本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日披露了《关于 会计政策变更的公告》，公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务 报表相关项目进行追溯调整。 一、本次会计政策变更追溯调整的概述 2022 年 11 月 3 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以下简称"解释第 16 号")中，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理规定"，此内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据解释第 16 号对于新旧衔接的相关规定，本次会计政策变更应当对前期 可比财务报表数据进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对财务报表的影响 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-019 冠福控股股份有限公司 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告 根据上述相关规定，公司对财务报表的合并资产负债表项目累积影响追溯调整 如下： 单位：元 | 报表项目 | | 2022 年 1 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等关于独 立董事的任职资格及独立性要求，冠福控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对三位在任独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士 2023 年度的独 立性自查情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士的任职经历、相关自查 文件以及独立董事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，上述人员与 公司及主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 独立性的情况。 董 事 会 二〇二四年四月十九日 冠福控股股份有限公司 ...

冠福控股股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加 的独立董事三名。全体独立董事认真审阅相关材料，给予独立判断、客观公正的 立场，对第七届董事会第十七次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于未提出现金分红利润分配预案的审核意见 公司母公司报表 2023 年年末累计未分配利润为负数，不符合实施现金分红 的条件。另外，鉴于公司子公司经营规模的不断扩大，对流动资金的需求较大， 加之公司原控股股东违规事项，导致公司需承担巨额债务，综合考虑公司目前经 营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，故公司 2023 年度不进行现金分红， 也不进行资本公积转增股本。 公司董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》 《公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》等有关规定 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产91.50亿元，净资产40.90亿元[2] - 2023年度，公司实现营业收入111.29亿元，同比下降9.23%[2] - 2023年度，归属于上市公司普通股股东的净利润2.59亿元，同比下降41.79%[2] 业务亮点 - 能特科技与DSM的合资公司益曼特维生素E生产线2023年呈较好盈利水平[4] 新产品研发 - 天科制药预计2024上半年推出首款原料药米诺地尔[4] - 塑米信息推出“塑米城3.0”版本，实现一条龙服务[6] 资产处置 - 公司拟出售上海五天房地产资产和燊乾矿业金矿资产[7][11] 公司动态 - 公司股票于2023年5月11日开市起撤销其他风险警示[8] 未来策略 - 2024年公司聚焦主业，强化主营业务产业布局[10] - 能特科技加强技术交流合作，加大研发投入[10] - 公司妥善解决原控股股东违规引发的全部诉讼[11] - 公司已启动向原控股股东及其关联方追偿法律程序[11] - 公司将继续做好员工安全生产培训教育工作[11] - 公司将持续优化提升现有工艺技术等多方面水平[11] - 公司将务实开展隐患排查整治和整改工作[11] - 公司将实施人才强企战略，抓好人才储备[12] - 公司将搭建完善培训体系挖掘员工潜力[13] - 公司将拓宽人才招聘渠道吸引高素质人才[13]

冠福控股股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 冠福控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截止评估基准 | | | | | | | 日 2023 年 12 | | | | | | | 月 31 日，冠福 | | | | | | | 控股股份有限 | | | | | | | 公司收购上海 | | | | | | | 塑米信息科技 | | | | | | | 有限公司股权 | | | | | | | 形成的含商誉 | | | | | | | 相关资产组账 | | | | | | | 面价值为 | | 收购上海塑米 | 湖北众联资产 | 成传泉，宋义 | 众联评报字 | 预计未来现金 | 万 86,813.69 | | 所形成的含商 | 评估有限公司 | 德 | [202 ...

2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审 | 是 | | | 计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关 | 是 | | | 联人资金往来情况 | | ...

冠福控股股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2024年-2026年） 为完善和健全冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（2022 年修订） 并结合《公司章程》等相关文件规定，特制定《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下： （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策 的决策和论证过程中，积极与独立董事、股东（特别是中小股东）进行沟通和交流， 充分听取独立董事、保荐机构、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问 ...

1、公司根据《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定，建立了一套符合公司实际情况、较为合理的内部控制制度，涵 盖了采购、生产、销售等公司各个运营环节，并在实践中得到了有效执行和完善， 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司所有财产的 安全、完整，能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正 地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。审计部本着客观、谨慎的原 则，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面对公司内 部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，出具了内部控制自我评价报告， 并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了内部审计报告。 2、审计部根据《内部审计准则》《企业会计准则》以及公司《内部审计管理 制度》《财务管理制度》的规定，对会计资料的真实性、完整性予以了重点关注， 通过参加沟通会，阅读相关会计资料后，我部认为：公司财务会计报表完全遵循 会计准则的要求，报表全面地反映了企业经营活动的内容，会计信息真实、完整。 冠福控 ...

众联评报字[2024]第 1032 号 众联资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 冠福控股股份有限公司以财务报告为目的涉及的 上海五天实业有限公司投资性房地产公允价值评估项目 资产评估报告 （共 1 册，第 1 册） 湖北众联资产评估有限公司 2024 年 3 月 27 日 | 第一部分、声明 1 | | | --- | --- | | 第二部分、资产评估报告摘要 4 | | | 第三部分、资产评估报告正文 8 | | | 一、委托人、产权持有单位及其他资产评估报告使用人 9 | | | 二、评估目的 10 | | | 三、评估对象和评估范围 11 | | | 四、价值类型及其定义 14 | | | 五、评估基准日 14 | | | 六、评估依据 14 | | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | | 九、评估假设 19 | | | 十、评估结论 20 | | | 十一、特别事项说明 21 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 23 | | | 十三、资产评估报告日 24 | | | 第四部分、 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-014 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 七次会议采取现场会议的方式于 2024 年 4 月 17 日 13:30 在湖北省荆州市沙市区 园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长陈烈 权先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人 （发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了 以下决议： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总 经理工作报告》。 《2023 年度 ...