公司股份回购方案延期 - 公司董事会审议通过将股份回购方案的实施期限延长3个月，新的截止日期为2026年2月19日 [1] - 回购方案的其他核心内容保持不变，包括资金规模、价格上限等 [1][3] 原回购方案详情 - 原回购方案于2024年11月19日经股东大会通过，原定实施期限为12个月，至2025年11月19日止 [2] - 原计划回购资金总额不低于人民币8000万元、不超过人民币1.5亿元，回购价格上限为每股4.00元 [2] - 回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易进行，所回购股份拟用于转换公司可转债 [2] 延长回购期限的原因 - 延长原因包括资金计划安排、市场行情波动以及公司股价长期高于最高回购限价4.00元/股等多重因素影响 [3] - 公司预计在原定期限内无法完成既定回购计划，延长期限旨在保障回购方案顺利推进 [3] 延期对公司的影响 - 公司表示延长回购期限有利于根据当前资本市场情况推进回购，不会对经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响 [4] - 此次延期不会导致公司控制权发生变化或改变上市地位 [4] 决策程序 - 本次延长回购期限事项经董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议 [5]

公司财务与担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额约为12.44亿元 [1] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2.69亿元 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为21.29% [1] - 对合并报表外单位担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为4.6% [1] 公司市值与业务构成 - 公司当前市值为88亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于造纸业务 [1]

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2025-096 浙江景兴纸业股份有限公司 关于延长回购公司股份实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司拟对回购股份实施期限延长3个月，延期至2026年2月19日止。 2. 除延长回购股份实施期限外，回购股份方案的其他内容不变。 二、回购股份的实施情况 截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份1,293,300股，占公司总股本的0.0910%，最高成交价为3.60元/股，最低 成交价为3.47元/股，成交总金额为4,574,147.00元（不含交易费用）。本次回购 股份的资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中确定的价格上限4.00 元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 三、本次延长回购股份实施期限的具体情况 自2024年11月19日召开2024年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案以来， 公司积极推动回购股份方案的实施。在实施回购期间，受资金计划安排、市场行情、 公司股价长期高于 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 第一章 总则 公司经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市[2001]61 号《关于同意变 更设立浙江景兴纸业股份有限公司的批复》, 以发起方式设立的股份有限 公司, 在浙江省市场监督管理局注册登记, 取得营业执照。 章程 二〇二五年十一月 | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在股东 会通过同意增加或减少注册资本的决议后, 再就因此而需要修改公司章 程的事项通过一项决议, 并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登 记手续。 3 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")。 第三条 公司于 2006 年 8 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股, 于 2 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-097 浙江景兴纸业股份有限公司 关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召开八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提 供担保的议案》，同意公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司（以下简称"景兴 控股（马）公司"）履行与永诚贸易有限公司（以下简称"永诚公司"）签署的《代 理采购合同》提供不可撤销的连带保证担保，并提请股东会授权董事长具体负责签 订相关协议。 1.企业名称：景兴控股（马）有限公司 2.注册资本：不少于 10,000 万美元 3.法定代表人：朱在龙 4.成立日期：2019 年 3 月 22 日 5.公司类型：有限责任公司 6.注册地址：马来西亚雪兰莪州瓜拉冷那区 7.经营范围：造纸原料、再生纸制造和销售。 8.股权结构： | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 10 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 章程修正案 | 序 号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 118,200.5560 | 147,485.3853 万元。 | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | | | 注册资本总额变更的, 可以在股东会 | 注册资本总额变更的, 可以在股东会 | | | 通过同意增加或减少注册资本的决议 | 通过同意增加或减少注册资本的决议 | | | 后, 再就因此而需要修改公司章程的 | 后, 再就因此而需要修改公司章程的 | | | 事项通过一项决议, 并说明授权董事 | 事项通过一项决议, 并说明授权董事 | | | 会具体办理注册资本的变更登记手 | 会具体办理注册资本的变更登记手 | | | 续。 | 续。 | | 2 | 第二十条 公司已发行的股份数为 | 第二十条 公司已发行的股份数为 | | | 118,200.5560 万股, 均为 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-098 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）八届董事会第二十二次会议 决定召开公司 2025 年第四次临时股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相 结合的表决方式，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第二十二次会议的通知，公司八届董事 会第二十二次会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决 的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通 过以下议案： 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-095 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1345 号"文核准，公司于 2020 年 8 月 31 日公开发行了 1,280.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 12 ...

造纸板块市场表现 - 11月18日造纸板块整体下跌2.06%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为青山纸业，单日跌幅达7.69% [2] - 板块仅两只个股上涨，松炀资源上涨1.16%，森林包装上涨1.07% [1] 个股价格与成交情况 - 青山纸业成交量最大，达295.83万手，成交额为11.85亿元 [2] - 山鹰国际成交量次之，为209.88万手，成交额为3.83亿元 [2] - 太阳纸业成交额较高，为1.60亿元，但股价下跌1.00% [1] - 松炀资源成交额为1.56亿元，股价逆势上涨1.16% [1] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出3.88亿元，游资资金净流出3542.51万元，散户资金净流入4.23亿元 [2] - 森林包装和华旺科技获得主力资金净流入，分别为535.32万元和224.98万元，其主力净流入占比分别为4.98%和4.14% [3] - 多只个股主力资金净流出显著，齐峰新材、仙鹤股份、民丰特纸的主力净流出额分别为419.83万元、436.65万元和448.63万元，其主力净流出占比分别为12.31%、12.94%和9.22% [3] - 岳阳林纸和松炀资源获得较高的游资净流入，分别为934.57万元和753.75万元，其游资净流入占比分别为4.91%和4.83% [3]

造纸板块市场表现 - 11月17日造纸板块整体下跌0.34%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中松炀资源领跌，跌幅达5.52%[1][2] - 青山纸业领涨板块，涨幅为2.39%，收盘价4.29元，成交额13.25亿元[1] 领涨个股详情 - 青山纸业涨幅2.39%，收盘价4.29元，成交量314.05万手，成交额13.25亿元[1] - 昌兴旺业涨幅2.01%，收盘价6.10元，成交量141.35万手，成交额8.73亿元[1] - 华泰股份涨幅1.40%，收盘价4.36元，成交量61.36万手，成交额2.67亿元[1] - 民士达涨幅1.34%，收盘价40.19元，成交额3819.72万元[1] 领跌个股详情 - 松炀资源跌幅5.52%，收盘价18.99元，成交量12.98万手，成交额2.46亿元[2] - ST晨鸣跌幅1.79%，收盘价2.19元，成交量29.18万手，成交额6415.51万元[2] - 仙鹤股份跌幅1.46%，收盘价22.96元，成交量1.93万手，成交额4435.58万元[2] - 宜宾纸业跌幅1.17%，收盘价22.89元，成交量2.69万手，成交额6157.04万元[2] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出1.31亿元，游资资金净流入7770.04万元，散户资金净流入5363.08万元[2] - 青山纸业主力资金净流入3201.25万元，主力净占比2.42%，为板块中主力资金流入最多的个股[3] - 岳阳林纸主力资金净流入1403.28万元，主力净占比7.32%[3] - 松炀资源主力资金净流出情况未在表格前列示，但该股为当日领跌股[2]