营业收入及利润情况 - 贤丰控股2023年第三季度营业收入为23,201,695.46元，同比下降91.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,357,556.47元，同比下降104.15%[4] - 贤丰控股股份有限公司2023年第三季度营业收入为6770.27万，同比下降92.19%[8] - 贤丰控股股份有限公司2023年第三季度营业利润为-3.9974亿至25.6895亿元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-52,538,970.53元，同比下降171.38%[4] - 贤丰控股股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-5253.90万，同比下降171.38%[8] - 现金及现金等价物净增加额为-12.9888亿至54.9765亿元[16] 资产情况 - 公司总资产为1,303,034,681.94元，较上年同期下降3.00%[4] - 公司非流动资产合计为573,485,734.99元，资产总计为1,303,034,681.94元[12] - 所有者权益合计为1,189,577,351.76元，较上期略有下降[13] 资金情况 - 货币资金为87,045,161.54元，较上年年末下降60.80%[7] - 应收账款为33,551,694.66元，较上年年末增加44.27%[7] - 存货为43,811,884.73元，较上年年末增加44.25%[7] - 公司支付去年年末计提的职工薪酬所致，应付职工薪酬为5,060,821.31元，较上年年末下降55.74%[7] 股东情况 - 贤丰控股股份有限公司报告期末普通股股东总数为45146，前十名股东中广东贤丰控股有限公司持股数量最多，为295358647股，持股比例为26.03%[9]

兽用疫苗业务 - 报告期内公司业务以兽用疫苗业务为主，拥有包含猪蓝耳、圆环、腹泻、支原体、伪狂犬、猪瘟在内的6系核心猪用疫苗产品[3] - 受下游生猪养殖业行情持续低迷的影响，兽用疫苗行业价格竞争加剧，毛利等方面出现不同程度的下降[3] 财务业绩 - 2023年上半年史纪生物营业收入3,437.89万元，相比上年同期增长16.97%，净利润为-429.92万元，相比上年同期亏损幅度缩小[3] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,369.02万元，相比上年同期由盈转亏，主要原因是上年同期发生转让控股子公司股权、处置厂房及冲回预计负债等非经常性损益事项[8] - 公司经营性业务2023年上半年业绩亏损主要系锂离子电池正极材料三元前驱体业务运营不及预期导致的亏损及美元对人民币汇率上升增加公司财务费用所致[8] 新能源业务 - 公司在新能源相关产业链上的布局面临较大的不确定风险，锂离子电池正极材料三元前驱体业务订单不足、效益出现倒挂[8] - 公司拟从事工业级碳酸锂提取及制备业务的控股子公司中贤锂业3万吨/年工业级碳酸锂建设项目的推进进度整体依然缓慢、不及预期[8] 战略转型 - 公司的战略转型仍处于保持相对稳定过渡并寻求突破的阶段[8]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816616 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贤丰控股股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贤丰控股股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-024 贤丰控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 15:00。 (2)网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：东莞市南城区东莞大道 428 号凯旋大厦(9 号商业办公楼)1 单元办公 5002。 3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-023 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 根据现行《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第一项的规定， 上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿 元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的 情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 贤丰控股股份有限公司 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据现行《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，在公司 2023 年年度报告披露后，公司股票交易 可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 经公司财务部门测算（未经审计），预计公司 2023 年度扣除非经常性损益 后的净利润为-14,800 万元至-12,800 万元，扣除后营业收入为 6,800 万元至 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-022 贤丰控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：贤丰 控股，证券代码：002141）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 4 月 3 日、 8 日、9 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；除已在《2023 年度业绩预告》（公告编号： 2024-007）之"四、前期会计差错的提示"中披露的事项外，公司前期披露的 信息不存在需要更正、补充之处。 针对公 ...

关于转让土地使用权及地上附着建筑物所有权 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-020 贤丰控股股份有限公司 056）、《关于计提 2022 年前三季度资产减值损失的公告》（公告编号：2022-070）、 《关于转让土地使用权及地上附着建筑物所有权的进展公告》（公告编号：2024- 011）。 展期交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易前期情况概述 2021 年 8 月，经第七届董事会第九次会议审议批准，贤丰控股股份有限公 司（下称"贤丰控股"、"公司"或"甲方"）拟向晨熙实业投资（珠海横琴）有 限公司（下称"晨熙投资"、"乙方"）转让位于珠海市金湾区三灶科技工业园的 四块宗地（201 号、203 号、205 号、207 号）及地上建筑物（下称"标的资产"）， 转让定价为含税 14,200 万元。 2022 年 8 月，由于合同实际履行情况发生变化，甲方土地历史原因问题导 致暂时无法交割，经交易双方协商一致，签订补充协议约定对资产交割的时间、 付款方式、过渡期权益作出变更与安排。 2023 年 2 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的有董事丁晨、独立董事梁融共 2 人）。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-018 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司董事 会同意对《独立董事工作制度》进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 5. 本次董事会会议的召 ...

第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作建议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会表决内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出 之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项表决。 贤丰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）包括董事、 监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员 会（以下简称薪酬与考核委员会或委员会），作为制定董事、高级管理人员的考 核标 ...

贤丰控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为明确贤丰控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）独立董事 职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贤丰控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 建立独立董事制度是为了健全公司治理结构，促进公司的民主决策 和增强公司决策的科学性，更好地保护中小股东和社会公众投资者的利益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业的人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...