广州海鸥住宅工业股份有限公司 分红管理制度 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步推动广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，完善公司的分红决策机制和管理制度，保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二章 公司的利润分配政策 第二条 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配制度，利润分配应重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，但公司 利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 第三条 利润分配方式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律法规允许的 其他方式分配利润；在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利，公司具备现金分红条件 的，应优先采用现金分红的方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国担保法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称担保或者对外担保，是指本公司、本公司的全资及控股子公司（以 下简称"子公司"）作为担保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，以下同）不履行或 者不能履行债务时，由本公司或者子公司作为担保人按照约定履行债务或者承担责任的行为， 担保的形式包括保证、抵押、质押或者其他形式。公司就自身的债务向债权人提供担保的不 适用本制度。 第三条 公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当履行本制度相关规定。 第四条 本公司为 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 6 月 25 日，经第八届董事会第三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了明确广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益， 促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应当遵守法律、行政法 规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务和有关经济法 规； （四）具有调动员工积极性，知人善任，善于沟通，协调各种内外关系和统揽全局的能 力，具备强烈的职业敏感和开拓意识； （五）不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员（以下简称"高 管"）： ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-039 广州海鸥住宅工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应的条款进行修订，同时公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》具体修 改内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文：或 | 全文：或者 | | 全文：相关条款所涉公司的"监事会"修改为"审计委员会"或者删除"监事会"（含前后 | | | 标点符号）。 | | | 全文：删除相关条款所涉公司的"监事"（含前后标点符号）。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | ...

一、会议召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间： 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-040 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》，决定于 2025 年 7 月 15 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。本 次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。现将本次会 议的有关事项通知如下： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:30； 网络投票时间为：2025 年 7 月 15 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 上午 9:15—9:25 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-038 广州海鸥住宅工业股份有限公司 （一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规 定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订，同时对公 司《监事会议事规则》进行废止。 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"） 第八届监事会第二次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会 议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-037 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第八届董事会第三次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面形式发 出，会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）上午 09:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长陈巍 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等规 定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公 司实际情况，拟 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住 工") 董事会于近日收到董事邓华金先生提交的书面辞职报告，邓华金先生因个 人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员，辞任后不再担任公司任何 职务。截至公告披露日，邓华金先生未持有本公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，邓华金先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞 任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。辞职生效后，公司将按照法律法 规及《公司章程》的相关规定，及时完成董事及董事会战略委员会委员补选工作。 邓华金先生担任公司董事及董事会战略委员会委员期间，严格遵守法律法规 及《公司章程》的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行职责。公司及公司 董事会对邓华金先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 12 日 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-036 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价3.54元，较上周3.48元上涨1.72% [1] - 本周最高价3.59元（6月5日），最低价3.43元（6月3日） [1] - 当前总市值22.87亿元，在家居用品板块市值排名57/70，两市A股排名4756/5148 [1] 主营业务布局 - 核心业务为装配式整装厨卫空间全产业链，覆盖卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件 [1] - 智能家居领域聚焦智能门户及安防工程布局 [1] 越南工厂进展 - 越南巴顿工厂已通过S000企业社会责任体系、ISO17025实验室管理体系及IPMO认证 [1] - 加速构建模具设计能力，目标成为全品类全制程制造基地 [1] - 2019年建立水龙头生产基地，2022年开始出货以应对中美贸易摩擦影响 [2] 中美贸易战应对 - 出口美国业务占营收约30%，越南基地有助于降低贸易摩擦风险 [2] 股份回购进展 - 2025年2月通过回购方案，计划以2000-4000万元自有资金回购，价格上限4.34元/股 [2] - 截至2025年5月31日已回购9900股（占总股本0.0015%），成交总金额28116元，均价2.84元/股 [3]

公司业务布局 - 公司致力于内装工业化，以装配式整装厨卫为核心进行全产业链布局，从事全品类部品部件研发、制造和服务，在智能家居领域布局智能门户和安防工程 [1] - 公司在越南投资建厂，实现中国工厂服务内销及欧洲市场、越南工厂服务美国市场以及未来 RCEP 成员国的布局 [1][2] 越南工厂发展情况 - 构建全品类、全制程制造服务能力，提升整组产出规模，通过自动化等构建统一标准，落实精益化管理 [1] - 巴顿工厂已通过 SA8000、ISO17025、实验室 IAPMO 认证，加速构建模具设计制作能力 [1] - 努力培养干部及产业工人当地化，降低人力成本 [1] 中美贸易战影响及应对 - 公司出口美国业务占整体营收约 30% [3] - 2019 年在越南建立水龙头生产基地，2022 年开始出货，降低潜在风险 [3] - 与客户协商应对策略，密切关注贸易态势和政策走向，调整经营策略 [3] - 开拓欧洲、其他海外市场及国内市场，构建应对外销风险防线 [3]