证券代码：002073 证券简称：软控股份 告编号：2024-012 软控股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）为完善风险控制体系，促进公司董监 高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年4月1日召开第八 届董事会第十六次会议及第八届监事会第十七次会议，拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，根据《公司章程》及相关法律法规规 定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该事项须提交公司2023年年度股东大 会审议。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：软控股份有限公司 经审议，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险 控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员 充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 三、备查文件 1、公司第八 ...

软控股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 各位董事、股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真 审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人 认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效 的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合 法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审 慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无 提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2023年公司共召开了10次董事会、4 次股东大会，本人现场出席了10次董事会、现场出席4次股东大会，认真审议董 事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维 护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 作为软控股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人忠实地履行 独立董事的职责，勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了 公司2023年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 ...

软控股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2023 年年度计提资产减值准备的 合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，软 控股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年末的各项资产进行了减值 测试，判断存在发生减值迹象的，需要计提减值准备。 我们作为公司的董事会审计委员会委员，对公司 2023 年年度计提资产减值 准备事项进行详细查阅和了解有关资料后，就本次资产减值准备事项发表以下说 明：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的决定。计提资产减值准备后，公司 2023 年 1-12 月财务报表能够更加公允地 反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及 2023 年年度的经营成 果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委 员会同意本次计提资产减值准备。 软控股份有限公司 董事会审计委员会 王荭、张伟、李云涛 2024年4月3日 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 告编号：2024-006 软控股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以软控股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12 月31日总股本1,012,096,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 2、公司已于2024年4月1日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十 七次会议审议通过《公司2023年年度利润分配的预案》，该议案尚须提交公司2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的内容 经中兴华事务所审计，母公司2023年度实现的净利润为63,243,855.27元,根据 《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积6,324,385.53元，支付利润分配普通 股股利 44,523,155.00 元 ， 加 上 上 年 度 转 入 本 年 度 的 可 供 股 东 分 配 利 润 2,233,587,256.65 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024- 002 软控股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第八届董事 会第十五次会议与第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期 权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"） 的相关规定，因2名激励对象离职，公司同意对其已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计151,200股予以回购注销，其已获授但尚未行权的股票期权合计 226,800份予以注销。具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2023-079）。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-084 软控股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人 如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规 的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第八届董事 会第十五次会议与第八届监事会第十六次会议，并于2023年12月29日召开2023年 第三次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性 股票的议案》，根据公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，因 2名激励对象离职，公司同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 151,200股予以回购注销。具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》披露的《关于 ...

软控股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-083 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13： 00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。 （2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。 （3）会议召开方式：现场投票及网络 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本法律意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实、准确、完整的要求， 无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等资料与正本、原件一致。 为出具本法律意见，本所律师查验了以下资料和事项，并现场见证了本次股 东大会的召开过程： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司提供的与本次股东大会召开、拟议事项相关的全部会议资料； 3、公司于 2023 年 12 月 14 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《软控股份有限公司第八届 董事会第十五次会议决议公告》、《软控股份有限公司关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的通知》、《软控股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》、 1 《软控股份有限公司独立董事对第八届董事会第十五次会议相关事项发表的独 立意见》等与本次股东大会相关的全部公告； 2023 年第三次临时股东大会的法 ...

软控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 保障公司独立董事依法独立行使职权，更好地维护公司及中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《软控股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股 东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的 单位或个人的影响。 第六条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受软控股份有限 公司（以下简称"软控股份"或"公司"）委托，根据双方签署的《专项法律顾 问聘应协议》，担任公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "2022 年激励计划"）事宜之特聘专项法律顾问，根据公司 2022 年激励计划相 关规定，就公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次 注销/回购注销"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《软控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 （二）本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法 ...