财务资助审批 - 提供财务资助需经出席董事会三分之二以上董事同意并披露[4] - 单笔超最近一期经审计净资产10%须董事会通过后提交股东会审议[4] 资助对象规定 - 控股超50%且无控股股东等关联人可免适用相关规定[5] - 不得为特定关联法人和自然人提供资助[6] 资助流程要求 - 期限届满后继续资助视同新发生行为，需重新履行程序[7] - 资助前财务部做风险调查，审计部审核[8] - 应签署协议，约定金额、期限等内容[9] 信息披露 - 披露资助事项需向深交所提交公告文稿等文件[11] - 被资助对象未及时还款等情形需及时披露[12] 违规追责 - 违反规定造成损失或不良影响追究相关人员责任[14]

软控股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《软控股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日 内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 会议规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 召开会议提前三日通知各委员[13] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] 委托出席与表决 - 独立董事委员不能出席书面委托其他独立董事[15] - 非独立董事委员可委托其他委员表决，每次只能委托一名[15] 决议规则 - 决议需全体委员过半数通过方有效[28] - 表决方式举手表决，传真决议时签字[17][18] 其他要点 - 会议记录和决议保存期不少于十年[20][22] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[27] - 决议生效次日向董事会通报[35] - 有利害关系委员应披露并回避，特殊情况可参加[24][25] - 委员闭会可跟踪高管业绩，各部门应配合[27] - 委员有权查阅公司资料[27] - 议事规则高级管理人员含总经理等[29][30] - 议事规则自董事会审议通过生效实施[32]

关联交易数据 - 2026年拟与赛轮轮胎及其子公司日常关联交易预计不超3.103亿元，2025年1 - 11月实际发生2.9255235亿元[3] - 2026年拟与国橡宜稳日常关联交易预计不超1930万元，2025年1 - 11月实际发生401.072万元[3] - 2026年拟与国橡航泰日常关联交易预计不超80万元，2025年1 - 11月实际发生45.449万元[3] - 2026年拟与国橡领步日常关联交易预计不超10万元，2025年1 - 11月实际发生2.06万元[4] - 2026年向关联人销售产品预计3.275亿元，2025年1 - 11月实际发生2.9469621亿元[9] - 2026年向关联人购买产品预计90万元，2025年1 - 11月实际发生67.037万元[9] - 2026年向关联人获取劳务服务预计40万元，2025年1 - 11月实际发生19.955万元[9] - 2026年向关联人获取租赁服务预计150万元，2025年1 - 11月实际发生106.643万元[10] - 2025年向关联人销售产品预计4.297亿元，实际发生2.9469621亿元，差异 - 31.42%[11] - 2025年日常关联交易预计4.3365亿元，实际发生2.9703816亿元，差异 - 31.50%[12] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产402.85亿元、净资产195.09亿元、营收318.02亿元、净利润41.23亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司总资产458.25亿元、净资产210.68亿元、营收275.87亿元、净利润29.55亿元[14] 子公司情况 - 赛轮（越南）有限公司注册资本48736.72亿越南盾[15] - 赛轮（东营）轮胎股份有限公司注册资本48000万元人民币[15] - 赛轮（沈阳）轮胎有限公司注册资本72000万元人民币[15] - 赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司注册资本78720万美元[15] - 诸城涌安橡胶科技有限公司注册资本21708.43万元人民币[15] 关联公司财务数据 - 截至2024年12月31日，青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司总资产11638万元、净资产6082万元、营收24846万元、净利润2851万元[17] - 截至2025年9月30日，青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司总资产13237万元、净资产8577万元、营收21298万元、净利润2177万元[18] - 截至2024年12月31日，青岛国橡航泰科技有限公司总资产928.16万元、净资产243.13万元、营收484.42万元、净利润 - 337.21万元[18] - 公司截至2024年12月31日总资产119.39万元、净资产110.67万元、营收189.91万元、净利润 - 44.38万元[19] - 公司截至2025年9月30日总资产176.81万元、净资产75.45万元、营收99.3万元、净利润 - 35.19万元[19] 其他要点 - 关联方资信和履约能力良好，未来履约能力较好[20] - 公司本次日常关联交易为橡胶机械及合成橡胶产品销售和胶料等采购[21] - 关联交易价格参考市场价格，定价公允合理并按实际金额结算[22] - 关联交易因日常经营发生，不损害公司及股东权益[23] - 关联交易不影响公司经营独立性，主要业务不依赖关联人[23] - 2025年12月5日独立董事以3票同意通过日常关联交易预计议案[24] - 2026年度日常关联交易预计额度保障生产经营，符合发展需要[24] - 备查文件包括第九届董事会第八次会议决议和第一次独立董事专门会议审核意见[25]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年12月29日14:00[3] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年12月23日[5] - 登记时间为2025年12月25日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）[12] 会议地点 - 现场会议地点为青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室[8] - 登记地点为山东省青岛市郑州路43号软控股份有限公司证券部[12] 会议议案 - 审议议案包括总议案、《关于日常关联交易预计的议案》等[9] 投票信息 - 网络投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”[20] - 议案1关联股东回避表决，对中小投资者表决结果单独计票披露[10]

关联交易 - 2026年与赛轮轮胎关联交易预计不超310300万元，2025年1 - 11月实际292552.35万元[2] - 2026年与国橡宜稳关联交易预计不超19300万元，2025年1 - 11月实际4010.72万元[2] - 2026年与国橡航泰关联交易预计不超800万元，2025年1 - 11月实际454.49万元[2][3] - 2026年与国橡领步关联交易预计不超100万元，2025年1 - 11月实际20.6万元[3] 会议情况 - 第九届董事会第八次会议2025年12月10日召开，7人全参加[2] - 多项议案审议通过，表决结果均为7票同意[2][3][4][5][6][7] - 2025年第一次临时股东会12月29日14:00召开，通知12月5日邮件发出[2][7]

公司业务合作与客户关系 - 公司子公司浙江软控与新能源企业达成合作 为硫化物电解质技术提供整线解决方案 项目正在正常推进中 [1] - 宁德时代作为公司主要客户之一 公司主要为其供应锂电前段工序的配料输送及匀浆设备 [1] 技术研发与生产方向 - 在固态电池设备研发生产方面 公司会配合下游客户的需求和行业发展方向投入研发生产 并不断改进和提升 [1]

股东信息 - 截至11月10日公司股东人数为66227户 [1]

公司主营业务与产品特性 - 公司主营业务为橡胶机械装备 [2] - 公司产品为定制化产品 可以覆盖轮胎生产线80%以上主关键装备 [2] 生产与收入确认周期 - 橡胶机械装备的生产周期为6至9个月 [2] - 项目拿到验收单后确认收入 [2] 产品定价信息 - 产品售价因产品不同和配置不同而差异较大 [2] - 公司无平均售价的统计 [2]

公司业务构成 - 软控股份旗下子公司华控能源的主要业务涵盖合同能源管理、光伏电站建设及数字化运营、橡胶轮胎公用工程及节能改造、生物质能源服务等多个领域 [1]