二Ｏ二三年十一月 深圳顺络电子股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章股东大会的召集 | 2 | | 第三章股东大会的《提案》与《通知》 | 4 | | 第四章股东大会的召开 | 6 | | 第五章监管措施 | 12 | | 第六章附则 | 12 | 深圳顺络电子股份有限公司 《股东大会议事规则》 第一章 总则 第一条 为规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章程》）的有关规定和要求， 并结合公司实际情况，特制定《深圳顺络电子股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王展作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限公 司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________ ...

提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名王天广为深 圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人路晓燕作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限 公司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-069 深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 7 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕 女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及部分高管参加了本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定。经审议，董事会拟提名确定袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪 先生为 ...

一、被提名人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 提名人深圳顺络电子股份有限公司董事会现就提名古群为深圳 顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年11月8日、9日、10日、14日 [1] - 活动地点为公司 [1] - 活动形式包括公司现场交流和线上腾讯会议 [1] - 参与人员涉及汇丰前海、兴业证券、新华资产等多家机构及个人投资者 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐祖华和证券事务代表张易弛 [2] 产品业务进展 新产品推广 - LTCC工艺平台微波产品和一体成型电感产品推广进展大，已推向核心大客户且供应份额上升，市场应用空间逐步打开，预计未来几年持续放量 [3] 通讯类市场 - 通讯领域是传统存量业务，布局涵盖手机终端、通讯基站等，拥有众多核心客户，新产品批量化量产，采购份额和单位用量将增长，供应链配套能力提升 [3] 产能利用率 - 下游通讯市场结构性复苏，大客户市场增量释放，新产品规模化销售拉动，部分高端新产品放量，产能利用率回升明显，有望继续提升带动营收和利润增长 [4] 叠层高端精密电感产品 - 公司持续耕耘高频等产品，高端精密产品市场份额提升，0201高精密电感产品市场占有率居全球前列，01005及008004产品可应用于5G及以上供应链端，公司是国内唯一批量化交付企业 [4] 汽车电子 - 提前布局切入大客户，实现规模化出货，产品围绕“三电一化”应用，已实现多种品类批量化供应，国内销售占比逐步提升，致力于成为优秀解决方案提供商 [5] 海外布局 - 电感产品技术与全球知名厂商比肩，拥有核心竞争力和大量全球领先大客户，今年拟在越南建设工厂、在德国开设子公司 [5] 产品成本与价格 原材料占比 - 重视基础材料研发，材料可国产化，单位产品原材料耗用量和占比减小，对生产成本和毛利率影响有限，主流产品原材料价值量占比约一半 [6] 产品价格 - 电感类核心产品价格相对稳定，汽车电子产品上半年受供应链成本收缩压力，随着市场放量和新产品导入，综合毛利率逐步企稳，销售从三季度开始回升 [6][7] 研发与订单情况 研发支出 - 研发投入包括费用和设备投入，持续增加，达营收10%以上，用于各应用领域新产品研发制造，会投入自动化及智能化设备提升高端智能化制造能力 [7] 订单情况 - 通讯终端订单同比增加明显，五月份接单回暖，三季度营收创新高，四季度中期订单稳健，汽车电子、光伏新能源等市场订单也开始好转 [7][8] 资本开支与融资计划 资本开支计划 - 包括新产品设备、研发设备、工业园基础建设投入，开发新型电感类和非电感类产品，持续投入自动化生产设备研发及更新，工业园建设正常推进 [8] 融资计划 - 行业重资本投入，公司经营现金流良好，目前主要资本支出通过负债融资负担，银行信用额度充足，短期内暂不考虑资本市场直接融资 [8] 战略规划 - 2021 - 2025年“五五战略规划”，专注主业，产品规划聚焦四大产业领域，重点聚集三大爆发性行业，分类管理市场业务，聚焦大客户，战略性布局新兴产业，目标未更改，有信心实现长期发展目标 [9]

公司战略与规划 - 公司五年计划已过去三年，未来两年年增长率需大于50%，才能实现五年产值翻倍的目标 [2] - 公司正围绕“五五规划”，通过新产品、新应用领域、大客户推动、研发技术投入等方面取得成果 [2] - 公司致力于实现百亿销售目标，子公司业绩不断兑现，股权激励模式成功 [3] 产品与技术创新 - 公司在磁性器件和射频元器件领域技术实力比肩行业顶尖厂商，注重创新，布局汽车电子、储能、光伏等新兴产业 [4] - 公司产品线持续拓展，从单一电感企业发展为多品类电子元器件研发制造企业 [4] - 公司在汽车电子领域布局“三电一化”相关应用，800V高压系列产品已在OBC、电机、电驱等应用中供应 [6] 市场与客户 - 公司通过大客户推动和市场资源优势，获得各行业全球标杆企业广泛认可 [4] - 公司汽车电子产品聚焦核心大客户及行业龙头企业，产品质量及性能得到认可，新项目持续顺利推动 [10] - 公司新增产能主要布局在新兴业务领域及新产品，重点布局新能源市场（光伏、储能应用、新能源汽车电子）及数字经济、物联网等领域 [11] 财务与运营 - 2023年开年以来，公司通讯及消费类产品平均产能利用率逐步回升，环比同比有所增加 [7] - 公司产品库存情况居于健康水平，净资产收益率将随着新产业应用、新产品产能释放逐步提升 [7] - 公司经营现金流管理较好，扩产及基建主要通过银行融资方式，银行信用额度充足 [9] 投资者关系 - 公司股价受二级市场综合因素影响，管理层致力于提升内在价值，力争为股东实现价值最大化 [3] - 公司无新的股票回购计划，产能利用率整体水平将持续提升 [7] - 上海工业园区已按计划进度建设完成，正处于验收及验收阶段，后继投资进度将根据市场需求及公司战略规划有序推动 [8]

活动基本信息 - 公司将参加“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] 活动举办方式 - 采用网络远程方式举行 [1] 参与途径 - 登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/） [1] - 关注微信公众号：全景财经 [1] - 下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15：30 - 17：00 [1] 活动内容 - 公司高管将在线与投资者就关心问题进行沟通交流 [1]