证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-048 天津普林电路股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第四 十次会议的通知》。本次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开，本次 会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决 9 人。本次会议由董事长秦克景先生 主持，出席本次会议的还有监事和高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东、王泰作为本次股权激励计 划的激励对象，为关联董事，回避表决。 公司本次激励计划授予股票期权的条件已经成就。董事会同意以2024年7月 22日作为授权日，以8.98元/份的行权价格向符合条件的10名激励对象 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-046 天津普林电路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年7月22日 下午15:00 （2）网络投票时间：2024年7月22日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月22日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月22日 9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天 津普林电路股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。 二、会议出席情况 1、会议出席的 ...

天津普林电路股份有限公司 董事会 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量均累 计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 累计未超过公司股本总额的 10% 3、上述激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘** | 核心骨干员工 | | 2 | 马* | 核心骨干员工 | | 3 | 焦* | 核心骨干员工 | | 4 | 刘** | 核心骨干员工 | | 5 | 滕* | 核心骨干员工 | | 6 | 尧** | 核心骨干员工 | | 7 | 侯** | 核心骨干员工 | （二）核心骨干员工名单 天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授权日） | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划 公告日总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的 ...

一、核查范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-047 天津普林电路股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开第六 届董事会第三十九次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于<天 津普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》， 具体内容详见公司于2024年7月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对2024年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-049 天津普林电路股份有限公司 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年七月二十二日 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第三 十一次会议的通知》。本次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开，本 次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决 3 人。本次会议由监事会主席毛天 祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合 法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 经核查，监事会认为：公司和公司 2024 年股票期权激励计划激励对象均未 发生不得授予或获授股票期权的情形，公司 2024 年股票期权激励计划设定的激 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-571 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《天津普林电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公 司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予条件成就 相关事项的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予条件成就 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：天津普林电路股份有限公司 嘉源(2024)-02-061 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林 电路股份有限公司（以下简称"天津普林"或"公司"）的委托，就公司 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对天津普林实施本激励计划的相关情况进行了 调查，审 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-045 天津普林电路股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开第六 届董事会第三十九次会议和第六届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于 <天津普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司于2024年7月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《天津 普林电路股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）等相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）及公司《章程》等相关规定，公司 对2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激 ...

杨文清未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及前述主 体间不存在关联关系。 特此公告。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-044 天津普林电路股份有限公司 关于调整公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日以现场 结合通讯表决的方式召开2023年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了 《关于调整公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。 由于公司2023年员工持股计划管理委员会委员张柳辞去管理委员会委员职 务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选杨文清 为公司管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 二○二四年七月十六日 ...

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，尽快完成换届选举工作，并 及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运 营产生影响。 特此公告。 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任 期于2024年07月11日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人和监事会监事候选 人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，第六届董事会、监事会将延 期换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员 将依照相关法律、行政法规和公司《章程》等相关规定继续履行董事、监事及高 级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 天津普林电路股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 天津普林电路股份有限公司 二○二四年七月十六日 董 事 会 ...