通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十九日 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、八届董事会独立董 事专门会议第二次会议审议通过。 同意公司及合并报表范围内的 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-098 浙江景兴纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易种类：浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇衍 生品交易业务为外汇远期锁汇产品。 2.交易金额：不超过 2,000 万美元（或等值其他币种，在前述额度内可以滚动 使用）。 3.交易方式：金融机构提供的外汇远期锁汇产品。 4.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。前述额度在决议 有效期内，可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易终止时止。 5.资金来源：公司自有资金。 2.交易金额：公司及合并报表范围内子公司未来十二个月内预计交易金额不超 过 2,000 万美元（或等值其他币种），决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不应超过 2,000 万美元（或等值其他币种）。 3.特别风险提示：在外汇衍生品交易 ...

担保额度 - 2024年与弘欣热电相互担保额度不超30000万元[2] - 2024年为景兴控股（马）担保最高限额5000万元[3] 担保情况 - 2024年12月10日为弘欣热电2100万元借款担保[4] - 担保后对外担保总余额96235.88万元[6] - 对合并报表外单位担保余额28099.80万元[6] 担保比例 - 对外担保总余额占2023年净资产比例17.25%[6] - 对合并报表外单位担保余额占比5.04%[6] 其他 - 不存在逾期、涉诉及败诉担保[6]