权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本1,019,631,531股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发101,963,153.10元（含税）[1][2] - 分配方案调整原则为每股分配金额不变，若总股本变化则相应调整总额，此次因股本增加从1,019,541,723股调整至1,019,631,531股[1][2] - 扣税后不同股东类型实际派发金额不同：深股通香港投资者、QFII等每10股派0.90元，个人及基金持股按差别化税率征收[2] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[2] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东，现金红利将于除权除息日通过托管机构划入资金账户[2][3] 其他相关事项 - 权益分派实施后，公司将根据激励计划调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格等参数，具体调整程序另行公告[3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，相关责任由公司承担[3] - 咨询方式包括证券部联系人孙志慧及青岛办公地址与电话[4]

权益分派 - 2024年年度以2025年4月20日总股本1,019,541,723股为基数，每10股派现金红利1元，预计派现101,954,172.30元[2] - 因自主行权总股本增至1,019,631,531股，调整后分配总额为101,963,153.10元[3] - 以现有总股本剔除已回购股份0股后的1,019,631,531股为基数，每10股派1元现金（含税）[5] - 深股通等投资者每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[5] - 分派对象为2025年6月5日收市后登记在册的全体股东[6] - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利于2025年6月6日到账[7] 其他事项 - 股权激励限售股、袁仲雪和青岛瑞元鼎辉控股有限公司的现金红利由公司自行派发[7] - 权益分派实施后将调整激励计划相关参数[9] - 咨询机构为公司证券部，电话0532 - 84012387 [10]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-035 软控股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第八届董事 会第二十五次会议与第八届监事会第二十五次会议，并于2025年5月19日召开 2024年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公 司2023年限制性股票激励计划的相关规定，因1名激励对象离职，同意对其已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计300,000股予以回购注销。具体内容详见公 司于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购注销部分限制性股票的 公告》。 本次回购注销完成后，公司总股本由1,019,541,723股变更为1,019,241,723 股，公司注册资本由人民币1,019,541,723元变更为人民币1,019,241,723元。上 述股本 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-033 软控股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。 （2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。 （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （4） ...

2024 年年度股东会的法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派徐述律师、王瑗律师对公司 2024 年年度股东会（以下称"本次股东会"）的 有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室召开的本次股东会的现 场会议。 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下称"《股东 会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《软控股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会有关文件和资料，并得 到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本法律意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实、准确、完整的要求， 无任何隐 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-034 软控股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于2025 年5月15日以邮件方式发出通知，于2025年5月19日16点00分在公司研发大楼会 议室以现场的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7 人，所有董事均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《软控股份有限公司公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 选举官炳政先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届 满。简历详见附件。 表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》。 公司第九届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战 略与可持续发展委员会。以下议案经逐项审 ...

股价与市值管理 - 股价受宏观经济、行业周期、市场情绪等多种因素影响，并非单纯由业绩决定，公司相信随着持续健康发展，股价会回归合理区间 [2][5][6][12][25] - 公司重视市值管理，将提升内在价值作为核心任务，加大现金分红力度，未来若条件具备会适时开展股份回购，还将聚焦主业、强化研发、拓展海外市场等 [6] - 公司市值管理制度发布存在滞后性，后期会加强内控管理 [9] 业绩与分红 - 2024年业绩基本符合预期，分红与去年相当，后期公司会积极评估加大分红比例的可行性 [2] - 今年一季度业绩增速同比明显放缓，公司业绩呈周期性，下半年通常比上半年业绩贡献多，24年一季度增长幅度大是因23年基数小 [5] - 主营业务收入增长23.48%，净利润增长11.07%，主要受当期研发费用投入同比增加、当期财务费用汇兑收益较同期减少以及其他收益较同期减少影响 [8] 产品与业务进展 - evec胶未有批量订单，关于EVEC胶扩产规划，公司会密切关注市场动态和自身发展情况，若有计划会及时公告 [3][4] - 柬埔寨项目计划下半年投产，墨西哥项目处于审批中 [4] - 浙江软控基于高精度高稳定的匀浆、涂布设备，完成锂电前段工序极片车间所需设备的业务布局 [5] - 子公司生产固体电池的配套设备项目配合客户研发，积极推进中 [10] 行业前景与竞争力 - 全球汽车产业尤其是新能源汽车发展，拉动高性能橡胶轮胎及制品需求，促使轮胎企业更新设备，为橡胶机械行业带来新机遇，智能化、数字化是行业发展趋势，公司对行业持续增长充满信心 [9][10] - 公司在橡胶机械行业处于领先地位，产品涵盖轮胎生产线80%以上的主关键设备，面对竞争对手，公司会加大研发投入、强化售后服务体系、拓展国际市场 [11][12] 其他问题回复 - 关税问题对公司直接影响较小，但客户部分产品受关税影响，公司会有间接影响 [3][8][14] - 公司近年资产负债率呈上升趋势，主要受订单营收规模快速增长、资产负债总额增加影响，随着订单交付、盈利释放以及强化运营资金效率，资产负债率将逐步降低 [5] - 实控人贷款增持受政策限制，所以大股东和公司高管未增持 [5] - 目前暂未有回购计划，会结合多方面因素综合评估，若实施将及时履行信息披露义务 [11] - 目前公司战略聚焦于橡胶机械行业，暂未有拓展其他领域的计划 [12] - 公司四季度毛利率为正 [12] - 重大事项请关注公告 [13] - 公司会根据战略规划和实际业务需求对人员结构进行动态调整，更关注激发员工潜力与创造力，提升整体工作效率 [13][14] - 未来研发方向在现有产品领域 [14] - 公司严格履行信息披露要求，没有该披露而未披露事项 [14] - 目前与赛轮轮胎的关联交易无项目延期 [14] - 公司与友商净利润率差别主要受产品结构、研发投入、市场策略差异等影响，后续将加大研发投入、优化定价策略、强化成本管控，提高胶机设备类业务净利率 [14][15]

公司业绩情况 - 公司24年年度报告及25年第一季度报告业绩较同期均有增长 [2] 公司发展规划 - 25年公司在橡胶机械业务上面向高质量发展，确保领先市场地位，加大对新兴业务投入，打造多赛道全球品牌 [2] - 公司传统核心业务和新业务均有盈利提升空间，橡胶机械业务为轮胎客户提供高效优质设备和整体解决方案，加大新兴业务在粉体、新材料等方面投入 [2] 行业现状 - 2024年全球橡胶机械行业呈温和复苏态势，企业加大研发投入，推动橡胶机械向智能化、自动化方向发展 [3] - 具备先进技术和创新能力的企业能在市场竞争中占据优势，提升行业整体盈利水平 [3] - 公司在国内橡胶机械市场占较大份额，与众多知名轮胎企业建立长期稳定合作关系，产品出口多个国家和地区，在国际市场有一定知名度 [3] 行业前景 - 行业前景向好但有挑战，汽车、航空等产业发展使橡胶制品需求增加，技术革新推动橡胶机械向智能化、高效化、绿色化迈进，“一带一路”倡议拓展海外市场 [3] - 行业面临成本、研发、质量、市场等问题，企业需加强技术研发，提升产品竞争力，优化管理降低成本以把握机遇实现长远发展 [3]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。届时 公司董事长、总裁官炳政先生，董事会秘书、财务总监张垚先生将以在线交流形 式就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关注的问 题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 软控股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 8 日 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-032 软控股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，软控股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 1 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入71.78亿元，同比增长27.10%，归母净利润5.06亿元，同比增长51.94% [1][2] - 加权平均净资产收益率9.26%，同比增加2.63个百分点，销售毛利率23.44%，同比下降2.56个百分点，销售净利率8.02%，同比上升1.02个百分点 [1] - 2024Q4营收23.00亿元，同比+16.72%，环比+39.08%，归母净利润1.63亿元，同比+31.80%，环比+7.53% [3] - 2025Q1营收18.08亿元，同比+23.48%，环比-21.38%，归母净利润0.76亿元，同比+11.07%，环比-53.32% [4] 业务板块 - 橡胶装备系统业务营收47.53亿元，同比+18.21%，橡胶新材料业务营收23.86亿元，同比+50.35% [2] - 化工行业经营质量大幅改善，益凯新材料实现产销目标，盘锦伊科思项目建设顺利推进 [2] - 营销网络覆盖欧美亚非60多个国家和地区，服务500多家客户，与高端轮胎企业建立战略合作 [5] 投资项目 - 拟投资3.08亿元建设盘锦二期碳五新材延链精细化工项目，增强新材料业务盈利能力和竞争力 [2] - 截至2025Q1末合同负债达64亿元，较2024年末增长18%，订单充沛为未来收入奠定基础 [4][5] 股东回报 - 未来三年（2025-2027）股东回报规划明确现金分红比例不低于年均可分配利润的30% [6] 盈利预测 - 预计2025-2027年营业收入分别为100.90亿元、110.90亿元、116.94亿元，归母净利润分别为7.68亿元、8.69亿元、9.23亿元 [7] - 当前对应PE分别为10.4倍、9.2倍、8.6倍，维持"买入"评级 [7] 行业背景 - 中国及东南亚制造业在"双循环"战略下保持增长动能，推动轮胎产业升级和高端橡胶机械需求 [2]