外汇套期保值业务 - 资金额度不超100,000万元人民币或等值外币[4] - 保证金和权利金上限不超10,000万元人民币或等值外币[4] - 以正常生产经营为基础，不投机套利[1] - 品种为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品[2] - 资金来源为自有资金[5] - 交易品种含远期、掉期、期权等[5] - 交易场所为有资格金融机构[5] - 交易期限自董事会通过日起一年内有效[5] - 制定制度控制业务风险[6] - 业务具有必要性和可行性[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华事务所为2025年年度审计机构，待股东会审议[2] - 2025年协商审计报酬为150万元，2024年为130万元[9] - 2025年4月21日董事会通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 中兴华所上年度完成115家上市公司年报审计业务[4] - 现有合伙人199人，注册会计师1052人，比上年末增213人[4] - 上年度业务收入203338.19万元等多项收入数据[6] - 上市公司年报审计170家，收费总额22297.76万元[6] - 计提职业风险基金10450万元，购职业保险累计赔偿限额10000万元[6] 审计机构风险 - 中兴华所在青岛亨达股份案中承担连带赔偿责任[7] - 近三年受行政处罚4次、行政管理措施18次等[8]

董事会提名 - 软控股份董事会提名张伟为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士且有5年以上全职工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有多项限制条件[20][21][26][29][32][34][35][36]

独立董事提名 - 班耀波被提名为软控股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[20] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近十二个月内无相关所列情形[28] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚[31] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[38] 候选人承诺 - 候选人承诺担任独立董事期间严格遵守相关规定[40]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[2] - 出席人员有董事长、总裁等[2] - 投资者可于2025年5月8日17:00前提问题[2]

独立董事提名 - 软控股份董事会提名班耀波为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年4月23日[40] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[17][18] - 被提名人及其直系亲属在持股和任职方面有限制[20][21] - 被提名人在最近十二个月及三十六个月内无不良情形[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

业绩数据 - 2024年营业收入71.78亿元人民币[33] - 2024年基本每股收益0.5元/股[33] - 2024年利润总额6.31亿元人民币[33] - 2024年资产总额186.14亿元人民币[33] - 2024年纳税总额1.91亿元人民币[33] - 2024年每股现金分红0.1元/股，派现总额10195.42万元，现金分红占比22.71%[109] - 2023年每股现金分红0.1元/股，派现总额10143.10万元，现金分红占比30.45%[109] - 2022年每股现金分红0.046元/股，派现总额4459.73万元，现金分红占比22.01%[109] 用户数据 - 业务范围囊括全球600 + 客户，遍布60多个国家和地区[27] 未来展望 - 目标是2050年整个价值链实现100%碳中和[149] - 极端天气等风险可能导致收入下降等，市场需求转型和新能源市场带来收入上升机遇[148] 新产品和新技术研发 - 为轮胎企业提供解决方案，帮助平均能耗降低15%以上[17] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立“红线指标”考核体系，将可持续发展关键事项与员工薪酬、职级晋升挂钩[48] - 制定长期气候变化应对战略，识别与评估气候变化对业务的影响[147] - 将气候风险纳入集团风险管理体系，建立评估及管理流程机制[151] 运营数据 - 业务规模连续13年全球前三[22][27] - 产品覆盖轮胎生产80%的核心装备[27] - 全年募集资金专项使用合规率达100%[18] - 员工总数4580人，员工培训总投入72万元，研发投入40648万元[34] - 劳动合同签订率100%，产品合格率100%，参与培训员工600 + 人次[34] - 污染物监测合格率100%，建设项目环保“三同时”执行率100%，环保设施同步运转率100%[35] - 直接能源消耗总量44218.99吨标准煤，环保投入总金额1367.56万元，总用水量287074.25吨[35] - 股东大会召开3次，董事会召开9次，监事会召开8次[36] - 董事会女性董事占比28.57%，董事会独立董事占比42.86%，客户投诉解决率100%[36] - 慈善一日捐活动汇集善款51546元[53] - 二期光伏项目建设规模达2MW[53][164] - 识别出28个与环境、社会及公司治理密切相关的潜在议题[55] - 报告期内召开股东大会3次，其中临时股东大会2次，审议通过42项议案[73] - 报告期内董事会有7名董事，召开董事会会议9次，通过董事会决议70项[75] - 专门委员会会议召开10次，审议议案23项[81] - 监事会会议召开8次，审议议案25项[82] - 开展3项专项审计、3次例行审计、2次财务审计，发现问题60项，落实整改50项[102] - 缴纳税款1.9亿元人民币（不含个人所得税）[104] - 自上市以来累计现金分红13次，累计分配现金红利4.76亿元，近三年累计分配现金红利24798.25万元[108] - 信息披露考评结果为B级[110] - 2024年举办业绩说明会及投资者开放交流会5次，接待机构调研6次，互动易回答投资者问题92条[113] - 报告期内对外披露4份定期报告，66份临时报告[114] - 2024年开展4场全员反腐培训，举办2次商业道德主题培训，高管参与率100%[118][125] - 2024年公司内部实现“零举报报复事件”[120] - 党委下辖2个党总支、18个党支部，党员队伍规模达200余人[133] - 2024年新发展党员5名[134] - 全员反垄断培训员工覆盖率80%[128] - 2024年公司内部未发现违反反垄断及反不正当竞争规定的事件[127] 环保数据 - 2024年温室气体排放量为337029.63tCO2e，能源消耗总量为62833.7吨标准煤[150] - 2023年温室气体排放量为310637.68tCO2e，能源消耗总量为121043.6吨标准煤[162] - 节能降碳改造项目预计节能量达1206.4吨标准煤/年，预计减少温室气体排放3459.74tCO2e/年[167] - 燃气锅炉改造预计节能量750吨标准煤/年，预计减少温室气体排放1845tCO2e/年[167] - VOCs余热利用预计节能量200吨标准煤/年，预计减少温室气体排放492tCO2e/年[167] - 流化床申联改造预计节能量200吨标准煤/年，预计减少温室气体排放492tCO2e/年[167] - 2024年废水排放总量为405228.47吨[187] - 2024年废气排放量310005.9吨，氨氮2.59吨，化学需氧量59.24吨，总磷0.09吨；2023年废气排放量328796.68吨，氨氮0.8421吨，化学需氧量20.179吨，总磷0吨[196] - 2024年和2023年一般废弃物合规处置率均为100%，危险废弃物合规处置率均为100%[198] - 2020年橡胶机械销售收入位居世界第一[68]

募集资金情况 - 公司2016年10月11日非公开发行A股股票123,198,417股，发行价每股10.30元，募集资金总额1,268,943,695.10元，净额1,245,820,496.68元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕[3][12][20] - 上年度累计直接投入募投项目367,193,254.82元，本年度直接投入76,065,238.40元[5] - 募集资金利息收入扣减手续费净额58,093,006.66元，购买理财产品利息收入50,244,994.55元[5] 募投项目变更 - 2022年4月22日，公司将“轮胎智慧工厂研发中心”及“智能轮胎应用技术中心”项目募集资金变更用途用于“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”[9][20][24] - 公司取消“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”“轮胎装备智能制造基地”项目，变更资金用途偿还债券及贷款[19] - 累计变更用途的募集资金总额为122,154.94万元，比例为98.05%[19] 项目投入与效益 - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目本年度投入7,606.52万元，截至期末累计投入40,888.77万元，投入进度100%，本年度实现效益375.1万元[19] - 2024年度“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”实现营业收入26218.13万元，净利润375.10万元[20][24] 资金管理 - 2023年8月28日，公司同意使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为0元[12][20] - 公司在未经董事会授权情况下，使用15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，后董事会进行了追认[15] 其他事项 - 原募投项目实施地点为山东青岛，2022年变更为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区[20] - 公司及全资子公司转让科捷机器人86.34%的股权，取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目[20]

业绩数据 - 2024年度业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[1] - 2024年上市公司年报审计项目170家，收费总额22297.76万元[1] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[2] 审计相关 - 续聘中兴华为2024、2025年年度审计机构[3][6] - 中兴华认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4]

业绩数据 - 2024年盘锦伊科思营收262,181,305.01元，净利润3,750,965.12元[4] - 截至2024年底，盘锦伊科思总资产885,232,944.69元，负债467,947,608.99元，资产负债率52.86%[4] 投资项目 - 公司拟在盘锦投3.08亿建二期碳五新材延链精细化工项目[2][5] - 项目用地约100亩，使用年限50年，5个月内开工，建设周期24个月[5] 公司信息 - 盘锦伊科思注册资本42,000万元[3] - 董事会审议通过本次投资[2]