激励金相关 - 2026年2月26日同意计提2025年度激励金5606.07万元[1] - 2021年相关会议通过《激励金管理办法》，2025年修订[1][2] - 年度激励金提取有三个条件，2025年度满足计提条件[4][7] - 不同加权平均净资产收益率对应不同提取比例[5] - 本次计提不影响公司财务，激励金用于奖励[8][9]

内部控制审计 - 审计深圳顺络电子2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2026年2月26日[8]

财务数据 - 2025年度公司合并财务报表确认营业收入为674,529.14万元[8] - 2025年12月31日公司合并财务报表中商誉账面原值为36,005.06万元[10] - 公司资产总计期末余额为132.94亿元，期初余额为127.06亿元，增长4.62%[24][25][26] - 2025年营业总收入67.45亿元，较2024年的58.97亿元增长14.37%[32] - 2025年净利润11.41亿元，较2024年的9.50亿元增长20.04%[33] - 2025年基本每股收益1.30元，较2024年的1.05元增长23.81%[34] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[5] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认的固有风险[8] - 审计将年度商誉减值识别为关键审计事项，因减值测试过程复杂且涉及重大判断[11] 会计政策 - 公司对商誉至少每年进行减值测试，预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测[10] - 公司以自身和子公司报表为基础，按统一政策和期间编制合并财务报表[73] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[112][113][114] - 公司存货发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[154][155] - 固定资产在经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量时，按取得时实际成本确认[183][184] - 无形资产按取得时实际成本入账[193] 其他 - 公司主要从事高端精密元器件生产和销售，收入分国内和国外销售[8] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为大于100万元[66] - 重要的在建工程金额标准为占合并财务报表总资产的1%以上[66]

薪酬人员范围 - 适用本制度人员包括公司董事、总经理等[2] 薪酬方案决定与制定 - 公司董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查薪酬政策与方案等[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基础、绩效、中长期激励三部分组成[7] - 绩效薪酬占比原则上不低于基础与绩效薪酬总额的50%[7] - 独立董事津贴按月发放，非独立董事和高管基本薪酬一般按月发放[9] 薪酬追回与调整 - 公司因财务错报应追回董事、高管超额发放的绩效和中长期激励收入[10] - 公司可因董事、高管违法违规等情形减少或停发薪酬[10] - 公司薪酬体系应随市场和经营变化调整，调整依据有多项因素[12]

会议情况 - 2025年董事会开6次会，股东会开2次会[3] - 2025年独立董事专门会议开2次[5] - 2025年审计委员会开5次会[6] 决策事项 - 2025年4月、7月董事会通过关联交易议案[13] - 2025年2月通过续聘会计师事务所议案[15][16] 人员履职 - 独立董事路晓燕2025年现场工作15个工作日[9] - 2025年独董履职，2026年继续履行义务[17]

一、 独立董事的基本情况 本人王天广，1973年出生，本科学历，2016年至2020年任广东威华股份有限 公司董事长，2020年6月至今任广东锦龙发展股份有限公司副董事长，2020年12 月至2026年1月6日任本公司独立董事。 报告期内，作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 二、 2025年度履职情况 2025年度，本人作为公司的独立董事，能按照《公司章程》及《董事会议事 规则》的规定和要求，按时出席董事会 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王展，1964年11月出生，中国国籍，硕士学历及中欧国际工商学院EMBA 学位。2012年至2020年任安波福（中国）科技研发有限公司亚太区总裁，2021 年3月至今任苏州嘉元丰溢投资管理有限公司合伙人，2020年12月至今担任公司 独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2025年度履职情况 2025年度，公司第七届董事会独立董事专门会议共召开了二次会议，本人均 ...

大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2025年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李潇，1984年出生，中国国籍，硕士学历。2017年至2025年6月任中移 国投创新投资管理有限公司总经理，2020年12月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二五年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 二、 2025年度履职情况 （一） 出席董事会及股东会的情况 2025年度，公司第七届董事会共召开了6次董事会会议，公司董事会召集并 组织了2次股东会会议，本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况 ...

会议情况 - 2025年董事会召开6次会议，股东会召开2次会议[3] - 2025年董事会独立董事专门会议召开2次[4] 独立董事履职 - 独立董事古群参加会议无缺席，累计现场工作15个工作日[3][8] 议案审议 - 2025年2月和7月分别审议通过相关关联交易议案[13] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职促公司发展[17]

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-030 深圳顺络电子股份有限公司 公司于 2026 年 2 月 25 日召开第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议 审议了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及关联交易的议案》，并 取得全体独立董事一致同意通过。公司于 2026 年 2 月 26 日分别召开第七届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于公司之控股公司核心员工持股退出方案涉及 关联交易的议案》，关联董事袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪先生 回避表决。 本次事项尚需提交公司股东会审议。 关于公司之控股公司核心员工持股退出方案 涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"、"顺络电子"）之控股公司深 圳顺络汽车电子有限公司（以下简称"顺络汽车"）以核心员工与所在企业共同成 长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则,根据《深圳顺络电 子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》（以下简称《持股管理办法》），现 推出顺络汽车核心员工持股退出方案（以下简称 ...