| 证券代码：002111 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：127095 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份 有限公司三楼会议室 3、会议召开方式：本 ...

债券发行 - 2023年10月18日公司发行可转换公司债券70,000万元[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为9.30元/股，调整后为9.25元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2024年9月25日[4] - “广泰转债”初始转股价格为9.38元/股[6] 股票回购注销 - 2023年7月21日回购注销限制性股票15.12万股，占注销前总股本0.03%，转股价格不变[6] - 2023年11月30日回购注销限制性股票309.6044万股，占注销前总股本0.58%，转股价格调整为9.40元/股[7] 权益分派 - 2024年7月实施2023年度权益分派，每10股派现金股利1.0元，转股价格调整为9.30元/股[8] - 2024年中期权益分派每10股派现金股利0.5元[9] 除权除息 - 2024年9月25日除权除息[9]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 2024 年中期分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次实施的利润分配方案为向除公司回购股份专用账户以外的其他全 体股东进行分红派息，即以扣除回购股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 股为基 数每 10 股派现金 0.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。 2、证券除权除息参考价的相关参数和公式：公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的股本×分配比例，即 25,766,593.85 元=515,331,877 股×0.5 元/股 ÷10；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份）， 即 0.0484966 元/股=25,766,593.85 元÷531,306,970 股。本次权益分派实施后，根据 股票市值不变原则，2024 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于实施权益分派期间广泰转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127095 4、暂停转股时间：2024年9月13日至2024年中期权益分派登记日 5、恢复转股时间：公司2024年中期权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施2024年 中期权益分派，根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（详见附件）的规 定及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关 规定，自2024年9月13日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债 券简称：广泰转债；债券代码：127095）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后 的第一个交易日起恢复转 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[3] 报告的核心观点 业绩符合预期，盈利能力提升 - 公司2024年上半年实现营业收入12.84亿元，同比增加20.18%。归母净利润1.07亿元，同比增加85.16%，表明公司的盈利能力显著提升。[2] - 研发费用为0.6亿元，同比下降7.35%，但研发投入占营业成本的比例仍较高，表明公司在创新和研发方面的重视。[2] - 资产负债率为46.60%，较上年末略有上升但仍在合理范围内，表明公司的财务结构相对稳健。[2] 深耕技术创新，拓展全球市场，加速数字化转型 - 公司在空港装备领域凭借技术优势赢得1.78亿元重庆机场订单，国内外订单均大幅增长。[3] - 应急救援装备领域中卓时代子公司签订4.8亿元合同，同比增长30%。智能化消防机器人取得突破。[3] - 广泰医疗科技子公司签订行业内单次最大移动医院装备合同，展现移动医疗解决方案实力。[3] - 民用无人机装备方面,两款产品入选省无人机制造重点产品目录,无人机应用进入实战阶段。[3] 创新驱动发展，迈向行业先锋 - 公司拥有341名技术研发人员,占总人数12.2%,拥有533项专利,具有较强的自主创新能力。[3] - 公司在空港装备领域市场占有率提升,国内外订单显著增长。应急救援装备领域中卓时代子公司拥有115项国家专利技术。[3] - 公司荣获"工业互联网标杆工厂"称号,产品交付周期行业领先。广大航服子公司提供全面的售后服务,覆盖全国85%的机场。[3] 盈利预测与投资评级 - 考虑到国内外航空业恢复叠加公司电动化技术优势,公司国际业务开辟新局面,提供强劲增长动力。[3] - 我们调整先前对公司2024-2026年的归母净利润预测至3.06/4.20/4.80亿元,对应PE分别为17/12/11倍,维持"买入"评级。[3]

业绩总结 - 2024年半年度母公司净利润145,133,191.80元[3] - 期末未分配利润885,231,514.39元[3] 利润分配 - 2024年中期每10股派0.5元现金股利，不转股不送红股[4] - 拟派发现金红利25,766,439.15元[5] 股份情况 - 截至2024年6月30日总股本531,303,876股，回购账户持股15,975,093股[5] - 报告期用75,090,184.58元回购股份[4][5] 决策通过 - 董事会、监事会、独立董事同意2024年中期利润分配方案[6][7] 公告信息 - 本次利润分配方案于2024年8月30日公告[10]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 二次会议于 2024 年 8 月 19 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 8 月 29 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召 开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》。 经认真审核，监事会认为《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规、《公司章程》及证监会的相关规定， ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 19 日 下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相 关事宜通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

威海广泰空港设备股份有限公司章程 威海广泰空港设备股份有限公司 章 程 中国•威海 （2024 年 8 月修订） 1 / 47 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 144 | | 第五节 | 股东大会的召开 156 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 189 | | 第五章 | 董事会 233 | | 第一节 | 董事 233 | | 第二节 | 董事会 266 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 355 | | 第一节 | 监事 355 | | 第二节 | 监事会 356 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 377 | | 第一节 | 财务会计制度 377 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 六次会议于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 8 月 29 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，对《2024 年中期利润分配方案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持，公 ...