会议投票情况 - 2024年11月15日14:45现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] - 433人投票代表552,456,900股，占比27.6021％[5] 议案表决结果 - 继续接受财务资助议案同意549,577,800股，占比99.4789％[6] - 拟续聘审计机构议案同意549,198,300股，占比99.4102％[6] 候选人表决情况 - 非独立董事孙斌同意541,587,862股，占比98.0326%[7] - 独立董事刘天保同意541,744,873股，占比98.0610%[11]

独立董事提名 - 夏朝恒被提名为汇洲智能第八届董事会独立董事候选人[2] - 夏朝恒已取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] 任职资格 - 候选人需满足特定资格条件[12] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上等多项条件[13][14][15][16][17] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[18]

独立董事提名 - 胡传雨被提名为汇洲智能第八届董事会独立董事候选人[2] - 胡传雨承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职合规情况 - 会计专业人士提名要求对胡传雨不适用[15] - 胡传雨及直系亲属持股、任职等符合规定[15][16] - 胡传雨近十二个月无禁止任职情形[18] - 胡传雨未被证监会禁入且期限未届满[18] - 胡传雨近三十六个月无相关谴责批评[19] - 胡传雨担任独董公司数量不超三家[20] - 胡传雨在汇洲智能任独董未超六年[21]

独立董事提名 - 汇洲智能董事会提名刘天保为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面承诺参加培训并取得资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[12][13][11][14] - 被提名人具备相关知识和经验[9] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[18][19]

人员与业务数据 - 2023年底事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] - 2023年业务收入11.026359亿元，审计收入9.615571亿元，证券收入4.115294亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户91家，收费1.0133亿元，资产均值159.39亿元[2] 风险保障 - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，购买职业保险累计赔偿限额1.16亿元[4] 执业情况 - 事务所近三年受行政处罚6次、监管措施25次[5] - 57名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施25次[6] 人员履历 - 拟签字项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告各2家[6] - 拟签字注册会计师刘泉最近三年收到监督管理措施1次[6] 决策事项 - 2024年10月29日董事会同意续聘中兴财光华为2024年度审计机构[9] - 审计委员会提议续聘中兴财光华为2024年度审计机构[9]

董事会提名 - 汇洲智能董事会提名胡传雨为第八届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[12][13] - 被提名人近十二个月无相关情形[15] - 被提名人无禁入、处罚等不良记录[15][16][17][18] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[19]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月15日14:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 登记时间为2024年11月13日9:30 - 17:00[8] 审议事项 - 会议审议继续接受财务资助等多项议案，议案3和4适用累积投票制[3][4] - 非累积投票提案含继续接受财务资助暨关联交易等[17] 投票规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[4] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25等时段[13] - 补选非独立董事票数合计不超股东持股数2倍[17] 补选信息 - 补选公司第八届董事会非独立董事2人[17] - 补选公司第八届董事会独立董事3人[17] 其他 - 普通股投票代码为“362122”，简称为“汇洲投票”[12] - 委托人持有股数为7股[18]

人员提名 - 刘天保被提名为汇洲智能第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘天保承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[4] - 刘天保具备相关知识和五年以上相关工作经验[9] 独立性条件 - 刘天保及直系亲属等不在公司及关联方任职、持股等[11][12][13][14][15] 任职限制 - 刘天保担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[17]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为234,684,565.32元，同比增长10.68%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为694,092,801.62元，同比增长10.43%[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为694,092,801.62元，同比增长10.44%[17] - 公司2024年第三季度营业总成本为727,717,922.88元，同比增长10.77%[17] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为11,478,292.14元，同比下降66.30%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,138,459.89元，同比增长146.61%[2] - 公司2024年第三季度净利润为62,755,631.44元，同比下降55.7%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为68,687,033.22元，同比下降45.2%[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0343元，同比下降45.6%[19] 资产与负债 - 公司总资产为3,716,939,008.96元，同比下降0.45%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,657,821,677.05元，较期初减少10.02%[15] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为2,059,117,331.91元，较期初增长8.86%[15] - 公司2024年第三季度负债合计为1,200,342,276.17元，较期初减少7.20%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,338,502,856.27元，较期初增长3.11%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-51,833,013.26元，同比下降8.12%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,846,680.29元，同比下降120.90%，主要由于去年同期理财赎回较多[6] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为352,780,363.20元，同比下降11.0%[20] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为106,731,007.64元，同比下降3.4%[20] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为190,973,250.35元，同比增长7.7%[21] - 公司支付的各项税费为25,502,557.78元，同比下降39.6%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-51,833,013.26元，同比下降8.1%[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-62,846,680.29元，同比下降120.9%[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为59,735,417.09元，同比增长320.6%[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为355,719,672.24元，同比下降19.1%[21] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金为412,871,026.99元，同比下降22.73%[5] - 应收账款为139,626,647.97元，同比增长16.63%[5] - 公司2024年第三季度货币资金为412,871,026.99元，较期初减少22.73%[14] - 公司2024年第三季度应收账款为139,626,647.97元，较期初增长16.63%[14] 其他资产与负债 - 其他非流动金融资产为719,120,815.38元，同比增长29.08%[5] - 商誉为16,935,780.20元，同比增长450.05%[5] - 租赁负债为11,781,001.69元，同比增长275.19%[5] - 公司2024年第三季度存货为773,617,394.90元，较期初减少3.62%[14] - 公司2024年第三季度长期股权投资为811,618,658.04元，较期初减少1.29%[15] 费用与研发 - 研发费用为26,817,374.19元，同比增长32.00%，主要由于研发人工费用增加[6] - 公司2024年第三季度销售费用为31,453,186.62元，同比增长18.7%[18] - 公司2024年第三季度管理费用为110,325,678.61元，同比增长15.1%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为26,817,374.19元，同比增长32.0%[18] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为85,894名，前10名股东持股情况显示四合聚力信息科技集团持股比例为12.00%[7] - 公司控股股东四合聚力信息科技集团通过华泰证券客户信用交易担保证券账户持有139,973,000股[10] - 公司激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权数量为3,434,125份，行权价格为2.38元/份[13] 子公司与投资 - 公司控股子公司齐重数控为青海青一数控设备有限公司提供700万元贷款担保[11] - 公司全资附属机构徐州润熙受让翎贲聚光基金3,600万份合伙份额[12] 其他 - 公允价值变动收益为80,250,281.61元，同比增长142.89%，主要由于非流动金融资产估值波动[6] - 公司第三季度报告未经审计[22]

会议安排 - 公司董事会2024年10月18日发通知，10月29日召开八届十一次会议[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等六项议案[3][4][6][7][8]