公司股份回购方案延期 - 公司董事会审议通过将股份回购方案的实施期限延长3个月，新的截止日期为2026年2月19日 [1] - 回购方案的其他核心内容保持不变，包括资金规模、价格上限等 [1][3] 原回购方案详情 - 原回购方案于2024年11月19日经股东大会通过，原定实施期限为12个月，至2025年11月19日止 [2] - 原计划回购资金总额不低于人民币8000万元、不超过人民币1.5亿元，回购价格上限为每股4.00元 [2] - 回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易进行，所回购股份拟用于转换公司可转债 [2] 延长回购期限的原因 - 延长原因包括资金计划安排、市场行情波动以及公司股价长期高于最高回购限价4.00元/股等多重因素影响 [3] - 公司预计在原定期限内无法完成既定回购计划，延长期限旨在保障回购方案顺利推进 [3] 延期对公司的影响 - 公司表示延长回购期限有利于根据当前资本市场情况推进回购，不会对经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响 [4] - 此次延期不会导致公司控制权发生变化或改变上市地位 [4] 决策程序 - 本次延长回购期限事项经董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议 [5]

公司财务与担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额约为12.44亿元 [1] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2.69亿元 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为21.29% [1] - 对合并报表外单位担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为4.6% [1] 公司市值与业务构成 - 公司当前市值为88亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于造纸业务 [1]

回购方案 - 拟将回购期限延长3个月至2026年2月19日[2] - 回购资金不低于8000万元且不超过1.5亿元[2] - 回购价格不超过4元/股[2] 回购进展 - 截至披露日累计回购129.33万股，占比0.0910%[3] - 累计回购最高成交价3.6元/股，最低3.47元/股[3] - 累计回购成交总金额457.4147万元[4] 风险提示 - 股价超上限、重大事项、资金未到位会致方案无法或部分实施[9]

公司基本信息 - 公司2006年8月16日获批发行8000万股，9月15日在深交所上市[10] - 公司注册资本为147485.3853万元[10] - 公司成立时发起设立发行股份15000万股，每股面值1元[18] 股东与股权 - 发起人朱在龙等各有出资、持股及比例[17][19] - 公司已发行股份147485.3853万股，均为普通股[22] - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[20] - 公司收购股份用于员工持股等不超已发行股份10%，3年内处理[24] 股份转让限制 - 公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董事、高管任职转让股份有比例和时间限制[28] 股东权益与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求撤销[32] - 连续180日以上持股1%以上股东特定情形可书面请求起诉[34][35] 股东会相关 - 股东会审议重大资产、关联交易、担保等事项有标准[45][46][49] - 年度股东会每年1次，20日前通知；临时股东会15日前通知[70] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[117] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[120] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件限制[125] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[129] 各委员会相关 - 审计委员会3名成员均为独立董事[136] - 战略委员会4名成员，独立董事不少于1名[142] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 5名[148][149] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[152] 利润分配 - 公司提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%可不提取[156] - 公司现阶段现金股利政策目标为剩余股利[163] 信息披露与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[157] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用股东会决定[172][175] - 三种情形下公司应修改章程[199]

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-097 浙江景兴纸业股份有限公司 关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召开八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提 供担保的议案》，同意公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司（以下简称"景兴 控股（马）公司"）履行与永诚贸易有限公司（以下简称"永诚公司"）签署的《代 理采购合同》提供不可撤销的连带保证担保，并提请股东会授权董事长具体负责签 订相关协议。 1.企业名称：景兴控股（马）有限公司 2.注册资本：不少于 10,000 万美元 3.法定代表人：朱在龙 4.成立日期：2019 年 3 月 22 日 5.公司类型：有限责任公司 6.注册地址：马来西亚雪兰莪州瓜拉冷那区 7.经营范围：造纸原料、再生纸制造和销售。 8.股权结构： | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 10 ...

公司变更 - 2025年11月18日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 原注册资本118,200.5560万元，修订后为147,485.3853万元[2] - 原已发行股份数118,200.5560万股，修订后为147,485.3853万股[2] - 修订需股东会审议，以市场监管部门核定为准[2]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月4日13:30召开[1] - 网络投票时间为12月4日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月4日9:15 - 15:00[16] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年11月28日[2] - 登记时间为2025年12月3日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[7] 提案及投票代码 - 提案1.00、提案2.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 提案1.00为影响中小投资者利益重大事项，对除特定股东外其他股东表决单独计票披露[5] - 网络投票代码为362067，简称景兴投票[14]

股份与债券 - 公司将股份回购实施截止日期延期至2026年2月19日[1] - 2020年8月31日公司公开发行1280.00万张可转换公司债券，发行总额12.8亿元[4] - “景兴转债”转股期为2021年3月4日至2026年8月30日[4] - 2025年10月31日“景兴转债”摘牌[5] - 2023年1月1日至2025年10月22日，9971684张“景兴转债”转换为公司股票，累计转股数为294141593股[5] - 公司已发行股份数由1182005560股增加至1474853853股[5] - 公司注册资本由人民币118200.5560万元增加至人民币147485.3853万元[5] 担保与会议 - 公司拟为全资子公司景兴控股（马）有限公司履行《代理采购合同》提供不可撤销的连带保证担保，保证期间为债务履行期届满后三年[3] - 董事会提议于2025年12月4日召集召开2025年第四次临时股东会[7]

造纸板块市场表现 - 11月18日造纸板块整体下跌2.06%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为青山纸业，单日跌幅达7.69% [2] - 板块仅两只个股上涨，松炀资源上涨1.16%，森林包装上涨1.07% [1] 个股价格与成交情况 - 青山纸业成交量最大，达295.83万手，成交额为11.85亿元 [2] - 山鹰国际成交量次之，为209.88万手，成交额为3.83亿元 [2] - 太阳纸业成交额较高，为1.60亿元，但股价下跌1.00% [1] - 松炀资源成交额为1.56亿元，股价逆势上涨1.16% [1] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出3.88亿元，游资资金净流出3542.51万元，散户资金净流入4.23亿元 [2] - 森林包装和华旺科技获得主力资金净流入，分别为535.32万元和224.98万元，其主力净流入占比分别为4.98%和4.14% [3] - 多只个股主力资金净流出显著，齐峰新材、仙鹤股份、民丰特纸的主力净流出额分别为419.83万元、436.65万元和448.63万元，其主力净流出占比分别为12.31%、12.94%和9.22% [3] - 岳阳林纸和松炀资源获得较高的游资净流入，分别为934.57万元和753.75万元，其游资净流入占比分别为4.91%和4.83% [3]

造纸板块市场表现 - 11月17日造纸板块整体下跌0.34%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中松炀资源领跌，跌幅达5.52%[1][2] - 青山纸业领涨板块，涨幅为2.39%，收盘价4.29元，成交额13.25亿元[1] 领涨个股详情 - 青山纸业涨幅2.39%，收盘价4.29元，成交量314.05万手，成交额13.25亿元[1] - 昌兴旺业涨幅2.01%，收盘价6.10元，成交量141.35万手，成交额8.73亿元[1] - 华泰股份涨幅1.40%，收盘价4.36元，成交量61.36万手，成交额2.67亿元[1] - 民士达涨幅1.34%，收盘价40.19元，成交额3819.72万元[1] 领跌个股详情 - 松炀资源跌幅5.52%，收盘价18.99元，成交量12.98万手，成交额2.46亿元[2] - ST晨鸣跌幅1.79%，收盘价2.19元，成交量29.18万手，成交额6415.51万元[2] - 仙鹤股份跌幅1.46%，收盘价22.96元，成交量1.93万手，成交额4435.58万元[2] - 宜宾纸业跌幅1.17%，收盘价22.89元，成交量2.69万手，成交额6157.04万元[2] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出1.31亿元，游资资金净流入7770.04万元，散户资金净流入5363.08万元[2] - 青山纸业主力资金净流入3201.25万元，主力净占比2.42%，为板块中主力资金流入最多的个股[3] - 岳阳林纸主力资金净流入1403.28万元，主力净占比7.32%[3] - 松炀资源主力资金净流出情况未在表格前列示，但该股为当日领跌股[2]