公司资本与股份 - 截至2025年4月20日部分激励对象自主行权，公司注册资本由101,194.5304万元修订为101,954.1723万元[2][3] - 公司股份总数为101,194.5304万股，已发行股份总数为101,954.1723万股，均为普通股[4] 股东与股权规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员申报离任六个月后的十二月内出售本公司股票数量占比不得超50%[5] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖公司股票，所得收益归公司[5] 股东权利与维权 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规或违反章程决议（轻微瑕疵除外）[6] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求相关部门对违规人员提起诉讼[6][7] - 相关部门拒绝或30日内未提起诉讼，或情况紧急时，股东可自己名义起诉[7] - 全资子公司相关人员违规或权益受损，符合条件股东可按规定维权[7] 公司治理结构与职权 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，审议批准利润分配等方案[9] - 股东会对公司增减资、发行债券等事项作决议，也可授权董事会[9] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[9] - 董事会由7 - 11名董事组成，独立董事人数不低于1/3[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前2天通知[30] 独立董事规定 - 上市公司独立董事占比不得低于1/3，至少包括一名会计专业人士[19] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[19][20] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[24] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种情况需经股东大会审议[10][29] - 单次或连续十二个月内累计提供财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需审议[11] 会议相关规定 - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈，同意则5日内发出通知[12] - 单独或合并持有3%以上股份的股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 股东大会普通决议需股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[45] - 不同发展阶段公司现金分红在利润分配中最低比例不同[45] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外），需经董事会决议[46] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[46][47]

薪酬方案 - 2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事薪酬12万/年（税前）[4] - 高级管理人员按公司相关规定领薪[4] - 薪酬按月发放，离任人员按实际任期计算[5] - 个人所得税由公司代扣代缴，公司可调整方案[5] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[2] - 董事薪酬方案须股东大会审议通过生效[2]

人事变动 - 公司第六届职工代表大会第二次会议选举李云涛为第九届董事会职工董事[2] - 李云涛任期至第九届董事会任职结束之日止[2] 人员信息 - 李云涛1981年出生，2006年加入公司，现任子公司总经理[4] - 截至公告披露日，李云涛持有公司股票120万股[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[3]

董事会提名 - 软控股份提名王荭为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有多项限制[21][22][27][30][33][36][37] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月23日[41]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[6] 利润分配政策 - 实施现金分红需满足四个条件[3] - 利润分配优先推行现金分红[4] - 未来三年原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[8]

业绩总结 - 母公司2023年度净利润63,243,855.27元[10] - 2023年度计提法定盈余公积6,324,385.53元[10] - 2023年度支付普通股股利44,523,155.00元[10] 利润分配 - 上年度转入可供股东分配利润2,233,587,256.65元[10] - 本年度可供股东分配利润累计2,245,983,571.39元[10] - 2023年每10股派发现金红利1.00元，2024年6月完成权益分派[10] 其他 - 2024年监事会召开8次会议[1] - 中兴华对2023年财报出具标准无保留意见[4] - 合理变更会计政策对财务无重大影响[11]

会计政策变更 - 2025年4月21日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[6] - 变更对财务报表无重大影响[6] 各方意见 - 审计委员会同意提交审议[7] - 董事会、监事会认为合理合规，不损股东利益，同意变更[9][10]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内财务和非财务报告内部控制无重大和重要缺陷[19] - 截至2024年12月31日未发现财务报告内控设计或执行重大缺陷[20] - 内控自我评价未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 内部控制设计完整合理且执行有效[20] 公司治理 - 公司建立由股东会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[7] 业务制度 - 制定多项制度规范采购业务，加强风险控制[8] - 明确销售及收款环节职责和审批权限，减少附带风险[9] 质量体系 - 2024年以质量管理目标为引领，推进质量战略落地[9] - 质量管理体系通过BSI的ISO9001认证，测量管理体系通过CMS认证[10] 资产与存货管理 - 规定对固定资产编号建台账，每年全面盘点一次[11] - 建立存货管理岗位责任制、验收保管和定期盘存等制度[11] 审计与资金管理 - 聘请会计师事务所审计年度财务报告，出具无保留意见[11] - 对外投资、担保、关联交易按规定履行审批和披露义务[12][13] - 完善募集资金管理制度，专款专用，确保资金安全及依法使用[13] 员工发展 - 2024年组织培训800余场，覆盖3000余名员工[14] - 2024年度评审副高级工程师15人，中级工程师35人[15] - 协助员工享受政府补贴80余万元[15] 宣传活动 - 2024年撰写发布各类文章257篇，设计推送专题海报73幅[15] - 发布党员先锋专题类文稿51篇，促动共创共识活动21场[15] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥资产总额1%[17] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷为1000万元以上[18] - 非财务报告内控财务报告错报重大缺陷为超经常性业务税前利润1%[18]

资产减值 - 2024年年度计提资产减值准备4715.20万元[2] 坏账准备 - 应收票据坏账准备期初1169.65万元，本期计提314.54万元，期末1484.19万元[2] - 应收账款坏账准备期初34239.99万元，本期计提 - 1799.80万元，期末29154.52万元[2] - 其他应收款坏账准备期初34336.12万元，本期计提 - 4012.73万元，期末26454.33万元[2] 存货跌价准备 - 存货跌价准备期初22971.93万元，本期计提10213.19万元，期末27644.67万元[3] 账面情况 - 应收票据账面余额101890.83万元，账面价值100406.65万元，本期计提314.54万元[5] - 应收账款账面余额132804.96万元，账面价值103650.43万元，本期计提 - 1799.80万元[5] - 其他应收款账面余额31113.96万元，账面价值4659.63万元，本期计提 - 4012.73万元[6] - 存货账面余额722602.51万元，账面价值694957.84万元，本期计提10213.19万元[6] 利润与权益影响 - 本次计提减少2024年度归母净利润3411.06万元，减少2024年末归母所有者权益3411.06万元[8]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-016 软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 2、交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 3、交易品种：远期、掉期、期权等业务。 4、交易场所：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保 值业务经营资格的金融机构进行交易。 5、交易期限：有效期自董事会通过之日起一年内有效。 6、交易金额：不超过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 7、履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议、 第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过。本次事 ...