会议出席情况 - 2024年董事会会议应出席13次，亲自出席13次[4] - 2024年参加股东大会8次[4] - 2024年主持提名委员会会议2次，参加审计及独立董事专门会议共12次[5] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议通过关联交易、外汇衍生品交易等议案[11][12] - 2024年通过股票期权激励计划草案及摘要议案[15][16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计机构变更 - 2024年改聘容诚会计师事务所为年度审计机构[14]

天津普林电路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨丽芳） 各位股东及股东代理人： 本人作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"天津普林"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定和要求，独立公正 的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了 解公司的发展状况，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的 权益。现将本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人杨丽芳，管理学博士，教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加 州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一 等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文 并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任天津重钢机械装备股 份有限公司独立董事。自2021年7月12日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 应出席董事 | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 | ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李志东） 各位股东及股东代理人： 作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"天津普林"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《章程》等相关规定的要求，在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职 责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李志东，硕士学历，高级工程师。曾任深圳市兴森快捷电路科技股份有 限公司技术总监、副总经理、董事兼副总经理，深圳市百柔新材料技术有限公司 副总经理。现任武汉新创元半导体有限公司副总裁，兼任CPCA科学技术委员会 副会长。自2021年7月12日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

人员变动 - 周国云自2024年12月3日起任天津普林独立董事[2] 履职情况 - 2024年召开董事会1次，周国云出席1次，列席股东大会1次[4] - 周国云主持召开提名委员会会议1次，参加审计委员会会议1次[5] 未来展望 - 2025年周国云将了解公司情况并保持联系，继续履行义务提供意见[9][12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的0.04元降至2025年一季报的0.00元，同比下降100% [1] - 每股净资产从2024年一季报的1.88元增至2025年一季报的1.96元，同比增长4.26% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的-0.37元改善至2025年一季报的-0.27元，同比增长27.03% [1] - 营业收入从2024年一季报的2.47亿元增至2025年一季报的2.98亿元，同比增长20.65% [1] - 净利润从2024年一季报的0.1亿元降至2025年一季报的0.01亿元，同比下降90% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的2.18%降至2025年一季报的0.11%，同比下降94.95% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10180.16万股，占流通股比41.41%，较上期增加7.80万股 [1] - TCL科技（000100）集团(天津)有限公司持有6602.62万股，占总股本26.86%，持股数量不变 [2] - 天津市中环投资有限公司持有649.96万股，占总股本2.64%，持股数量不变 [2] - 石卫东减持83.11万股，现持有494.86万股，占总股本2.01% [2] - 深圳创富汇投资管理有限公司-创富汇全球视野私募证券投资基金新进432.67万股，占总股本1.76% [2] - 陈潮海增持43.56万股，现持有287.80万股，占总股本1.17% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.15元，同比增长36.36%，2023年为0.11元，2022年为0.07元 [1] - 每股净资产1.96元，同比增长6.52%，2023年为1.84元，2022年为1.8元 [1] - 每股公积金1.21元，同比下降1.63%，2023年为1.23元，2022年为1.23元 [1] - 每股未分配利润-0.28元，同比改善31.71%，2023年为-0.41元，2022年为-0.52元 [1] - 营业收入11.28亿元，同比增长74.61%，2023年为6.46亿元，2022年为5.81亿元 [1] - 净利润0.34亿元，同比增长30.77%，2023年为0.26亿元，2022年为0.16亿元 [1] - 净资产收益率7.23%，同比提升22.96个百分点，2023年为5.88%，2022年为3.7% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10172.36万股，占流通股41.37%，较上期减少335.63万股 [1] - TCL科技集团(天津)有限公司持股6602.62万股，占比26.86%，持股未变 [2] - 天津市中环投资有限公司持股649.96万股，占比2.64%，持股未变 [2] - 石卫东、吴平、丁遂等6名股东为新进股东，合计持股2456.81万股 [2] - 陈潮海减持53.46万股至244.24万股，占比0.99% [2] - 苏明、玄元科新122号私募基金等7名股东退出前十大股东，合计减持2796.21万股 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司未公布分红或转增方案 [4]

天津普林电路股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，TCL 科技财务公司注册资本为人民币 15 亿元，共 2 家股东,其中 TCL 科技集团股份有限公司出资 12.3 亿元，占比 82%，TCL 华星 光电技术有限公司出资 2.7 亿，占比 18%。 TCL 科技财务公司经营业务范围包括：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成 员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付； （5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）办理成 员单位产品买方信贷和消费信贷；（9）从事固定收益类有价证券投资；（10）从 事套期保值类衍生产品交易；（11）监管部门批准的其他业务。 二、TCL 科技财务公司内部控制的基本情况 1、组织架构及运行情况 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定，天津普林电路股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

基本信息 - 公司成立于1988年，股票交易代码为SZ002134[17][20] - 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日[6] 专利与研发 - 截止2024年12月31日，公司拥有有效专利44项，其中发明专利11项，实用新型33项，专利授权总数较去年增长16%[23][90][103] - 截止2024年12月31日，公司研发人员达143人，本科以上学历人员占比达33.56%以上[23][25] - 报告期内开展2场知识产权相关培训，覆盖69人次[101] ESG与社会责任 - 公司积极贯彻可持续发展理念，重视ESG发展，设立ESG管理架构，将ESG理念融入战略和日常运营[28][30][32][35] - 2023年公司开展慈善捐助、安全教育、员工培训等活动，做到员工同工同酬、公平晋升，加强供应链管理、节能减耗，开展商业道德审查、反贪腐培训[48][51] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，报告期内召开8次股东大会、14次董事会、11次监事会[55][56] - 董事会有7人，女性董事占比28.6%；监事会有3人，女性监事占比33.3%[58][59] 合规管理 - 员工入职和在职每年参加反腐培训比例均为100%，廉政风险排查覆盖率100%[63][65] - 要求所有供应商100%签署《合作伙伴行为准则》，商业利益相关者礼物馈赠等价值超500元为敏感交易[68][69] - 报告期内举报处理率100%，违法案件为0起[72] 信息披露 - 2024年面向投资者公开发布148项公告，含4项定期报告[79] 技术创新 - 公司采用印制电路板单面POFV工艺，发明废蚀刻液回收提铜用的泡铜沥水装置[93] - 公司搭建流程性组织发展的管理模式，购置多路电阻测试仪、胶片清洗机[95][98] 质量管理 - 公司对自主设计产品提出“无害”“减量”“节能”“易回收”四大生态指标要求，建立成熟的有害物质管理体系[110][117] - 公司通过多项质量管理体系认证，2024年通过质量管理体系ISO13485认证[119] 环保数据 - 2022 - 2023年污染防治设施设备投入和运行费用分别逾440万元、460万元，分别减排4027.44吨和572.44吨[129] - 2022 - 2024年天然气、电、蒸汽、柴油能源使用比例有变化，单位产品综合能耗、水耗有数据[132][134][142] - 2022 - 2024年可回收、无害、危险废物回收量有数据[156] - 2024年公司温室气体排放量同比下降3.29%，减少排放55405.48吨二氧化碳当量，各类温室气体排放总量为75451.11吨[159][160] 供应链管理 - 采购员培训覆盖率、合作商承诺签订率、合作商评审率均为100%，每月监控新增A级、B1级原材料供应商《合作伙伴行为准则》签署完成率为90%[175][179] - 公司与2家女性法人、1家残疾人开办的合作企业合作[179] 员工数据 - 2024年公司共招聘雏鹰13人，截止2024年底公司员工总数1763人，大专及以上学历员工546人占30.97%[184][190] - 2024年公司面向700余员工发放高低温补贴和夜班补贴，发放246份女性关怀礼包[195] - 2024年公司受集体协商协议保障的员工比例为100%，员工代表占全员比率10%，举行4次职工代表大会[197] - 2024年公司员工满意度调查覆盖率超80%，员工满意度为83%[199]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有营收和资产总额潜在错报定量标准[6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[8] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] 其他事项 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[12]

会议情况 - 2024年度监事会召开11次会议[2] - 第六届监事会多次会议审议通过多项议案[3][5][6] 评价结论 - 监事会认为公司多方面合规，财务状况良好[10][12][14][15] 未来展望 - 2025年监事会加强监督职能，推进自身建设[17]