业绩总结 - 2023年度公司销售收入111.29亿元，较2022年下降9.23%[7] - 2023年度合并营业收入111.29亿元，同比下降9.23%[16] - 2023年度合并营业成本108.40亿元，同比下降8.89%[16] - 2023年度合并营业利润2.45亿元，同比下降52.14%[16] - 2023年度合并净利润2.69亿元，同比下降41.82%[16] - 2023年度归属于母公司股东的净利润2.59亿元，同比下降41.66%[16] - 2023年度基本每股收益0.0982元，同比下降41.82%[16] 财务数据 - 2023年末货币资金合计21.21亿元，较2022年末增长111.82%[96] - 2023年末银行存款14.05亿元，较2022年末增长309.44%[96] - 2023年末应收账款账面余额2.53亿元，账面价值2.47亿元[97] - 2023年末应收款项融资520.28万元，较2022年末增长1200.70%[102] - 2023年末存货账面价值19.27亿元，2022年末为16.62亿元[108][109] - 2023年末投资性房地产合计6.61亿元，较2022年末增加5965.97万元[114] - 2023年末固定资产为11.26亿元，2022年末为12.14亿元[115] - 2023年末在建工程合计567.21万元，2022年末为717.76万元[117] - 2023年末无形资产账面价值2.26亿元，年初为2.16亿元[120] - 2023年末商誉账面价值13.82亿元，年初为15.38亿元[121] - 2023年末递延所得税资产合计3158.98万元，2022年末为3282.38万元[134] - 2023年末递延所得税负债合计1.34亿元，2022年末为1.19亿元[135] - 2023年末短期借款及应计利息合计9.97亿元，2022年末为7.19亿元[137] - 2023年末应付票据合计24.89亿元，较2022年有所增长[140][142] - 2023年末应付账款合计2.49亿元，较2022年有所减少[142] - 2023年末预收款项合计78.22万元，较2022年大幅减少[142] - 2023年末应付职工薪酬为2292.62万元，2022年末为2397.12万元[144] - 2023年末应交税费合计2590.87万元，2022年末为2925.23万元[145] - 2023年末其他应付款为1.80亿元，2022年末为6.72亿元[145] - 2023年末一年内到期的非流动负债为2.66亿元，2022年末为268.82万元[146] - 2023年末长期借款为1.84亿元，2022年末为9.03亿元[146] - 2023年末租赁负债合计1700.99万元，2022年末为1902.24万元[148] - 2023年末预计负债合计6517.54万元，2022年末为9529.01万元[148] - 2023年末递延收益为6698.12万元，较2022年末减少581.19万元[148] - 2023年末资本公积合计16.66亿元，较2022年末减少3312.47万元[149] - 2023年末其他综合收益合计1.54亿元，较年初增加116.25万元[152] - 2023年末专项储备合计46.35万元，较2022年末减少16.85万元[153] - 2023年末未分配利润为 -3.89亿元，较2022年末增加2.59亿元[154] 未来展望 - 本年末已签订合同但未履行完毕的履约义务对应金额为15.45亿元，预计2024年确认收入[155] 研发情况 - 2023年研发支出费用化金额为8646.75万元，上一年为7793.72万元[174] 其他 - 2023年度纳入合并范围的子公司共23户，较上年度增加1户、注销1户[175] - 公司对上海五天实业有限公司等多家子公司持股比例达100%[175]

1 冠福控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员本 着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司 依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，促 进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会本年度 主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议了 22 项议案，所有议案均为 全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-04-15 | 七届六次 | 1、关于修订公司〈监事会议事 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-017 冠福控股股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为保证冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司 正常开展生产经营活动，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 72,816.00 万元。 公司及子公司与关联方发生关联交易时，将遵循关联交易公平、公开、公正的原 则，切实维护公司、子公司及无关联关系股东的合法权益。 1 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额上 限（万 元） 截至披露日已 发生金额（万 元） 上年实际发生 金额（万元） 销售商 品或提 供劳务 益曼特 销售产品 市场定价 65,220.00 19,242.46 71,247.30 天科制药 销售产品 市场定价 1,000.00 280.09 100.22 广州金信 塑业有限 公司 销售产品 市场定价 2,000.00 40.98 1,935.76 ...

湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通 知已于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国 证监会指定信息披露媒体上公告。上述公告已列明本次股东大会的召 开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和现场会议登记办法、 有权出席会议股东的股权登记日及其可以以书面形式委托代理人出 席现场会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程 序等事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。 致：冠福控股股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受冠福控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以 及表决 ...

冠福控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-011 5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生； 3、现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30； 4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室； 其中，中小投资者表决情况为：同意 ...

的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》的公告。由于工作人员疏忽，导致股 权登记日的日期错误。现更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 11 日 更正后： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-010 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日 除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的通知（更正后）》详见附件。公司将加强信息披露文件的编 制和审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 冠福控股股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月三日 附件： 冠福控 ...

冠福控股股份有限公司 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2024-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议由公司 监事会主席陈勇先生召集，于 2024 年 4 月 1 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参 加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三人（收回有效表决票 三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名 称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的议案》。 综合考虑公司未来发展需要，公司监事会同意将公司中文名称由"冠福控股股份 有限公司"变更为"湖北能特科技股份有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部 门核准的名称为准），英文名称由"Guanfu Holdings CO.,L ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-007 冠福控股股份有限公司 关于拟变更公司名称（含证券简称） 并修改《公司章程》的公告 除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。 上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会指 定的相关人员办理相关的工商变更登记手续。 四、其他说明 公司本次拟变更公司名称（含证券简称）并修改《公司章程》的事项尚需股东大 会审议通过，公司名称（含证券简称）变更需工商行政管理机关核准。上述事项存在 不确定性，敬请投资者注意风险。 一、拟变更公司名称（含证券简称）的说明 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第七届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 二、公司名称及变更原因说明 公司原名"冠福控股股份有限公司","冠福"是公司原家用陶瓷业务的品牌名 称，该家用陶瓷业务已于 2016 年完成整体剥 ...

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-009 冠福控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十六 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定采 取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 ...

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公 司名称（含证券简称）并修改<公司章程>的议案》。 综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意将公司中文名称由"冠福控股 股份有限公司"变更为"湖北能特科技股份有限公司"（暂定名，最终以工商行 政管理部门核准的名称为准），英文名称由"Guanfu Holdings CO.,Ltd"变更为 "HuBei NengTer Technology CO.,Ltd"。证券简称由"冠福股份"变更为"能特 科技"。公司证券代码"002102"保持不变，主营业务构成及经营情况、未来发 展战略未发生变化。 证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-005 冠福控股股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冠福控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议采 取通讯表决的方式于 2024 年 4 月 1 日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权 先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以专人递送、传真、 ...