股份回购与注销 - 2020年12月9日至2021年12月8日回购股份4,803,609股拟注销[3] - 截至2024年9月30日实施第三期回购股份6,138,175股[3] - 注销完成后公司股份总数由650,859,649股变为646,056,040股[4] 第二期回购详情 - 第二期回购股份占当时总股本0.79%，最高成交价8.28元/股，最低成交价4.46元/股，支付总金额29,991,029.81元[6] 股份结构 - 有限售条件股份变动前后数量均为3,358,253股，比例均为0.52%[8] - 无限售条件股份变动前数量为647,501,396股，比例99.48%，变动后数量为642,697,787股，比例99.48%[8] 注册资本与发起人持股 - 公司注册资本将由65,085.9649万元变为64,605.6040万元[9] - 中馀投资有限公司持股18,262.2263万股，占比28.27%[9] - 中盛集团有限公司持股4,371.3340万股，占比6.77%[9] - 广州市裕进贸易有限公司持股1,590.6597万股，占比2.46%[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名李晓安为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[34] - 过往任职有相关限制及担任公司数量限制[36][37] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明发布于2024年10月16日[41]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月31日14:30召开[1] - 网络投票时间为10月31日[1] - 股权登记日为2024年10月24日[2] - 会议登记时间为10月25日8:00至10月30日17:00 [11] - 深交所交易系统投票时间为10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月31日9:15 - 15:00[24] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[5][8][9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[20] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[20] - 选举股东代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[20] 其他信息 - 议案4需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] - 登记地点为广州市番禺区海鸥住工董事会秘书室[11] - 联系人王芳、张洋洋，电话020 - 34808178，邮箱seagull@seagullgroup.cn[14] - 会议会期半天，出席者食宿、交通费自理[14] - 相关议案于10月15日经董事会、监事会会议审议通过[8] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后股东大会表决[9] - 证券代码002084，简称为海鸥住工，公告编号2024 - 056[19][22][26][28] - 网络投票代码362084，投票简称“海鸥投票”[19]

独立董事提名 - 高学庆被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有注会资格或经济管理高级职称及5年以上专业全职经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定，近36个月无相关处罚等[21][22][32] 其他限制 - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[36][37] 声明时间 - 声明时间为2024年10月16日[40]

股份回购 - 公司拟以2000万 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超4.97元/股[1] - 因权益分派，回购价格上限调至不超4.94元/股[2] - 截至2024年9月30日，回购6138175股，占总股本0.94%[3] - 截至2024年9月30日，最高成交价3.04元/股，最低2.30元/股[3] - 截至2024年9月30日，成交总金额16928381.70元[3]

董事会换届 - 第七届董事会任期2024年11月1日届满[1] - 第八届董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年[1] 董事提名 - 3%以上股份股东可提名非独立董事，单个提名人不超6名[3] - 1%以上股份股东可提名独立董事，单个提名人不超3名[3] - 提名人2024年10月9日17:00前书面提名并提交文件[5] 独立董事要求 - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其亲属等不得被提名[8] 公司信息 - 公告2024年9月28日发布，编号2024 - 047[11][12] - 证券代码002084，简称为海鸥住工[12] - 联系电话020 - 34808178，地址在广州番禺[11]

监事会换届 - 第七届监事会2024年11月1日届满[1] - 第八届监事会3名监事，任期三年[1] 选举规则 - 换届选举采用累积投票制[2] - 股东、职工分别提名、选举监事[3] 时间要求 - 2024年9月28 - 10月9日17:00前提名并提交文件[5][9] 其他信息 - 8种情形人员不得担任监事[6] - 联系人王芳、张洋洋，电话020 - 34808178[10]

公司主要业务概述 - 公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心,致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商,共建美好家园[1] - 公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务,在智能家居领域主要从事智能门户、安防工程的持续布局[1] 公司半年度业绩情况 - 2024年上半年,公司实现营业收入142,905.13万元,比去年同期增长3.76%[2] - 实现归属于上市公司股东的净利润1,125.50万元,比去年同期增长58.38%[2] 公司未来发展规划 - 公司将持续致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局与发展,以实现"致力于成为内装工业化最佳的部品部件及服务的提供商,共建美好家园"为愿景[1] - 面对逆全球化趋势及国内产业链深度调整,公司将持续整合产业链内优质资源,不断拓展业务机会,抓住市场机遇,持续发展装配式整装,带动产业链内整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷、五金龙头等全品类的大力发展[1] - 公司采取外销及内需市场并重的双循环策略,在制造服务方面增设越南大同奈和巴顿两个制造服务基地,以配合主要品牌客户"中国+1"供应链分散要求来稳定外销订单[3] - 在内需市场方面,公司将采取CHINA-ASEAN布局,将中国+东盟十国以共同市场+共同供应链来发展[3] - 公司将持续以"执行力年"为经营指导方针,内部持续推进三精两化,降本增效,收紧财务杠杆,降低资产负债率,对标ROE的有效增长,期望在主业稳健发展的基础上,逐步转型,积极布局寻找第二增长曲线,以实现持续健康发展[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年9月12日15:30 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 参与机构为投资者网上提问，上市公司接待人员包括董事长陈巍、总经理王瑞泉、董事会秘书王芳、财务总监石艳阳 [2] 投资者提问及公司回应 - 投资者提问海鸥住工股价一直跌是否有问题及为何不进行市值管理 [2] - 公司回应二级市场系统性风险和股价波动受多种因素影响，公司持续推动战略目标达成，通过股份回购和现金分红回报投资者 [2] 公司回报投资者具体举措 - 2024年6月完成年度权益分派，向全体股东每10股派0.300824元人民币现金（含税），共计派发19,260,798.54元 [2] - 截至2024年8月31日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份6,138,175股，约占公司目前总股本的0.94%，花费16,928,381.70元（不含交易费用） [2]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 活动主办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广州海鸥住宅工业股份有限公司（海鸥住工） [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [1] 活动交流内容 - 交流内容：2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]