公司概况 - 公司成立于1995年，业务涵盖金属制品和化工两个板块 [2] - 金属制品板块主要产品包括镀锌钢丝、镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等，应用于电力电缆、特高压工程、汽车轮胎、橡胶软管、高速公路、高速铁路、桥梁、水坝、陆上风塔及光伏太阳能用晶硅片切割等领域 [2] - 化工板块主要产品为有机硅及其相关产品，广泛应用于建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业 [2] 经营状况 - 2024年1-9月，金属制品板块和化工板块产品产销量较上年均呈现增长态势 [2] - 镀锌钢绞线、预应力钢绞线和有机硅相关产品2024年前三季度出货量较上年同期分别增长26.56%、47.26%和34.75% [2] - 化工板块有机硅项目经过技改升级，2024年第四季度产能同比提升显著，单位成本及毛利率均有所改善，第四季度经营实现扭亏为盈 [2] 技术储备与竞争格局 - 公司拥有独立自主知识产权，所处区域具有资源优势 [3] - 公司持续关注钨丝的市场情况，并研发储备了钨丝冷拉技术 [3] - 未来碳钢线和钨丝线谁更被市场看好，取决于两者的经济性 [3] 信息披露 - 公司财务部正在测算2024年度业绩数据，如果达到《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》规定需要披露的情形，公司将及时进行披露 [3]

退税情况 - 公司及子公司收到增值税退税6091816.64元[3] - 恒星钢缆2024年10月收到残疾人就业增值税退税242.38万元[3] - 恒星金属2024年12月收到增值税退税补贴366.80万元[3] 政府奖补 - 公司及子公司收到各类政府奖补662000元[4] - 恒星金属2024年8月收到工业企业增产奖励0.5万元[4] - 内蒙古恒星化学2024年11月收到国内发明专利奖1万元[4] - 达拉特旗就业服务中心2024年12月给予培训补贴14.7万元[5] - 内蒙古工信厅2024年12月给予专项资金50万元[5] 对业绩影响 - 退税及补助占最近一期经审计归母净利润12.40%[7] - 预计增加本年度净利润574.07万元[7]

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异系四舍五入 造成。 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024081 河南恒星科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 二、会议的召开和出席情况 （一）出席会议股东总体情况 1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会于 2024 年 12 月 5 日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14 时 30 分开始，网络投票时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至 15:00，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 ...

股东大会情况 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月27日召开，程序符合规定[1][2][3][4] - 现场7名股东及代理人参会，代表341,762,146股，占比24.3847%[5] - 360名股东网络投票，代表9,055,245股，占比0.6461%[6] 议案表决结果 - 《关于2025年度为全资子（孙）公司融资提供担保额度预计的议案》，同意347,924,961股，占比99.1755%[9] - 《关于公司及全资子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》，同意347,983,541股，占比99.1922%[10] - 《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，同意347,917,311股，占比99.1733%[11] - 议案四同意346,778,816股，占比98.8488%[13] - 议案五同意348,475,811股，占比99.3325%[14]

业绩总结 - 2024年1 - 9月金属制品和化工板块产品产销量较上年增长[2] - 2024年前三季度镀锌钢绞线出货量增26.56%[3] - 2024年前三季度预应力钢绞线出货量增47.26%[3] - 2024年前三季度有机硅相关产品出货量增34.75%[3] - 2024年10、11月化工有机硅项目月产能同比显著提升[3] - 化工有机硅项目单月经营扭亏为盈，成本及毛利率改善[3] 新产品和新技术研发 - 公司研发储备了钨丝冷拉技术[3] 其他新策略 - 金属制品板块推进恒星品牌国际化战略[3] - 有机硅板块中长期考虑引进应用端可行项目[3]

新策略 - 恒星科技子公司宝畅联达2024年首批获高新技术企业认定[1] - 宝畅联达有效期三年，2024 - 2026年按15%税率缴所得税[1] - 宝畅联达首次认定，本年度享所得税优惠政策[1]

担保情况 - 2025年度拟为全资子（孙）公司融资提供余额不超36亿元担保[3][4][5][15][16] - 对资产负债率70%以上子公司融资担保不超1亿元，70%以下不超35亿元[3][5][15] - 截至2024年10月31日担保余额为241,244.89万元[5][17] - 2025年度预计担保总额度占上市公司最近一期净资产比例为96.46%[5] - 担保事项自相关股东大会审议通过之日起至2025年12月31日有效[3][5][15] 资产负债及业绩情况 - 截至2023年12月31日公司资产总额52345.47万元，负债总额47310.24万元，净资产5035.22万元，净利润 - 10.68万元[10] - 截至2024年10月31日公司资产总额68385.93万元，负债总额65162.14万元，净资产3223.79万元，净利润177.44万元，资产负债率95.29%[10] - 多家子公司截至2024年10月31日的资产总额、负债总额、净资产、净利润及资产负债率情况[10][11][12][13][14] 其他 - 公司对全资子（孙）公司的担保余额为151,363.19万元[17] - 全资子（孙）公司对公司的担保余额为85,419.41万元[17] - 公司及子公司融资或开立新银行承兑汇票使用银行承兑汇票进行质押的票据余额为4,462.29万元[17] - 截至2024年10月31日公司对外担保余额占2023年度公司经审计资产总额的比例为27.61%[17] - 截至2024年10月31日公司对外担保余额占归属于母公司所有者权益的比例为64.64%[17] - 若股东大会审议通过议案，公司对外担保余额最高为360,000万元[17] - 公司及全资子（孙）公司目前无逾期担保[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 会议登记时间为2024年12月25日8:00－17:00[7] 议案信息 - 需审议5项议案，议案1为特别决议事项[4][5] - 议案经董事会审议通过，于12月5日披露[4] 投票信息 - 投票代码为362132，简称为恒星投票[11] - 深交所交易系统投票时间为12月27日9:15—15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[13] 公司联系方式 - 联系电话为0371 - 69588999，传真为0371 - 69588000[9]

独立董事任职要求 - 每年工作时间不少于十五日且现场工作时间不少于十五日[2][19] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任[6] - 连续任职不得超过六年，连任满六年36个月内不得再次被提名[9] 独立董事提名与补选 - 董事会等可提出候选人[8] - 不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等事项经同意后提交董事会审议[15] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 每季度至少召开一次会议[16] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[15] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[17][18] - 公司应为履职提供条件和支持[22] - 保障知情权，定期通报运营情况[22] - 会议通知按规定提供资料[22] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[23] - 履职遇阻碍可向监管报告[23] - 承担聘请专业机构等费用[24] - 可建立责任保险制度[24] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并披露[24] - 制度自股东大会审议通过施行，旧制度废止[26] - 由董事会负责解释和修订[26]

审计机构聘任 - 公司2024年12月4日拟续聘大华所为2024年度审计机构，聘期至年报披露日[1] - 拟聘任事项需提交股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 2023年末大华所合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告1141人[3] - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业客户11家[3] - 大华所职业风险基金与保险累计赔偿限额超8亿[3] - 近三年涉诉担5%连带赔偿责任，受行政处罚6次等，119名从业人员受罚[3][4] 项目人员情况 - 项目合伙人黄志刚2024年12月服务公司，近三年签超18家上市公司报告[5][6] - 项目质量控制复核人熊亚菊近三年复核超50家次[6]