审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2025年年度审计机构，待股东会审议[2] - 2025年协商审计报酬为150万元，2024年为130万元[9] - 2025年4月21日董事会通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 中兴华所上年度完成115家上市公司年报审计业务[4] - 现有合伙人199人，注册会计师1052人，比上年末增213人[4] - 上年度业务收入203338.19万元等多项收入数据[6] - 上市公司年报审计170家，收费总额22297.76万元[6] - 计提职业风险基金10450万元，购职业保险累计赔偿限额10000万元[6] 审计机构风险 - 中兴华所在青岛亨达股份案中承担连带赔偿责任[7] - 近三年受行政处罚4次、行政管理措施18次等[8]

会计政策变更 - 2025年4月21日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[6] - 变更对财务报表无重大影响[6] 各方意见 - 审计委员会同意提交审议[7] - 董事会、监事会认为合理合规，不损股东利益，同意变更[9][10]

薪酬方案 - 2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事薪酬12万/年（税前）[4] - 高级管理人员按公司相关规定领薪[4] - 薪酬按月发放，离任人员按实际任期计算[5] - 个人所得税由公司代扣代缴，公司可调整方案[5] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[2] - 董事薪酬方案须股东大会审议通过生效[2]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[6] 利润分配政策 - 实施现金分红需满足四个条件[3] - 利润分配优先推行现金分红[4] - 未来三年原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[8]

董事会提名 - 软控股份提名王荭为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有多项限制[21][22][27][30][33][36][37] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月23日[41]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-016 软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 2、交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 3、交易品种：远期、掉期、期权等业务。 4、交易场所：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保 值业务经营资格的金融机构进行交易。 5、交易期限：有效期自董事会通过之日起一年内有效。 6、交易金额：不超过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 7、履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议、 第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过。本次事 ...

业绩相关 - 公司对截至2024年末各项资产进行减值测试[2] - 2024年年度计提资产减值准备符合规定[2] - 计提后2024年财报能更公允反映财务状况等[2] - 董事会审计委员会同意本次计提[2]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[2] - 出席人员有董事长、总裁等[2] - 投资者可于2025年5月8日17:00前提问题[2]

业绩数据 - 2024年营业收入71.78亿元人民币[33] - 2024年基本每股收益0.5元/股[33] - 2024年利润总额6.31亿元人民币[33] - 2024年资产总额186.14亿元人民币[33] - 2024年纳税总额1.91亿元人民币[33] - 2024年每股现金分红0.1元/股，派现总额10195.42万元，现金分红占比22.71%[109] - 2023年每股现金分红0.1元/股，派现总额10143.10万元，现金分红占比30.45%[109] - 2022年每股现金分红0.046元/股，派现总额4459.73万元，现金分红占比22.01%[109] 用户数据 - 业务范围囊括全球600 + 客户，遍布60多个国家和地区[27] 未来展望 - 目标是2050年整个价值链实现100%碳中和[149] - 极端天气等风险可能导致收入下降等，市场需求转型和新能源市场带来收入上升机遇[148] 新产品和新技术研发 - 为轮胎企业提供解决方案，帮助平均能耗降低15%以上[17] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立“红线指标”考核体系，将可持续发展关键事项与员工薪酬、职级晋升挂钩[48] - 制定长期气候变化应对战略，识别与评估气候变化对业务的影响[147] - 将气候风险纳入集团风险管理体系，建立评估及管理流程机制[151] 运营数据 - 业务规模连续13年全球前三[22][27] - 产品覆盖轮胎生产80%的核心装备[27] - 全年募集资金专项使用合规率达100%[18] - 员工总数4580人，员工培训总投入72万元，研发投入40648万元[34] - 劳动合同签订率100%，产品合格率100%，参与培训员工600 + 人次[34] - 污染物监测合格率100%，建设项目环保“三同时”执行率100%，环保设施同步运转率100%[35] - 直接能源消耗总量44218.99吨标准煤，环保投入总金额1367.56万元，总用水量287074.25吨[35] - 股东大会召开3次，董事会召开9次，监事会召开8次[36] - 董事会女性董事占比28.57%，董事会独立董事占比42.86%，客户投诉解决率100%[36] - 慈善一日捐活动汇集善款51546元[53] - 二期光伏项目建设规模达2MW[53][164] - 识别出28个与环境、社会及公司治理密切相关的潜在议题[55] - 报告期内召开股东大会3次，其中临时股东大会2次，审议通过42项议案[73] - 报告期内董事会有7名董事，召开董事会会议9次，通过董事会决议70项[75] - 专门委员会会议召开10次，审议议案23项[81] - 监事会会议召开8次，审议议案25项[82] - 开展3项专项审计、3次例行审计、2次财务审计，发现问题60项，落实整改50项[102] - 缴纳税款1.9亿元人民币（不含个人所得税）[104] - 自上市以来累计现金分红13次，累计分配现金红利4.76亿元，近三年累计分配现金红利24798.25万元[108] - 信息披露考评结果为B级[110] - 2024年举办业绩说明会及投资者开放交流会5次，接待机构调研6次，互动易回答投资者问题92条[113] - 报告期内对外披露4份定期报告，66份临时报告[114] - 2024年开展4场全员反腐培训，举办2次商业道德主题培训，高管参与率100%[118][125] - 2024年公司内部实现“零举报报复事件”[120] - 党委下辖2个党总支、18个党支部，党员队伍规模达200余人[133] - 2024年新发展党员5名[134] - 全员反垄断培训员工覆盖率80%[128] - 2024年公司内部未发现违反反垄断及反不正当竞争规定的事件[127] 环保数据 - 2024年温室气体排放量为337029.63tCO2e，能源消耗总量为62833.7吨标准煤[150] - 2023年温室气体排放量为310637.68tCO2e，能源消耗总量为121043.6吨标准煤[162] - 节能降碳改造项目预计节能量达1206.4吨标准煤/年，预计减少温室气体排放3459.74tCO2e/年[167] - 燃气锅炉改造预计节能量750吨标准煤/年，预计减少温室气体排放1845tCO2e/年[167] - VOCs余热利用预计节能量200吨标准煤/年，预计减少温室气体排放492tCO2e/年[167] - 流化床申联改造预计节能量200吨标准煤/年，预计减少温室气体排放492tCO2e/年[167] - 2024年废水排放总量为405228.47吨[187] - 2024年废气排放量310005.9吨，氨氮2.59吨，化学需氧量59.24吨，总磷0.09吨；2023年废气排放量328796.68吨，氨氮0.8421吨，化学需氧量20.179吨，总磷0吨[196] - 2024年和2023年一般废弃物合规处置率均为100%，危险废弃物合规处置率均为100%[198] - 2020年橡胶机械销售收入位居世界第一[68]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内财务和非财务报告内部控制无重大和重要缺陷[19] - 截至2024年12月31日未发现财务报告内控设计或执行重大缺陷[20] - 内控自我评价未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 内部控制设计完整合理且执行有效[20] 公司治理 - 公司建立由股东会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[7] 业务制度 - 制定多项制度规范采购业务，加强风险控制[8] - 明确销售及收款环节职责和审批权限，减少附带风险[9] 质量体系 - 2024年以质量管理目标为引领，推进质量战略落地[9] - 质量管理体系通过BSI的ISO9001认证，测量管理体系通过CMS认证[10] 资产与存货管理 - 规定对固定资产编号建台账，每年全面盘点一次[11] - 建立存货管理岗位责任制、验收保管和定期盘存等制度[11] 审计与资金管理 - 聘请会计师事务所审计年度财务报告，出具无保留意见[11] - 对外投资、担保、关联交易按规定履行审批和披露义务[12][13] - 完善募集资金管理制度，专款专用，确保资金安全及依法使用[13] 员工发展 - 2024年组织培训800余场，覆盖3000余名员工[14] - 2024年度评审副高级工程师15人，中级工程师35人[15] - 协助员工享受政府补贴80余万元[15] 宣传活动 - 2024年撰写发布各类文章257篇，设计推送专题海报73幅[15] - 发布党员先锋专题类文稿51篇，促动共创共识活动21场[15] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥资产总额1%[17] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷为1000万元以上[18] - 非财务报告内控财务报告错报重大缺陷为超经常性业务税前利润1%[18]