内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额 30%或营业用主要资产抵押等超 30%属内幕信息[4] - 持有公司 5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[4] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产 20%影响公司债券交易价格[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产 10%影响公司债券交易价格[5] - 发生超上年末净资产 10%重大损失影响公司债券交易价格[5] 档案与备忘录管理 - 内幕信息公开披露前填《软控股份有限公司内幕信息知情人档案》[7] - 内幕信息公开披露后 5 个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[10] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[11] 信息报送与处理 - 自查发现内幕交易 2 个工作日内报送处理情况[19] - 对内幕信息知情人违规行为处理结果 2 个工作日内备案[21] 信息管理与保密 - 内幕信息发生时知情人告知董事会秘书，秘书组织填表核实[12] - 向特定外部信息使用人提供年报信息不早于业绩快报披露时间[14] - 涉及内幕信息部门签署《信息保密协议》报董事会备案[16] 教育培训与登记要求 - 加强对内幕信息知情人员的教育培训[17] - 内幕信息事项一事一记，每份档案仅涉及一个内幕信息事项[28] - 重大资产重组事项分四部分填列，涉及相关人员[28]

财务资助审批 - 提供财务资助需经出席董事会三分之二以上董事同意并披露[4] - 单笔超最近一期经审计净资产10%须董事会通过后提交股东会审议[4] 资助对象规定 - 控股超50%且无控股股东等关联人可免适用相关规定[5] - 不得为特定关联法人和自然人提供资助[6] 资助流程要求 - 期限届满后继续资助视同新发生行为，需重新履行程序[7] - 资助前财务部做风险调查，审计部审核[8] - 应签署协议，约定金额、期限等内容[9] 信息披露 - 披露资助事项需向深交所提交公告文稿等文件[11] - 被资助对象未及时还款等情形需及时披露[12] 违规追责 - 违反规定造成损失或不良影响追究相关人员责任[14]

软控股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《软控股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日 内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公 ...

软控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善软控股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，健全董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内 容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该 项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董 事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举一名独 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-062 软控股份有限公司 软控股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于2026年度市场预测及 日常生产经营需要，拟与以下关联方产生日常关联交易，具体情况如下： （1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"）及其子公司产 生日常关联交易的金额预计不超过人民币310,300万元，2025年1月至11月，公司 及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为292,552.35万元； （2）拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（以下简称"国橡宜稳"）产生 日常关联交易的金额预计不超过人民币19,300万元，2025年1月至11月，公司及 子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为4,010.72万元； （3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称"国橡航泰"）产生日常 关联交易的金额预计不超过人民币800万元，2025年1月至11月，公司及子公司与 国橡航泰产生的交易实际发生额为454.49万元。 （4）拟与青岛国橡领步科技有限公司（以下简称"国橡领步"）产生日常 关联交易的金额预计不超过人民币100万元，2025年1月至11月，公司及子公司与 国橡航泰产 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-063 软控股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-061 软控股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2025年12 月5日以邮件方式发出通知，于2025年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室以现 场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现 场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 会议决议合法有效。 《第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本项议案须提交股东会审议。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。 经公司独立 ...

公司业务合作与客户关系 - 公司子公司浙江软控与新能源企业达成合作 为硫化物电解质技术提供整线解决方案 项目正在正常推进中 [1] - 宁德时代作为公司主要客户之一 公司主要为其供应锂电前段工序的配料输送及匀浆设备 [1] 技术研发与生产方向 - 在固态电池设备研发生产方面 公司会配合下游客户的需求和行业发展方向投入研发生产 并不断改进和提升 [1]

股东信息 - 截至11月10日公司股东人数为66227户 [1]

公司主营业务与产品特性 - 公司主营业务为橡胶机械装备 [2] - 公司产品为定制化产品 可以覆盖轮胎生产线80%以上主关键装备 [2] 生产与收入确认周期 - 橡胶机械装备的生产周期为6至9个月 [2] - 项目拿到验收单后确认收入 [2] 产品定价信息 - 产品售价因产品不同和配置不同而差异较大 [2] - 公司无平均售价的统计 [2]