董事会提名 - 软控股份提名王荭为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有多项限制[21][22][27][30][33][36][37] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月23日[41]

业绩总结 - 母公司2023年度净利润63,243,855.27元[10] - 2023年度计提法定盈余公积6,324,385.53元[10] - 2023年度支付普通股股利44,523,155.00元[10] 利润分配 - 上年度转入可供股东分配利润2,233,587,256.65元[10] - 本年度可供股东分配利润累计2,245,983,571.39元[10] - 2023年每10股派发现金红利1.00元，2024年6月完成权益分派[10] 其他 - 2024年监事会召开8次会议[1] - 中兴华对2023年财报出具标准无保留意见[4] - 合理变更会计政策对财务无重大影响[11]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[6] 利润分配政策 - 实施现金分红需满足四个条件[3] - 利润分配优先推行现金分红[4] - 未来三年原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] 政策调整 - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[8]

会计政策变更 - 2025年4月21日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[6] - 变更对财务报表无重大影响[6] 各方意见 - 审计委员会同意提交审议[7] - 董事会、监事会认为合理合规，不损股东利益，同意变更[9][10]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内财务和非财务报告内部控制无重大和重要缺陷[19] - 截至2024年12月31日未发现财务报告内控设计或执行重大缺陷[20] - 内控自我评价未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 内部控制设计完整合理且执行有效[20] 公司治理 - 公司建立由股东会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[7] 业务制度 - 制定多项制度规范采购业务，加强风险控制[8] - 明确销售及收款环节职责和审批权限，减少附带风险[9] 质量体系 - 2024年以质量管理目标为引领，推进质量战略落地[9] - 质量管理体系通过BSI的ISO9001认证，测量管理体系通过CMS认证[10] 资产与存货管理 - 规定对固定资产编号建台账，每年全面盘点一次[11] - 建立存货管理岗位责任制、验收保管和定期盘存等制度[11] 审计与资金管理 - 聘请会计师事务所审计年度财务报告，出具无保留意见[11] - 对外投资、担保、关联交易按规定履行审批和披露义务[12][13] - 完善募集资金管理制度，专款专用，确保资金安全及依法使用[13] 员工发展 - 2024年组织培训800余场，覆盖3000余名员工[14] - 2024年度评审副高级工程师15人，中级工程师35人[15] - 协助员工享受政府补贴80余万元[15] 宣传活动 - 2024年撰写发布各类文章257篇，设计推送专题海报73幅[15] - 发布党员先锋专题类文稿51篇，促动共创共识活动21场[15] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥资产总额1%[17] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷为1000万元以上[18] - 非财务报告内控财务报告错报重大缺陷为超经常性业务税前利润1%[18]

资产减值 - 2024年年度计提资产减值准备4715.20万元[2] 坏账准备 - 应收票据坏账准备期初1169.65万元，本期计提314.54万元，期末1484.19万元[2] - 应收账款坏账准备期初34239.99万元，本期计提 - 1799.80万元，期末29154.52万元[2] - 其他应收款坏账准备期初34336.12万元，本期计提 - 4012.73万元，期末26454.33万元[2] 存货跌价准备 - 存货跌价准备期初22971.93万元，本期计提10213.19万元，期末27644.67万元[3] 账面情况 - 应收票据账面余额101890.83万元，账面价值100406.65万元，本期计提314.54万元[5] - 应收账款账面余额132804.96万元，账面价值103650.43万元，本期计提 - 1799.80万元[5] - 其他应收款账面余额31113.96万元，账面价值4659.63万元，本期计提 - 4012.73万元[6] - 存货账面余额722602.51万元，账面价值694957.84万元，本期计提10213.19万元[6] 利润与权益影响 - 本次计提减少2024年度归母净利润3411.06万元，减少2024年末归母所有者权益3411.06万元[8]

业绩相关 - 公司对截至2024年末各项资产进行减值测试[2] - 2024年年度计提资产减值准备符合规定[2] - 计提后2024年财报能更公允反映财务状况等[2] - 董事会审计委员会同意本次计提[2]

业绩数据 - 2024年盘锦伊科思营收262181305.01元，净利润3750965.12元[4] - 截至2024年12月31日，盘锦伊科思总资产885232944.69元，负债467947608.99元，资产负债率52.86%[4] 担保授信 - 盘锦伊科思拟申请不超22000万元综合授信额度[2] - 软控机电拟为其贷款提供连带责任保证担保，担保最高22000万[2][5] - 截至公告日，公司对全资及控股子公司担保余额125475.11万元，占2024年净资产21.13%[7]

董高责任险 - 拟为董高及相关责任人员购买责任险，累计赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费用不超23.5万元/年[2] - 2025年4月21日召开会议审议，须提交2024年年度股东会审议[2] 监事会意见 - 认为购买利于完善风险控制体系，审议程序合法合规，不损害公司及股东利益[3] 其他 - 备查文件含董事会和监事会会议决议[4] - 公告于2025年4月23日发布[6]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-016 软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 2、交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 3、交易品种：远期、掉期、期权等业务。 4、交易场所：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保 值业务经营资格的金融机构进行交易。 5、交易期限：有效期自董事会通过之日起一年内有效。 6、交易金额：不超过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 7、履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议、 第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过。本次事 ...