会议通知 - 公司应提前两日通知独立董事并提供资料，全体同意可不受限[4] 会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 职权行使与事项审议 - 行使职权、审议关联交易需专门会议且过半数同意[7] 会议举行与表决 - 过半数出席方可举行，非独立董事无表决权[9] 会议决议与档案 - 决议经签字生效，不得修改，档案保存10年[12]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会独立董事占半数以上，主任委员为会计专业独立董事[3] 内部审计工作安排 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 至少每半年对重大事件、大额资金往来检查并提交报告[9][10] - 根据年度计划确定重点并拟定计划，经审计委员会批准后实施[15] 内部审计职责 - 指导监督内部审计制度建立实施[6] - 对内部控制制度检查评估[8] - 协助建立健全反舞弊机制[8] - 参加或列席会议，参与制定公司制度[11] 内部审计人员管理 - 获取审计证据应具充分性、相关性和可靠性，资料保存不少于十年[17] - 有权对阻挠审计人员采取临时措施并报告董事会[12] 人员考核与奖惩 - 对内部审计人员工作监督考核评价绩效[19] - 优异人员获精神或物质奖励[19] - 违规人员受处分、处罚或追究刑事责任[21] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会制定、修改和解释[21] - 发布时间为2025年12月10日[22]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额 30%或营业用主要资产抵押等超 30%属内幕信息[4] - 持有公司 5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[4] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产 20%影响公司债券交易价格[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产 10%影响公司债券交易价格[5] - 发生超上年末净资产 10%重大损失影响公司债券交易价格[5] 档案与备忘录管理 - 内幕信息公开披露前填《软控股份有限公司内幕信息知情人档案》[7] - 内幕信息公开披露后 5 个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[10] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[11] 信息报送与处理 - 自查发现内幕交易 2 个工作日内报送处理情况[19] - 对内幕信息知情人违规行为处理结果 2 个工作日内备案[21] 信息管理与保密 - 内幕信息发生时知情人告知董事会秘书，秘书组织填表核实[12] - 向特定外部信息使用人提供年报信息不早于业绩快报披露时间[14] - 涉及内幕信息部门签署《信息保密协议》报董事会备案[16] 教育培训与登记要求 - 加强对内幕信息知情人员的教育培训[17] - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉及一个内幕信息事项[28] - 重大资产重组事项分四部分填列，涉及相关人员[28]

财务资助审批 - 提供财务资助需经出席董事会三分之二以上董事同意并披露[4] - 单笔超最近一期经审计净资产10%须董事会通过后提交股东会审议[4] 资助对象规定 - 控股超50%且无控股股东等关联人可免适用相关规定[5] - 不得为特定关联法人和自然人提供资助[6] 资助流程要求 - 期限届满后继续资助视同新发生行为，需重新履行程序[7] - 资助前财务部做风险调查，审计部审核[8] - 应签署协议，约定金额、期限等内容[9] 信息披露 - 披露资助事项需向深交所提交公告文稿等文件[11] - 被资助对象未及时还款等情形需及时披露[12] 违规追责 - 违反规定造成损失或不良影响追究相关人员责任[14]

人员变动 - 董事辞任2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任60日内完成补选，法定代表人辞任30日内确定新人[5] 任职规定 - 董事和高级管理人员有8种情形不能任职，出现将被解除职务[5][6] 离职要求 - 辞任生效或任期届满应办妥移交手续[7] - 离职后忠实义务两年内不解除，保密义务直至秘密公开[8] - 擅自离职致损失应承担赔偿责任[12] 股份限制 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年减持不超25% [10] 制度情况 - 本制度2025年12月制定，董事会审议通过生效并实施[1][12]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 召开会议提前三日通知各委员[13] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] 委托出席与表决 - 独立董事委员不能出席书面委托其他独立董事[15] - 非独立董事委员可委托其他委员表决，每次只能委托一名[15] 决议规则 - 决议需全体委员过半数通过方有效[28] - 表决方式举手表决，传真决议时签字[17][18] 其他要点 - 会议记录和决议保存期不少于十年[20][22] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[27] - 决议生效次日向董事会通报[35] - 有利害关系委员应披露并回避，特殊情况可参加[24][25] - 委员闭会可跟踪高管业绩，各部门应配合[27] - 委员有权查阅公司资料[27] - 议事规则高级管理人员含总经理等[29][30] - 议事规则自董事会审议通过生效实施[32]

关联交易数据 - 2026年拟与赛轮轮胎及其子公司日常关联交易预计不超3.103亿元，2025年1 - 11月实际发生2.9255235亿元[3] - 2026年拟与国橡宜稳日常关联交易预计不超1930万元，2025年1 - 11月实际发生401.072万元[3] - 2026年拟与国橡航泰日常关联交易预计不超80万元，2025年1 - 11月实际发生45.449万元[3] - 2026年拟与国橡领步日常关联交易预计不超10万元，2025年1 - 11月实际发生2.06万元[4] - 2026年向关联人销售产品预计3.275亿元，2025年1 - 11月实际发生2.9469621亿元[9] - 2026年向关联人购买产品预计90万元，2025年1 - 11月实际发生67.037万元[9] - 2026年向关联人获取劳务服务预计40万元，2025年1 - 11月实际发生19.955万元[9] - 2026年向关联人获取租赁服务预计150万元，2025年1 - 11月实际发生106.643万元[10] - 2025年向关联人销售产品预计4.297亿元，实际发生2.9469621亿元，差异 - 31.42%[11] - 2025年日常关联交易预计4.3365亿元，实际发生2.9703816亿元，差异 - 31.50%[12] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产402.85亿元、净资产195.09亿元、营收318.02亿元、净利润41.23亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司总资产458.25亿元、净资产210.68亿元、营收275.87亿元、净利润29.55亿元[14] 子公司情况 - 赛轮（越南）有限公司注册资本48736.72亿越南盾[15] - 赛轮（东营）轮胎股份有限公司注册资本48000万元人民币[15] - 赛轮（沈阳）轮胎有限公司注册资本72000万元人民币[15] - 赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司注册资本78720万美元[15] - 诸城涌安橡胶科技有限公司注册资本21708.43万元人民币[15] 关联公司财务数据 - 截至2024年12月31日，青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司总资产11638万元、净资产6082万元、营收24846万元、净利润2851万元[17] - 截至2025年9月30日，青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司总资产13237万元、净资产8577万元、营收21298万元、净利润2177万元[18] - 截至2024年12月31日，青岛国橡航泰科技有限公司总资产928.16万元、净资产243.13万元、营收484.42万元、净利润 - 337.21万元[18] - 公司截至2024年12月31日总资产119.39万元、净资产110.67万元、营收189.91万元、净利润 - 44.38万元[19] - 公司截至2025年9月30日总资产176.81万元、净资产75.45万元、营收99.3万元、净利润 - 35.19万元[19] 其他要点 - 关联方资信和履约能力良好，未来履约能力较好[20] - 公司本次日常关联交易为橡胶机械及合成橡胶产品销售和胶料等采购[21] - 关联交易价格参考市场价格，定价公允合理并按实际金额结算[22] - 关联交易因日常经营发生，不损害公司及股东权益[23] - 关联交易不影响公司经营独立性，主要业务不依赖关联人[23] - 2025年12月5日独立董事以3票同意通过日常关联交易预计议案[24] - 2026年度日常关联交易预计额度保障生产经营，符合发展需要[24] - 备查文件包括第九届董事会第八次会议决议和第一次独立董事专门会议审核意见[25]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年12月29日14:00[3] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年12月23日[5] - 登记时间为2025年12月25日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）[12] 会议地点 - 现场会议地点为青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室[8] - 登记地点为山东省青岛市郑州路43号软控股份有限公司证券部[12] 会议议案 - 审议议案包括总议案、《关于日常关联交易预计的议案》等[9] 投票信息 - 网络投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”[20] - 议案1关联股东回避表决，对中小投资者表决结果单独计票披露[10]

关联交易 - 2026年与赛轮轮胎关联交易预计不超310300万元，2025年1 - 11月实际292552.35万元[2] - 2026年与国橡宜稳关联交易预计不超19300万元，2025年1 - 11月实际4010.72万元[2] - 2026年与国橡航泰关联交易预计不超800万元，2025年1 - 11月实际454.49万元[2][3] - 2026年与国橡领步关联交易预计不超100万元，2025年1 - 11月实际20.6万元[3] 会议情况 - 第九届董事会第八次会议2025年12月10日召开，7人全参加[2] - 多项议案审议通过，表决结果均为7票同意[2][3][4][5][6][7] - 2025年第一次临时股东会12月29日14:00召开，通知12月5日邮件发出[2][7]

公司业务合作与客户关系 - 公司子公司浙江软控与新能源企业达成合作 为硫化物电解质技术提供整线解决方案 项目正在正常推进中 [1] - 宁德时代作为公司主要客户之一 公司主要为其供应锂电前段工序的配料输送及匀浆设备 [1] 技术研发与生产方向 - 在固态电池设备研发生产方面 公司会配合下游客户的需求和行业发展方向投入研发生产 并不断改进和提升 [1]