证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-014 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出了《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届监 事会第十次会议的通知》。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召 开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、会议审议情况 监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 《2024 年年度报告》内容详见 2025 年 4 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-013 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集 团股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知》。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德、孙斌、苏丽，独立董事夏朝恒、刘天保以通 讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。 《2024 年度报告》内容详见 2025 年 4 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮 资讯 ...

业绩数据 - 2019年营业收入调减5990.19万元，占当年总额5.08%，归母净利润调减1064.96万元，占比0.64%[3] - 2020年营业收入调减9688.56万元，占当年总额13.42%，归母净利润调减1184.70万元，占比7.41%[4] - 2019年12月31日资本公积调整后为372,413,533.01元，未分配利润为 -392,737,243.45元[6] - 2020年12月31日资本公积调整后为393,673,001.61元，未分配利润为 -244,619,358.73元[5] - 2020年营业收入调整后为624,857,695.00元，营业成本为446,295,738.15元[5] - 2021 - 2023年及2024年中期资本公积调整金额均为31,928,972.36元[8] - 2021 - 2023年及2024年中期未分配利润调整金额均为 -22,496,569.62元[8] - 2021 - 2023年及2024年中期归母所有者权益合计调整金额均为9,432,402.74元[8] - 2021 - 2023年及2024年中期少数股东权益调整金额均为 -9,432,402.74元[8] 收购与业绩承诺 - 2019年4月公司收购徐州长华100%股权，其持有热热文化66.67%股权和中科华世81.1475%股权[10] - 徐州长华原股东承诺热热文化和中科华世2019 - 2021年累计扣非净利润分别不低于18500万元和8100万元[10] - 会计差错更正后，热热文化和中科华世业绩承诺期累计实现净利润分别为16847.04万元和7546.67万元，均低于承诺值[10] - 徐州长华原股东需向公司现金补偿4143.59万元[10] - 徐州长华原股东徐州睦德承诺不晚于2025年6月30日支付补偿款4143.59万元[11] 会计差错更正 - 2025年4月24日董事会审计委员会、董事会、监事会均审议通过会计差错更正议案[12][13] - 中兴财光华会计师事务所认为公司会计差错更正符合相关规定[14] - 本次会计差错更正涉及2019 - 2020年度及受影响的2021 - 2023年度和2024年中期合并财务报表[15] - 本次更正不涉及母公司已披露财务数据，不改变盈亏性质和风险警示情形[15][16] - 差错更正对2021 - 2023年及2024年中期合并利润表和现金流量表项目无影响[8] - 备查文件包括董事会、监事会、审计委员会相关会议决议[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0707元大幅下降至2024年的-0.1856元，同比下滑362.52% [1] - 每股净资产从1.13元降至0.95元，同比下降15.93% [1] - 每股未分配利润从-0.36元恶化至-0.56元，降幅达55.56% [1] - 营业收入同比增长16.98%，从8.01亿元增至9.37亿元 [1] - 净利润由2023年的盈利1.41亿元转为2024年亏损3.71亿元，同比暴跌363.12% [1] - 净资产收益率从6.45%骤降至-17.74%，降幅达375.04% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例合计43.9%，较上期减少3238.42万股 [2] - 四合聚力信息科技集团增持359.57万股至24356.87万股（占总股本12.25%） [3] - 衢州智造祈爵企业管理合伙企业增持1082.75万股至22000万股（11.06%） [3] - 博厚明久企业管理咨询合伙企业增持980.88万股至19930万股（10.02%） [3] - 摩根士丹利国际（903.19万股）和中金公司（852.4万股）新进前十大股东 [3] - 香港中央结算有限公司减持1488.93万股至1453.08万股（0.73%） [3] 分红送配方案 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本 [3]

财务审计 - 审计报告针对汇洲智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 汇洲智能于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年04月24日[9] 事务所信息 - 中兴财光华会计师事务所注册资本3770万元[10]

会计差错更正 - 涉及2019 - 2023年度及2024年第一、二、三季度合并财报[4] - 2019年度资本公积调整后为372,413,533.01元[14] - 2019年度未分配利润调整后为 -392,737,243.45元[14] - 2020年度营业收入调整后为624,857,695.00元[15] - 2020年度营业成本调整后为446,295,738.15元[15] - 2021 - 2023年度资本公积每年调整31,928,972.36元[16] - 2021 - 2023年度未分配利润每年调整 -22,496,569.62元[16] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者权益合计每年调整9,432,402.74元[16] - 2021 - 2023年度少数股东权益每年调整 -9,432,402.74元[16] - 2024年3月31日资本公积调整后为1088512974.32元[18] - 2024年3月31日未分配利润调整后为 -755001666.98元[18] - 2024年6月30日资本公积调整后为1086543182.84元[18] - 2024年6月30日未分配利润调整后为 -693978072.49元[18] - 2024年9月30日资本公积调整后为1086832982.84元[18] - 2024年9月30日未分配利润调整后为 -682499780.35元[18] - 差错不涉及母公司已披露数据，不改变盈亏性质[13] - 调整为以前年度差错累计影响，不影响利润表和现金流量表[18] 市场扩张和并购 - 2019年4月收购徐州长华100%股权，其持有热热文化66.67%股权、中科华世81.1475%股权[19] 业绩承诺 - 热热文化和中科华世业绩承诺期累计净利润分别不低于18500万元和8100万元[19] - 业绩承诺期累计实现净利润分别为16847.04万元和7546.67万元，低于承诺值[20] - 徐州长华原股东需支付4143.59万元现金补偿[20]

业绩总结 - 2024年度营业收入93,669.33万元，上年度80,138.14万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计271.33万元，上年度306.93万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额93,398.00万元，上年度79,831.21万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目占比0.29%，上年度0.38%[14] - 2024年度与主营业务无关业务收入271.33万元，上年度306.93万元[14]

关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 212086 号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东： 我们接受汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"汇洲智能"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了汇洲智能 2024 年 12 月 31 日的公司及合并 资产负债表，2024 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 212060 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事夏朝恒、刘天保、胡传雨，及报告期内因届满已离任独立董事海洋、高岩、孔 全顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事夏朝恒、刘天保、胡传雨，及报告期内因届满已离任 独立董事海洋、高岩、孔全顺的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 ...

2024 年 11 月 15 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举本 人成为新任独董，本人担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘天保 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度新 任独立董事，2024 年度在任职期间，严格根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益。 （二）独立性说明 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 报 ...