浙江景兴纸业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 | 年 | 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | | | | 注册会计师 | 2, ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-024 浙江景兴纸业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.审议程序 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开八 届董事会第十五次会议以及八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年 度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》。根据 2025 年公司整体生产经营计划和资金需求情况，结合 2024 年的实际经营及资金利用情 况，以及对 2025 年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，同意在 2025 年度由公司对子公司、并由部分子公司对母公司向银行融资提供担保额度。本事项 尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准。 2.担保期限及相关授权： 本次预计担保额度的有效期为 2024 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 下一年年度股东大会召开之日为止。 从股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司 董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另 ...

股票代码：002067 2024 年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 浙江景兴纸业股份有限公司 组织范围 本报告覆盖浙江景兴纸业股份有限公司（简称"景兴纸业"或"公 司"）及其所属单位在公司治理、经济、社会和环境等方面的工作 绩效。 时间范围 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内 容超出上述范围。 发布周期 本报告为年度报告，是景兴纸业发布的第二份环境、社会及公司治 理（ESG）报告。 信息说明 除特别说明外，本报告所引用的数据均来自公司内部报表和相关统 计。本报告所使用的货币单位为人民币。 参考标准 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 全球可持续发展标准委员会 GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织 ISO26000《社会责任指南》 联合国可持续发展目标（SDGs） 获取方式 本报告为中文版报告。 您可通过以下方式获取景兴纸业 ESG 报告信息或下载报告电子版 景兴纸业官网：http://www.zjjxj ...

特别提示： 本次会计政策变更是浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的会计准则解释进行相应会计政策变 更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-028 一、会计政策变更概述 1.变更原因及时间 浙江景兴纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3.变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 17 号》、《准则解释 18 号》 要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系),结合浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称公司)内部控制相关 管理制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 浙江景兴纸业股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-026 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开八届 董事会第十五次会议审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》，审议通过 了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，八届监事会第十三次会议 审议了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》。 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事 会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案，具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事、监事薪酬方案 独立董事的年度津贴为每年人民币 6 万元（含税），未在公司担任其他职务的 监事的年度津贴为每年人民币 5 万元（ ...

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行 相关职责，对公司依法运作、财务情况、关联交易、公司担保情况、关联交易等事 项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对 2024 年度的有关情况发表如下意见： (一)公司依法运作情况 浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员以《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》和相关法律、法规为依据，以切实维护公司利益和全体股东利益为指 导，认真履行监督职责。报告期内，监事会通过出席股东大会、列席董事会、召开 监事会会议、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、经营层依法经营行为、重 大事项、募集资金使用、财务状况等事项进行监督，促进公司规范运作、健康发展， 并致力于维护公司和投资者的利益。本着对全体股东负责的精神，现将本年度的主 要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： | 会 | | | | | | 会议决 | 会议决 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-023 浙江景兴纸业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开八届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相关 业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足 公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤 勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续 聘天健为公司 2025 年度审计机构。公司董事会提请股东大 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健 2024 年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.机构信息 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何 不利影响。 签字注册会计师：修鸿儒，2016 年起成为注册会计师，2014 年开始从事上市 公司审计，2016 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签 署或复核 3 家上市公司审计报告。 三 、质量管理水平 项目质量复核人员：姜波，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公 司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或 复核 6 家上市公司审计报告。天健及上述项目合伙人、签字注册会 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-027 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2.会议召集人：公司董事会，经八届董事会第十五次会议决定召开。 3.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票 开始时间为 2025 年 5 月 27 日 9：15—15：00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。公 ...