公司决策 - 2024年10、11月会议通过注销部分回购股份等议案[1] - 注销第二期回购股份4,803,609股并减资[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报时间为2024年11月1日至12月15日[2] - 申报地点在广州番禺海鸥住工董秘室[2] 联系方式 - 联系人张洋洋，邮编511400，电话020 - 34808178，邮箱yangyang.zhang@seagullgroup.cn[3] 申报方式 - 邮寄以邮戳日为准，邮件以系统收到日为准且注明“申报债权”[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东（代理人）117人，代表股份285,728,340股，占比43.9001％[4] - 参加现场会议股东（代理人）4人，代表股份244,904,267股，占比37.6278％[4] - 参加网络投票股东（代理人）113人，代表股份40,824,073股，占比6.2723％[4] 选举情况 - 多位董事、监事选举同意股数占比超99.6%[5][6][8][13][14][15][17][18] - 持股5％以下中小投资者对选举龙根先生议案同意股数6,479股，占比0.5868％[18] 议案表决情况 - 《关于注销部分回购股份等议案》同意股数285,500,061股，占比99.9201％[19] - 《关于注销部分回购股份等议案》反对股数133,533股，占比0.0467％[19] - 《关于注销部分回购股份等议案》弃权股数94,746股，占比0.0332％[19] 其他 - 律所认为公司本次股东大会决议合法有效[21] - 备查文件含2024年第一次临时股东大会决议和《法律意见书》[22]

北京市时代九和律师事务所 关于广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州海鸥住宅工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受广州海鸥住宅工业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所包林、张有为律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 及出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的，不得 用作其他任何 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为7.26亿元，同比下降6.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1578.37万元，同比下降1449.23%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为21.55亿元，与上期基本持平[11] - 公司2024年第三季度净利润为-4,253,732.17元，同比下降213.2%[12] - 归属于母公司股东的净利润为-4,528,707.08元，同比下降154.7%[12] - 基本每股收益为0.0127元，同比下降84.6%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比下降13.49%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为138,416,972.27元，同比下降13.5%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,297,459.02元，同比改善26.0%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,146,672.43元，同比改善145.7%[15] - 期末现金及现金等价物余额为691,268,988.00元，同比增长24.7%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,174,628,175.07元，同比增长0.2%[14] - 收到的税费返还为99,304,967.79元，同比增长44.6%[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为387,297,584.84元，同比增长0.2%[14] 资产与负债 - 总资产为37.61亿元，同比增长1.69%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.89亿元，同比下降2.59%[3] - 应收票据期末余额为3506.07万元，同比下降46.86%[6] - 其他流动资产期末余额为4746.99万元，同比增长59.65%[6] - 长期借款期末余额为4.37亿元，同比增长184.50%[6] - 公司货币资金期末余额为744,478,659.76元，较期初增长20.38%[8] - 应收账款期末余额为657,575,487.16元，较期初下降6.73%[8] - 存货期末余额为821,339,308.16元，较期初增长4.42%[8] - 流动资产合计期末余额为2,369,626,050.58元，较期初增长4.65%[8] - 长期股权投资期末余额为55,552,464.67元，较期初下降2.90%[8] - 固定资产期末余额为756,899,467.84元，较期初下降5.64%[8] - 使用权资产期末余额为8510.75万元，较期初下降8.56%[9] - 无形资产期末余额为1.32亿元，较期初下降3.11%[9] - 长期借款期末余额为4.37亿元，较期初增长184.5%[9] - 归属于母公司所有者权益合计为15.89亿元，较期初下降2.59%[10] - 少数股东权益期末余额为1.34亿元，较期初下降0.78%[10] - 流动负债合计为14.93亿元，较期初下降10.31%[9] - 非流动负债合计为5.45亿元，较期初增长103.9%[9] 财务费用与投资收益 - 财务费用本期发生额为958.90万元，同比增长2914.85%[6] - 投资收益本期发生额为-305.92万元，同比下降72.61%[6] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为30,709人[7] - 中馀投资有限公司为公司最大股东，持股比例为28.06%，持股数量为182,622,263股[7] - 中盛集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为6.72%，持股数量为43,713,340股[7] 研发费用 - 研发费用为6967.84万元，同比下降5.3%[11]

公司决策 - 公司拟将浙江海鸥有巢氏注册资本由31015.85万元减至23000万元[1] - 减资事项经董事会审议通过，授权管理层办理[1][7] 财务数据 - 2023 - 2024年9月浙江海鸥有巢氏资产、负债、净资产有变化[6] - 2023 - 2024年1 - 9月浙江海鸥有巢氏营收、利润、净利润有变化[6] 股权结构 - 公司直接持有浙江海鸥有巢氏99%股权，子公司持有1%[6] - 减资不改变股权比例和合并报表范围[7]

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-058 广州海鸥住宅工业股份有限公司 1、海鸥住工第七届监事会第十次临时会议决议。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发 出，会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先 生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024 年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内 容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 第七届监事会第十次临时 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第十一次临时会议通知于2024年10月24日发出，10月28日召开[2] - 会议应出席董事9人，亲自出席9人[2] 审议事项 - 以9票同意通过《海鸥住工2024年第三季度报告》，于10月30日刊载[3] - 以9票同意通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》，公告于10月30日刊载[4]

会议安排 - 第七届董事会第十次临时会议10月11日通知，10月15日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会10月31日14:30现场及网络召开[5] 董事会决议 - 同意提名6名非独立董事、3名独立董事候选人，任期3年，提交股东大会审议[3][4] - 审议通过注销部分回购股份等议案，提交股东大会审议[5] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[5]

监事会换届 - 第七届监事会任期2024年11月1日届满[2] - 第八届监事会由3人组成，任期三年[2][3] - 已提名陈定、龙根为股东代表监事候选人[2] 选举安排 - 2024年10月14日选职工代表监事方伟华[3] - 股东代表监事选举议案交股东大会审议[3] 人员持股 - 陈定通过公司间接持股2.44%[7] - 龙根直接持有111,804股股份[9]

独立董事提名 - 程顺来被提名为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定，近12个月无特定情形[21][22][27] - 近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[36][37] 声明时间 - 声明时间为2024年10月16日[40]