一、获取补助的基本情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到资源综合利用增值 税即征即退现金补助金额 11,029,434.23 元，占公司最近一期（2023 年度）经审计 归属于上市公司股东净利润的 12.04%，具体情况如下： 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 获得补助 | 提供补助 | 获得补助 | 补助 | 补助金额 | 计入会 | | 是否 | 是否与日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的主体 | 的原因或 | 形式 | （元） | 计科目 | 补助依据 | 实际 | 常经营活 | 备可持 | | | | 项目 | | | | | 收到 | 动相关 | 续性 | | | | | | | | 《关于完 | | | | | | | | | | | 善资源综 | | | | | | | | | | | 合利用增 | | | | | 浙江景兴 | | 资源综合 | | | | ...

浙江景兴纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司日 常经营中部分业务采用美元等币种的外汇结算，受国际宏观形势及多重不确定因素 影响，外汇市场波动，将给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对 外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司适度的 开展外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1.合约期限：不超过一年 2.内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内 控制度不完善造成风险。 3.交易对手：银行类金融机构 4.交易品种：金融机构提供的外汇远期锁汇产品。 5.流动性安排：衍生品交易业务以正常的外汇收支业务为背景，交易金额和交 易期限与预期收支期限相匹配。 6.其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及合并报表范围内子公司的自有资 金，到期采用本金交割或差额交割的方式。 7.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 ...

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。 公司在保证正常生产经营的前提下，适度开展外汇衍生品交易业务，是为了充 分运用金融衍生品工具，有效规避和防范汇率波动风险，合理控制汇兑损益风险， 具有必要性。公司经营良好，财务稳健，内控措施健全、切实有效，本次拟开展外 汇衍生品交易业务，是在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行，不以投机 为目的，且有利于防范汇率大幅波动带来的影响，不会影响公司正常的生产经营。 公司已制定有《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》等相关内控制 度，风险控制措施切实可行。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符 合法律法规及《公司章程》等规定。监事会同意公司及合并报表范围内的子公司使 用不超过 2,000 万美元（或等值其他币种）自有资金，适度开展外汇衍生品交易业 务。在前述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. co ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-098 浙江景兴纸业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易种类：浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇衍 生品交易业务为外汇远期锁汇产品。 2.交易金额：不超过 2,000 万美元（或等值其他币种，在前述额度内可以滚动 使用）。 3.交易方式：金融机构提供的外汇远期锁汇产品。 4.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。前述额度在决议 有效期内，可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易终止时止。 5.资金来源：公司自有资金。 2.交易金额：公司及合并报表范围内子公司未来十二个月内预计交易金额不超 过 2,000 万美元（或等值其他币种），决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不应超过 2,000 万美元（或等值其他币种）。 3.特别风险提示：在外汇衍生品交易 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-096 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十二次会议的通知，公司八届董事会 第十二次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董 事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并 通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十九日 本议案已经公司八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、八届董事会独立董 事专门会议第二次会议审议通过。 同意公司及合并报表范围内的 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-095 公司与浙商银行平湖支行签订了编号为"（330443）浙商银保字（2024）第 00013 号"的《保证合同》，约定公司为弘欣热电公司与浙商银行平湖支行签订的上述借 款合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁） 费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用提供连带责 任保证。 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）2024年12月10日，公司与中国建设银行股份有限公司平湖支行（以下简 称"建行平湖支行"）签订了编号为"6373279992024015"的《最高额保证合同（贸 易融资服务合作协议专用）》，约定公司为建行平湖支行与公司全资子公司JINGXING HOLDINGS(M) SDN.BHD.（景兴控股（马）有限公司，以下简称"景兴控股（马）公 司"）签订的编号为"PHMRXY202401"的《贸易融资服务合作协议》项下的一系列债 务提供担保，保证责任的最高限额为人民币5,0 ...

公司概况 - 公司拥有年产 135 万吨包装用纸、80 万吨再生浆板、1.2 亿平方米纸箱纸板及 18.8 万吨生活用纸产能 [1] - 包装用纸需求受宏观经济影响，三季度受价格下降影响经营情况较差，但四季度有所改善 [1] - 公司包装用纸产能利用率高，全年产量约 150 万吨，地理位置优势实现产销平衡 [2] 马来项目 - 马来一期项目预计达产率在 50-60%，为公司提供优质原材料 [2] - 马来二期项目预计明年一季度启动，建设周期两年，今年支付 10%，2025 年和 2026 年分别支付 30-40% [3] - 马来二期项目可在东南亚销售，也可运回国内销售，突破现有销售半径 [2] 资本支出与投资 - 公司最大的资本支出计划是马来二期项目 [3] - 公司可转债进入最后两年，近期股价回升，若未能全部转股有资金计划 [3] - 公司对外投资目标是通过投资收益平滑主营波动，目前主要与专业投资机构合作，已实现投资-管理-退出-投资的循环 [3] 其他 - 公司产品库存保持在 10 天左右，属于较低库存水平 [2] - 公司对外投资已收回近 70% 的投资，预计能取得不错收益 [3]

上海 SHANGHAI SHANGHA 19F, ONE LUJIA7I II 上海市通力律师事务所 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:浙江景兴纸业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所徐青律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-094 浙江景兴纸业股份有限公司 特别提示： 1、浙江景兴纸业股份有限公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一）13：30-15：00。 网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长朱在龙先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为 449 人，代表公司有表决权的股份数为 194,951,725 股，约占公司有表决权股份总数的 16.4928%（注：如相关数值 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号:2024-093 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至2024年11月30日，公司尚未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开八届 董事会十次会议及八届监事会九次会议，于2024年11月19日召开2024年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审 议通过之日起12个月内使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币15,000 ...