募集资金使用规则 - 募集资金到位后一个月与保荐机构、商业银行签订三方监管协议后可使用[5] - 现金管理产品期限不得超过12个月，不得为非保本型且不得质押[9] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月，限于主营业务相关活动[9] - 以募集资金置换预先投入资金，应在转入专项账户后6个月内实施[11] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整计划并披露[11] - 超完成期限且投入未达计划金额50%，应重新论证可行性[12] - 募集资金到账后项目搁置超一年，应重新论证可行性[12] 资金用途变更 - 全部项目完成前部分用于永久补充流动资金，需募集资金到账超一年[10] - 改变用途、使用超募及节余资金达股东会审议标准，需经股东会审议[18] - 用募集资金置换预先已投入自有资金，经董事会审议、保荐人发表意见后披露[18] 超募与节余资金使用 - 超募资金使用顺序为补充项目缺口、临时补流、现金管理[20] - 节余资金低于10%按程序使用，达或超10%需股东会审议[20] - 节余资金低于500万元或低于净额1%可豁免程序，年报披露使用情况[20] 监督检查 - 董事会每半年核查进展，出具专项报告，聘请会计师事务所鉴证[22] - 内部审计部门每季度检查存放与使用情况并向审计委员会报告[22] - 审计委员会发现违规向董事会报告，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[22] - 会计师事务所鉴证结论异常，董事会分析理由、提措施并年报披露[23] 违规处理 - 发现关联人占用应要求归还，披露情况，董事会追究法律责任[24] - 违反制度将上报查处[26] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[26]

制度审议与生效 - 内幕信息管理制度于2025年6月25日经第八届董事会第三次临时会议审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大亏损或损失属内幕信息[6] 管理职责分工 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书为具体工作负责人，证券部负责日常管理[2] 保密与追责 - 内幕信息知情人负有保密责任，违规将被处罚或追责[17] - 发现违规2个工作日内报送备案并公告[18]

股份转让限制 - 上市交易1年内及离职半年内等情形，董事和高管所持股份不得转让[5] - 年报、半年报公告前15日等期间，董事和高管不得买卖股票[7] - 任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 实际离任6个月内，不得转让持有及新增股份[17] 交易规范 - 买卖股票需提前书面通知董事会秘书[5] - 短线交易收益董事会应收回[8] - 股份变动2个交易日内报告并公告[11] - 增持需披露计划及进展[19] 信息申报 - 申请初始登记时委托申报个人信息[23] - 新任2个交易日内委托申报[23] - 信息变化后2个交易日内委托申报[23] - 离任后2个交易日内委托申报[23] 监督与责任 - 制定专项制度监督持股及买卖行为[21] - 统一办理申报并检查披露情况[23] - 违规除受监管处罚，公司还将处分[24] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[26] - 自董事会审议通过生效[27] - 由董事会负责解释和修订[27]

审计委员会组成 - 由4名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，经选举并报董事会批准[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[8] - 督导内部审计机构至少每半年检查特定事项[9] 股东会相关 - 董事会10日内反馈是否同意审计委员会召开临时股东会提议[12] - 同意后5日内发通知，会议在提议2个月内召开[12] - 审计委员会自行召集需通知董事会并向深交所备案，费用公司承担[13][14] 会议规定 - 每季度至少开1次会，临时会议由主任委员或2名以上委员提议[17] - 提前3天通知，主任委员主持[17] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] - 原则现场召开，可视频、电话，工作组成员可列席[21] - 会议资料保存至少10年，议案及表决结果报董事会[21][22] - 出席委员对所议事项保密[23] 股东请求 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求起诉违规董高[15]

子公司管理 - 制度适用于公司及分、子公司，子公司需逐层建下属子公司管理制度并接受监督[4] - 公司持有子公司50%以上股份或能实际控制子公司[2] 设立与审批 - 子公司设立需遵守法规，超董事会审批权限需股东会审议[7] 治理监控 - 公司通过委派人员实现对子公司治理监控，重要管理岗位由公司委派[9] 人员管理 - 公司派往子公司人员需履行职责，违反规定需承担责任[10][11] - 子公司人力资源工作由公司外派人员管理，表单等需公司审核[14] - 子公司依据公司规定制定人员编制计划，报公司核准[16] 财务制度 - 子公司制定财务制度需遵循公司规定，财务负责人由公司委派[18] - 子公司不得擅自出借资金、担保、抵押，对外借款需公司审批[18][19] - 子公司应控制关联交易，异常情况及时报告[19] - 子公司利润分配需按规定程序和权限进行并事先报告公司[20] 信息披露 - 子公司应及时向公司报告重大信息并保密，董事会负责统一管理信息披露[22] 审计监督 - 公司内部审计部门定期或不定期对子公司实施审计监督[24] - 子公司高级管理人员调离或离职需履行离任审计[26] 经营与考核 - 公司下达子公司年度经营与预算目标，建立预算管理与绩效考核体系[26] 文件资料 - 子公司重要文件资料应报公司相关部门备案并及时更新[29] - 公司资料中心集中统一保管控股子公司各项证照[29] 合同与印章 - 公司董事会秘书室和常年法律顾问审核子公司合同协议[30] - 公司董事会秘书室集中统一管理公司及子公司所有印章[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[33][34]

财务资助管理办法 - 公司对外提供财务资助管理办法于2025年6月25日经董事会审议通过[1] - 提供财务资助需经董事会或股东会审议，关联董事回避表决[6] - 单笔资助超公司最近一期经审计净资产10%等情形需董事会通过后提交股东会[6] 资助对象规定 - 持股超50%且无关联股东的控股子公司可免部分规定[6] - 为关联参股公司资助需非关联董事过半数及2/3以上通过并提交股东会[7] - 公司不得为关联法人、自然人等提供资助，对控股、参股公司资助其他股东应同比例[7] 其他规定 - 公司使用超募资金补流后12个月内不得为控股子公司外对象提供资助[9] - 财务部负责资助日常管理及跟踪监督，出现问题及时报告[11] - 已披露资助事项出现逾期等情况需及时披露及说明[14] - 违规提供资助造成损失追究经济责任，构成犯罪移交司法[18]

信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年6月25日经第八届董事会第三次临时会议审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[41][42] 报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内完成披露[10] - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[11] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起15日内预告[12] 披露内容与范围 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，公司应立即披露[14] - 除董事长或经理外的其他董事、高管无法履职达3个月以上或因违规被采取强制措施影响履职需披露[16] 披露渠道与审核 - 依法披露的信息应在深圳证券交易所网站和符合规定的媒体发布[7] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[10] 披露流程 - 定期报告草案由高管组织编制，财务信息经审计委员会审核后提请董事会审议[24] - 临时报告由信息披露义务人报告，董事长敦促董事会秘书组织披露[25] - 重大信息由董事、高管等第一时间报告董事会秘书，进展变化及时报告[27] - 向证券监管部门报送的报告由指定部门草拟，董事会秘书审核报送[28] - 未公开信息自重大事件相关时点最先发生时启动内部流转、审核及披露流程[28] 保密与责任 - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[32] - 内幕信息公开披露前，知情人应控制在最小范围并签保密协议[32] - 与机构和个人沟通不得提供内幕信息[32] - 生产经营情况知情者定期报告公告前不得泄露信息[32] - 重大事件信息披露前，知情者不得发布消息，新闻稿需董事会秘书审稿[33] - 信息泄露应及时报告深交所和中国证监会[33] - 财务信息披露前应执行相关制度确保真实准确[35] - 董事、高管对信息披露负责，特定人员承担主要责任[37] - 信息披露违规责任人应受处分并赔偿[37]

交易审批 - 交易涉及资产等指标占比10%以上且满足金额条件，由董事会审批披露[5][6] - 交易涉及资产等指标占比50%以上且满足金额条件，提交股东会审批披露[8] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[22] - 制度抵触按最新规定执行，自股东会审议通过生效[22] - 制度由董事会负责解释和修订[22]

薪酬制度 - 制度于2025年6月25日经第八届董事会第三次临时会议审议通过[1] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策等[4] 薪酬审议 - 董事薪酬分配方案需经薪酬与考核委员会、董事会审议，股东会批准[5] - 高级管理人员薪酬分配方案经薪酬与考核委员会、董事会审议，向股东会说明并披露[5] 薪酬披露 - 公司应在年度报告披露董事和高级管理人员薪酬相关情况[5] 薪酬构成 - 独立董事年度有固定津贴，费用由公司承担[7] - 兼任高管的非独立董事视同高管发薪酬，未兼任的可给津贴[7] - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成[7] 薪酬调整 - 公司可根据情况不定期调整薪酬标准[9] - 经审批可设专项奖励或惩罚补充薪酬[9]

内部控制制度 - 公司内部控制管理制度于2025年6月25日经第八届董事会第三次临时会议审议通过[1] - 公司内部控制目标是保证经营合法合规等[3] 公司治理结构 - 股东会行使重大事项表决权，董事会决策经营，审计委员会监督，总经理管理日常经营[7] 子公司管理 - 公司对分子公司实行主要经济指标绩效考核等管理及监控[7] - 公司重点加强对子公司管理控制，制定并执行相关制度[14] 制度建设 - 公司制定人力资源管理等制度，实施全员绩效考评体系[9] 交易与担保 - 公司关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限[17] - 公司对外担保内部控制遵循合法等原则，控制担保风险[19] 重大投资 - 公司重大投资内部控制遵循合法等原则，控制投资风险[21] 信息披露 - 公司应依法履行信息披露义务，披露信息要真实准确完整[25] - 公司应披露定期报告和临时报告[25] 募集资金 - 公司应审慎使用募集资金，保证与承诺一致，不得随意改变投向[27] - 公司对募集资金专户存储管理，签三方监管协议[27] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[27] 监督检查 - 董事会审计委员会通过内部审计机构监督检查内部控制制度[29] - 内部审计机构向董事会及其审计委员会负责并报告工作[29] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[29] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[29] - 会计师事务所对公司进行年度审计时，要就内部控制自我评价报告出具审计报告[29]