独立董事提名 - 班耀波被提名为软控股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[20] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近十二个月内无相关所列情形[28] - 最近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚[31] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[38] 候选人承诺 - 候选人承诺担任独立董事期间严格遵守相关规定[40]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00举行2024年年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[2] - 出席人员有董事长、总裁等[2] - 投资者可于2025年5月8日17:00前提问题[2]

独立董事提名 - 软控股份董事会提名班耀波为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年4月23日[40] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[17][18] - 被提名人及其直系亲属在持股和任职方面有限制[20][21] - 被提名人在最近十二个月及三十六个月内无不良情形[26][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

业绩数据 - 2024年度业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[1] - 2024年上市公司年报审计项目170家，收费总额22297.76万元[1] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务审计报告的522人[2] 审计相关 - 续聘中兴华为2024、2025年年度审计机构[3][6] - 中兴华认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4]

业绩数据 - 2024年营业收入71.78亿元人民币[33] - 2024年基本每股收益0.5元/股[33] - 2024年利润总额6.31亿元人民币[33] - 2024年资产总额186.14亿元人民币[33] - 2024年纳税总额1.91亿元人民币[33] - 2024年每股现金分红0.1元/股，派现总额10195.42万元，现金分红占比22.71%[109] - 2023年每股现金分红0.1元/股，派现总额10143.10万元，现金分红占比30.45%[109] - 2022年每股现金分红0.046元/股，派现总额4459.73万元，现金分红占比22.01%[109] 用户数据 - 业务范围囊括全球600 + 客户，遍布60多个国家和地区[27] 未来展望 - 目标是2050年整个价值链实现100%碳中和[149] - 极端天气等风险可能导致收入下降等，市场需求转型和新能源市场带来收入上升机遇[148] 新产品和新技术研发 - 为轮胎企业提供解决方案，帮助平均能耗降低15%以上[17] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立“红线指标”考核体系，将可持续发展关键事项与员工薪酬、职级晋升挂钩[48] - 制定长期气候变化应对战略，识别与评估气候变化对业务的影响[147] - 将气候风险纳入集团风险管理体系，建立评估及管理流程机制[151] 运营数据 - 业务规模连续13年全球前三[22][27] - 产品覆盖轮胎生产80%的核心装备[27] - 全年募集资金专项使用合规率达100%[18] - 员工总数4580人，员工培训总投入72万元，研发投入40648万元[34] - 劳动合同签订率100%，产品合格率100%，参与培训员工600 + 人次[34] - 污染物监测合格率100%，建设项目环保“三同时”执行率100%，环保设施同步运转率100%[35] - 直接能源消耗总量44218.99吨标准煤，环保投入总金额1367.56万元，总用水量287074.25吨[35] - 股东大会召开3次，董事会召开9次，监事会召开8次[36] - 董事会女性董事占比28.57%，董事会独立董事占比42.86%，客户投诉解决率100%[36] - 慈善一日捐活动汇集善款51546元[53] - 二期光伏项目建设规模达2MW[53][164] - 识别出28个与环境、社会及公司治理密切相关的潜在议题[55] - 报告期内召开股东大会3次，其中临时股东大会2次，审议通过42项议案[73] - 报告期内董事会有7名董事，召开董事会会议9次，通过董事会决议70项[75] - 专门委员会会议召开10次，审议议案23项[81] - 监事会会议召开8次，审议议案25项[82] - 开展3项专项审计、3次例行审计、2次财务审计，发现问题60项，落实整改50项[102] - 缴纳税款1.9亿元人民币（不含个人所得税）[104] - 自上市以来累计现金分红13次，累计分配现金红利4.76亿元，近三年累计分配现金红利24798.25万元[108] - 信息披露考评结果为B级[110] - 2024年举办业绩说明会及投资者开放交流会5次，接待机构调研6次，互动易回答投资者问题92条[113] - 报告期内对外披露4份定期报告，66份临时报告[114] - 2024年开展4场全员反腐培训，举办2次商业道德主题培训，高管参与率100%[118][125] - 2024年公司内部实现“零举报报复事件”[120] - 党委下辖2个党总支、18个党支部，党员队伍规模达200余人[133] - 2024年新发展党员5名[134] - 全员反垄断培训员工覆盖率80%[128] - 2024年公司内部未发现违反反垄断及反不正当竞争规定的事件[127] 环保数据 - 2024年温室气体排放量为337029.63tCO2e，能源消耗总量为62833.7吨标准煤[150] - 2023年温室气体排放量为310637.68tCO2e，能源消耗总量为121043.6吨标准煤[162] - 节能降碳改造项目预计节能量达1206.4吨标准煤/年，预计减少温室气体排放3459.74tCO2e/年[167] - 燃气锅炉改造预计节能量750吨标准煤/年，预计减少温室气体排放1845tCO2e/年[167] - VOCs余热利用预计节能量200吨标准煤/年，预计减少温室气体排放492tCO2e/年[167] - 流化床申联改造预计节能量200吨标准煤/年，预计减少温室气体排放492tCO2e/年[167] - 2024年废水排放总量为405228.47吨[187] - 2024年废气排放量310005.9吨，氨氮2.59吨，化学需氧量59.24吨，总磷0.09吨；2023年废气排放量328796.68吨，氨氮0.8421吨，化学需氧量20.179吨，总磷0吨[196] - 2024年和2023年一般废弃物合规处置率均为100%，危险废弃物合规处置率均为100%[198] - 2020年橡胶机械销售收入位居世界第一[68]

募集资金情况 - 公司2016年10月11日非公开发行A股股票123,198,417股，发行价每股10.30元，募集资金总额1,268,943,695.10元，净额1,245,820,496.68元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕[3][12][20] - 上年度累计直接投入募投项目367,193,254.82元，本年度直接投入76,065,238.40元[5] - 募集资金利息收入扣减手续费净额58,093,006.66元，购买理财产品利息收入50,244,994.55元[5] 募投项目变更 - 2022年4月22日，公司将“轮胎智慧工厂研发中心”及“智能轮胎应用技术中心”项目募集资金变更用途用于“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”[9][20][24] - 公司取消“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”“轮胎装备智能制造基地”项目，变更资金用途偿还债券及贷款[19] - 累计变更用途的募集资金总额为122,154.94万元，比例为98.05%[19] 项目投入与效益 - 碳五低碳综合利用绿色新材料项目本年度投入7,606.52万元，截至期末累计投入40,888.77万元，投入进度100%，本年度实现效益375.1万元[19] - 2024年度“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”实现营业收入26218.13万元，净利润375.10万元[20][24] 资金管理 - 2023年8月28日，公司同意使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为0元[12][20] - 公司在未经董事会授权情况下，使用15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，后董事会进行了追认[15] 其他事项 - 原募投项目实施地点为山东青岛，2022年变更为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区[20] - 公司及全资子公司转让科捷机器人86.34%的股权，取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目[20]

业绩数据 - 2024年盘锦伊科思营收262,181,305.01元，净利润3,750,965.12元[4] - 截至2024年底，盘锦伊科思总资产885,232,944.69元，负债467,947,608.99元，资产负债率52.86%[4] 投资项目 - 公司拟在盘锦投3.08亿建二期碳五新材延链精细化工项目[2][5] - 项目用地约100亩，使用年限50年，5个月内开工，建设周期24个月[5] 公司信息 - 盘锦伊科思注册资本42,000万元[3] - 董事会审议通过本次投资[2]

公司资本与股份 - 截至2025年4月20日部分激励对象自主行权，公司注册资本由101,194.5304万元修订为101,954.1723万元[2][3] - 公司股份总数为101,194.5304万股，已发行股份总数为101,954.1723万股，均为普通股[4] 股东与股权规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员申报离任六个月后的十二月内出售本公司股票数量占比不得超50%[5] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖公司股票，所得收益归公司[5] 股东权利与维权 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规或违反章程决议（轻微瑕疵除外）[6] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求相关部门对违规人员提起诉讼[6][7] - 相关部门拒绝或30日内未提起诉讼，或情况紧急时，股东可自己名义起诉[7] - 全资子公司相关人员违规或权益受损，符合条件股东可按规定维权[7] 公司治理结构与职权 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，审议批准利润分配等方案[9] - 股东会对公司增减资、发行债券等事项作决议，也可授权董事会[9] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[9] - 董事会由7 - 11名董事组成，独立董事人数不低于1/3[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前2天通知[30] 独立董事规定 - 上市公司独立董事占比不得低于1/3，至少包括一名会计专业人士[19] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[19][20] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[24] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种情况需经股东大会审议[10][29] - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需审议[11] 会议相关规定 - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈，同意则5日内发出通知[12] - 单独或合并持有3%以上股份的股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 股东大会普通决议需股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[45] - 不同发展阶段公司现金分红在利润分配中最低比例不同[45] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外），需经董事会决议[46] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[46][47]

薪酬方案 - 2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事薪酬12万/年（税前）[4] - 高级管理人员按公司相关规定领薪[4] - 薪酬按月发放，离任人员按实际任期计算[5] - 个人所得税由公司代扣代缴，公司可调整方案[5] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[2] - 董事薪酬方案须股东大会审议通过生效[2]

人事变动 - 公司第六届职工代表大会第二次会议选举李云涛为第九届董事会职工董事[2] - 李云涛任期至第九届董事会任职结束之日止[2] 人员信息 - 李云涛1981年出生，2006年加入公司，现任子公司总经理[4] - 截至公告披露日，李云涛持有公司股票120万股[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[3]