股份回购与注销 - 2020年12月9日至2021年12月8日回购股份4,803,609股拟注销[3] - 截至2024年9月30日实施第三期回购股份6,138,175股[3] - 注销完成后公司股份总数由650,859,649股变为646,056,040股[4] 第二期回购详情 - 第二期回购股份占当时总股本0.79%，最高成交价8.28元/股，最低成交价4.46元/股，支付总金额29,991,029.81元[6] 股份结构 - 有限售条件股份变动前后数量均为3,358,253股，比例均为0.52%[8] - 无限售条件股份变动前数量为647,501,396股，比例99.48%，变动后数量为642,697,787股，比例99.48%[8] 注册资本与发起人持股 - 公司注册资本将由65,085.9649万元变为64,605.6040万元[9] - 中馀投资有限公司持股18,262.2263万股，占比28.27%[9] - 中盛集团有限公司持股4,371.3340万股，占比6.77%[9] - 广州市裕进贸易有限公司持股1,590.6597万股，占比2.46%[9]

监事会会议 - 第七届监事会第九次临时会议2024年10月11日通知、10月15日召开[2] - 应出席监事三人，实际出席三人[2] 监事选举 - 提名陈定、龙根为第八届监事会股东代表监事候选人[3] - 职工代表监事方伟华10月14日选举产生[3] - 选举陈定、龙根为股东代表监事表决全票通过[3] 后续安排 - 第八届监事会任期自股东大会通过起三年[3] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 相关内容2024年10月16日公告[3][6]

股本情况 - 公司2006年11月24日上市，首次发行4450万股，注册资本64,605.6040万元[5][6] - 发起设立时股本8,803.2309万股，各发起人占比不同[12][13] - 2003 - 2024年期间股本多次因送股、转增、回购注销等变动[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][26][28][29][30][31][32] - 目前中馀投资等股东持股及占比情况[32] 公司决策规则 - 董事等人员股份转让限制[39] - 特定股东请求诉讼、提案等权利[38][56] - 重大资产交易、担保等需股东大会审议情形[49] - 股东大会召开、通知、投票等相关规定[50][57][60][61] - 股东大会主持、决议通过比例等规则[65][66][70] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职位[87] - 董事会会议召开、决议等规定[93][94][95] - 总经理、副总经理、监事任期等情况[98][99][102] - 监事会组成及会议规定[105][106] 财务与信息披露 - 公司年报、半年报、季报报送时间[109] - 利润分配相关规定，包括公积金提取等[109][110][111][112] - 会计师事务所聘期、费用等规定[118][119][122] - 公司通知送达、公告披露规定[121][124] 公司解散与清算 - 特定股东请求法院解散公司条件[128] - 公司解散情形及清算组相关规定[128][129]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月31日14:30召开[1] - 网络投票时间为10月31日[1] - 股权登记日为2024年10月24日[2] - 会议登记时间为10月25日8:00至10月30日17:00 [11] - 深交所交易系统投票时间为10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月31日9:15 - 15:00[24] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人[5][8][9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[20] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[20] - 选举股东代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[20] 其他信息 - 议案4需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] - 登记地点为广州市番禺区海鸥住工董事会秘书室[11] - 联系人王芳、张洋洋，电话020 - 34808178，邮箱seagull@seagullgroup.cn[14] - 会议会期半天，出席者食宿、交通费自理[14] - 相关议案于10月15日经董事会、监事会会议审议通过[8] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后股东大会表决[9] - 证券代码002084，简称为海鸥住工，公告编号2024 - 056[19][22][26][28] - 网络投票代码362084，投票简称“海鸥投票”[19]

独立董事提名 - 公司董事会提名李晓安为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[34] - 过往任职有相关限制及担任公司数量限制[36][37] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明发布于2024年10月16日[41]

董事会换届 - 公司第七届董事会任期将于2024年11月1日届满[2] - 公司第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 2024年10月15日召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过选举第八届董事会董事候选人议案[2] - 选举议案需提交股东大会审议，采用累积投票制表决，任期三年[3] - 若换届通过，兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[3] - 新一届董事就任前，原董事继续履职[3] - 独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[3] 股东持股 - 陈巍持有广州市裕进贸易10.52%股份，该公司持有公司2.44%股份，陈巍直接持有公司372,680股股份[6] - 王瑞泉直接持有公司745,360股股份[7] - 齐屹科技（开曼）通过旗下公司合计持有公司6.11%股份[9] - 高大勇持有广州市裕进贸易20.00%股份，该公司持有公司2.44%股份，高大勇直接持有公司79,860股股份[12] - 郭敏坚直接持有公司119,911股股份[14] 董事任职 - 丁宗敏自2015年11月至今任公司董事，未持股[11] - 郭敏坚自2020年11月至今任公司董事[14] - 程顺来、李晓安、高学庆自2021年11月至今任公司独立董事，均未持股[15][17][18]

人事变动 - 2024年10月14日公司选举方伟华先生为第八届监事会职工代表监事[1] - 方伟华先生将与2名股东代表监事组成第八届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 方伟华1963年出生，1998年入职，现任工会主席[3] - 2020年6月至今任公司监事会职工代表监事[3] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚，非失信人[3]

独立董事提名 - 高学庆被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有注会资格或经济管理高级职称及5年以上专业全职经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定，近36个月无相关处罚等[21][22][32] 其他限制 - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[36][37] 声明时间 - 声明时间为2024年10月16日[40]

独立董事提名 - 李晓安被提名为广州海鸥住宅工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理方面高级职称且有5年以上全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面需符合相关规定[21][22] - 最近十二个月及三十六个月需无相关不良情形[27][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职时间需合规[36][37] 声明时间 - 声明时间为2024年10月16日[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名程顺来为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需符合相关法律对独立董事任职资格及独立性要求[4] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件[19] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需符合规定[22][23] 其他条件 - 十二个月内无特定情形，三十六个月未受相关谴责批评[27][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38]