独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议信息 - 汇洲智能第八届董事会第六次临时会议于2024年4月1日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年3月29日邮件送达董监高[2] - 应参与表决董事9名，实际参与9名[2] 议案表决 - 子公司购买股权暨关联交易议案8票同意，关联董事孙伟回避[3] - 该议案通过独立董事专门会议审议并获同意[3]

市场扩张和并购 - 2023年11月北京汇洲1620万元投资亿讯华兴，持有45%股权[2] - 2024年4月亿讯华兴2219.85万元转让中能数投45%股权给北京汇洲[2] - 股权变更后北京汇洲持有中能数投45%股权成第一大股东[16] 业绩总结 - 亿讯华兴2023年末资产2643.66万元，负债500元，净利润23.61万元[6] - 中能数投2023年末资产2053.90万元，营收332.75万元，净利润52.32万元[11][12] 其他 - 2024年4月1日董事会8票同意通过关联交易议案[3] - 本次交易中亿讯华兴转让中能数投45%股权估值4933万元[15] - 抵销后北京汇洲应付亿讯华兴599.85万元[16] - 本次交易对公司财务和经营无重大不利影响[21]

合伙企业出资 - 合伙企业出资总额3100万元[2] - 公司附属企业认缴3050万元，占比98.3871%[2] - 上海翎贲认缴50万，占比1.6129%[2] 存续期与期限调整 - 存续期调整为2020年1月21日 - 2029年1月20日[5] - 投资期调整为6年，退出期调整为3年[5] - 退出期可延期一次，最多一年[5] 托管机构变更 - 托管机构由恒泰证券变更为兴业银行杭州分行营业部[5]

股东减持 - 2023年8月11日股东华创金盛拟减持2000万股，占当时总股本1.0032%[1] - 减持期间合计减持815万股，占当前总股本0.4075%[2] - 减持完成后持股1985万股，占总股本0.9925%[2] - 2023年9 - 11月减持584万股，均价3.496元，占比0.2920%[2] - 2023年12月及以后减持231万股，均价4.2元，占比0.1155%[2] 减持前情况 - 减持前华创金盛持有2800万股，占当时总股本1.4045%[4] - 减持前无限售条件股份2800万股，占当时总股本1.4045%[4] - 减持前有限售条件股份0股，占比0%[5] 其他 - 2023年7月5日华创金盛与其一致行动人不再是持股5%以上股东[6] - 本次减持符合规定，不影响公司控制权[6]

元，其中已支付赔偿金额为 1083.30 万元）；剩余 40 起案件尚未取得生效判决或 达成调解。除前述法院已立案的案件外，仍有大量中小投资者已向中国投资者网在 线调解平台提交索赔及调解申请或直接向公司管理人申报债权，公司面临大额中小 投资者提起的证券虚假陈述赔偿。 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-004 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于中小投资者证券虚假陈述赔偿纠纷的进展公告（五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"汇洲智能"）目前面临大 量中小投资者提起的证券虚假陈述索赔。前期，在浙江证券业协会和/或中证资本市 场法律服务中心浙江工作站及公司重整管理人的组织调解下，有共计1247人提起证 券虚假陈述索赔的中小投资者与公司达成了调解，公司应付的调解款项合计为 231,586,877.18元。详见公司于2022年12月6日发布的《关于中小投资者证券虚假陈 述赔偿纠纷的进展公告》（公告编号：2022-091）、于2023年3月4日发布的《关于 中小投资者证券虚假陈述 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-003 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次继续受让基金合伙份额及关联交易概述 （一）本次交易的前期交易情况说明 2023年1月，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议 通过由全资附属机构徐州市润熙管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"徐州 润熙"）以0元受让关联方海南齐机科技有限公司（以下简称"海南齐机"）持有的 淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淄博琏儒基金"）3,000万份合 伙份额（占淄博琏儒基金总规模的5.9880%），截至目前徐州润熙已进行实缴出资 3,000万元；2023年5月，公司董事会审议通过由徐州润熙继续受让淄博琏儒基金有 限合伙人平阳酬逸投资管理有限公司（以下简称"平阳酬逸"）持有的不超过5,000 万份合伙份额的事项，由于公司另做安排且未进行实缴，因此公司最终未与平阳酬 逸签署转让协议，徐州润熙亦不再受让前述5,000万份基金合伙份额。 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-002 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次临 时会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达，因情况紧急且 重要，在全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时 限。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议由董事长 武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议议案审议情况 1、关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交易的公告 公司控股子公司北京热热文化科技有限公司拟以 0 元受让平阳酬逸投资管 理有限公司持有的淄博琏儒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淄博琏 儒基金"）未实缴的不超过 2,390 万份合伙份额（约占淄博琏儒基金总规模的 4.7705%）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴昌霞、陈友德、姜 学谦、侯雪峰回避表决。 该议案已经独立 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 关于收到祥云小额贷款案一审判决的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审诉讼中 2、上市公司所处的当事人地位：被告 证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-001 祥云公司向北京市第一中级人民法院提交《民事起诉状》，要求公司偿还借 款本金及相关利息和违约金，其他二被告承担连带责任；2020 年 12 月 29 日， 北京市第一中级人民法院出具的（2019）京 01 民初 439 号《民事判决书》，驳 回北京祥云小额贷款有限责任公司的诉讼请求；祥云公司因不服（2019）京 01 民初 439 号民事判决书，依法向北京市高级人民法院提起上诉；2022 年 9 月 5 日，北京市高级人民法院出具了（2021）京民终 416 号《民事裁定书》，裁定撤 销北京市第一中级人民法院（2019）京 01 民初 439 号民事判决并将案件发回北 京市第一中级人民法院重审。 具体内容分别详见公司于 2022 年 9 月 7 日、2021 年 1 月 27 日披露在巨 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2023-094 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:45 （2）网络投票时间：2023年12月28日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点 北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门） （三）召开方式 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 （四）召集人 本次股东大会由公司董事会召集 （五）会议主持人 董事 ...