证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-081 软控股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | --- | --- | --- | | | 酬事项； | 酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | | （七）审议批准公司股东回报规划； | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | | | （八）对公司增加或者减少注册资本作 | 出决议； | | | 出决议； | （八）对发行公司债券作出决议； | | | （九）对发 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023- 077 软控股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》。 经审议，监事会认为：公司本次回购注销2022年股票期权与限制性股票激 励计划部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律法规、规范性文件和《软控股份有限公司2022年股票期权与 限制性股票激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及公 司股东利益的情况。因此，我们同意公司回购注销部分限制性股票及注销尚未 行权的股票期权。 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2023-079）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本项议案须提交股东大会审议。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则> ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-076 软控股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 11 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 13 日上午 9 点在公司研发大楼会 议室以现场和通讯的方式召开。其中，现场出席会议的董事有 5 名，以通讯方式出 席会议的董事有 2 名：官炳政先生、杨慧丽女士。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。 经公司独立董事专门会议审议通过，公司及子公司基于2024年度市场预测及日 常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司产生日常关联交易，关联 交易的金额预计不超过人民币304,500万元。 《第八届董事会第一次独立 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-078 软控股份有限公司 公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易 预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。《第八届董事会第一次独 立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司于2023年12月13日召开第八届董事会第十五次会议,以7票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，本议案尚须提交公 司2023年第三次临时股东大会审议通过后生效，袁仲雪先生作为关联股东将回避 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况 软控股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于2024年度市场预测及 日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称"赛轮轮胎"）及其 子公司产生日常关联交易，日常关联交易的金额预计不超过人民币3 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《软控股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本细 则。 第三条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会 负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立 履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事 规则及其他有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公 司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无 效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、 法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向 公司董事会提出撤销该项决议。 软控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高软控股份公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会 ...

软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第八届董事会 第十五次会议与第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）有2名激励对 象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计151,200股予以回购注销， 其已获授但尚未行权的股票期权合计226,800份予以注销。本议案尚须提交公司股东 大会审议通过。现将相关事项公告如下： 079 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023- 软控股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次激励计划情况简介 1、2022年8月4日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于<软控股份 有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关 ...

章 程 2023 年 12 月 13 日 1 软控股份有限公司 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 软控股份有限公司 章 程 （修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-082 软控股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议决定 于2023年12月29日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室 召开2023年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合 的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体 ...

软控股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范软控股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《软控股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和公司股票 ...

软控股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 独立董事对拟提交至第八届董事会第十五次会议的相关事项进行了审核，并 发表意见如下： 一、关于日常关联交易预计的议案 在审阅公司向我们提交的有关公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项的 资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们认为， 公司 2024 年度日常关联交易预计额度，是保障公司生产经营所必须的交易事项， 符合公司发展的需要，有利于公司可持续发展，交易定价公允，交易行为公平合 理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于 日常关联交易预计的议案》，并提交公司第八届董事会第十五次会议审议。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事王荭、 班耀波、张伟亲自出席了会议。独立董事共同推举王荭女士为独立董事专门会议 的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：班耀波、王荭、张伟 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...