证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-027 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）八届董事会第十五 次会议决定召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会，经八届董事会第十五次会议决定召开。 3.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。 （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-020 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年 4 月 18 日 向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会第十三次会议通知，公司八届监 事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:30 在公司 705 会议室召开，应出席本次 会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》并提出如下审核意见： 经审核，监事会认 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-019 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十五次会议的通知，公司八 届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司 705 会议室召开, 应参加 本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，其中董事王诗鹏、 朱锡坤通过线上会议参与表决。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 《2024 年度总经理工作报告》详见《2024 年年度报告全文》"第三节管理层讨 论与分析"中"四、主营业务分析"中"1、概述"部分。 二 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-022 一、审议程序 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开八届 董事会第十五次会议及八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润 分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 71,264,419.07 元，扣除根据《公司法》及《公司 章程》规定计提的法定盈余公积金 8,948,230.53 元，合并报表当年实现的可分配 利润为 62,316,188.54 元,报告期末累计未分配利润金额为 2,333,119,048.43 元。 公司 2024 年度母公司实现的净利润为 89,482,305.32 元，按 10%计提法定盈余公 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9373 号 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景兴 纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，景兴纸业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 ...

目 录 我们审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了景兴纸业公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于景兴纸业公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………… ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕9374 号 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的景兴纸业公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供景兴纸业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为景兴纸业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解景兴纸业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

股票代码：002067 2024 年年度报告 浙江景兴纸业股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人盛晓英及会计机构负责人（会 计主管人员）盛晓英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 本年度报告中关于对未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预计与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东每 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事潘煜双述职报告 各位股东及代表： 作为浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公 司章程》的要求，做到了独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体的利益，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。现将2024年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘煜双，女，中国籍，1964年10月出生，博士研究生学历，教授，中共党员。 2020年9月至今任本公司独立董事。现任嘉兴大学MPAcc教育中心主任、桐昆集团股份有 限公司独立董事、浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事、新疆钵施然智能农机股份有 限公司董事。 2024年度，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 二〇二五年四月二十八日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江 景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司独立董事潘煜双女士、 王诗鹏先生、朱锡坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事潘煜双女士、王诗鹏先生、朱锡坤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或 间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 ...