软控股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规 及《软控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事 会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理的工作并办理内幕信 息知情人登记入档事宜。 第三条 董事会授权公司证券部协助董事会秘书负责具体的内幕 信息知情人登记报备等日常管理工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各职能部门、经营体、 子公司都应做好内幕信息保密工作，积极配合董事会秘书做好内幕信 息知情人登记报备工作。 5、公司发生重大亏损、重大损失； 6 ...

软控股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 (2025年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称公司）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司稳健经营，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）的相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对提供财务资助，是指公司及其控股子公司 有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于 行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平。 （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的且持股比例超过 50%的 控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、 实际控制人及其关联 ...

软控股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年12月制定） 第一章 总则 第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《软控股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日 内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公 ...

软控股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善软控股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，健全董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内 容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该 项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董 事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选举一名独 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-062 软控股份有限公司 软控股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于2026年度市场预测及 日常生产经营需要，拟与以下关联方产生日常关联交易，具体情况如下： （1）拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"）及其子公司产 生日常关联交易的金额预计不超过人民币310,300万元，2025年1月至11月，公司 及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生额为292,552.35万元； （2）拟与青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司（以下简称"国橡宜稳"）产生 日常关联交易的金额预计不超过人民币19,300万元，2025年1月至11月，公司及 子公司与国橡宜稳产生的交易实际发生额为4,010.72万元； （3）拟与青岛国橡航泰科技有限公司（以下简称"国橡航泰"）产生日常 关联交易的金额预计不超过人民币800万元，2025年1月至11月，公司及子公司与 国橡航泰产生的交易实际发生额为454.49万元。 （4）拟与青岛国橡领步科技有限公司（以下简称"国橡领步"）产生日常 关联交易的金额预计不超过人民币100万元，2025年1月至11月，公司及子公司与 国橡航泰产 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-063 软控股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-061 软控股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于2025年12 月5日以邮件方式发出通知，于2025年12月10日上午10点在公司研发大楼会议室以现 场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现 场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 会议决议合法有效。 《第九届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本项议案须提交股东会审议。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。 经公司独立 ...

公司业务合作与客户关系 - 公司子公司浙江软控与新能源企业达成合作 为硫化物电解质技术提供整线解决方案 项目正在正常推进中 [1] - 宁德时代作为公司主要客户之一 公司主要为其供应锂电前段工序的配料输送及匀浆设备 [1] 技术研发与生产方向 - 在固态电池设备研发生产方面 公司会配合下游客户的需求和行业发展方向投入研发生产 并不断改进和提升 [1]

股东信息 - 截至11月10日公司股东人数为66227户 [1]

公司主营业务与产品特性 - 公司主营业务为橡胶机械装备 [2] - 公司产品为定制化产品 可以覆盖轮胎生产线80%以上主关键装备 [2] 生产与收入确认周期 - 橡胶机械装备的生产周期为6至9个月 [2] - 项目拿到验收单后确认收入 [2] 产品定价信息 - 产品售价因产品不同和配置不同而差异较大 [2] - 公司无平均售价的统计 [2]