证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-084 经审核，监事会认为：公司本次部分 2021 年度募投项目延期是公司根据客观 实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。 因此，监事会同意公司本次部分 2021 年度募投项目延期事项。 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次(临时) 会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 11 月 25 日分别以电子邮 件、通讯等方式向全体监事送达会议通知及材料，与会的各位监事均已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 11 月 25 日（星期一）在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人， 实际参会监事 ...

担保授信 - 公司及控股子公司拟申请综合授信总额度不超240亿元并提供等额担保[2][7] - 公司控股子公司对公司提供担保额度25亿元[2][3] - 公司及控股子公司对不同资产负债率子公司提供不同额度担保[2][3] - 截至目前实际使用担保额度77.19亿元，本次申请担保额度占最近一期净资产比例201.02%[6] - 担保事项签署有效期为股东大会审议通过之日起12个月内[7] - 截至2024年10月31日，股东大会批准担保金额240亿元，占最近一期经审计净资产比例203.44%[54] - 截至2024年10月31日，实际使用担保总额77.19亿元，占最近一期经审计净资产比例65.43%[54] - 本次担保事项经股东大会通过后，预计对外担保总额不超240亿元，占最近一期经审计净资产203.44%[54] 业绩数据 - 中核华原钛白股份2023年度资产总额1174623.10万元，资产负债率3.15%，营收7091.60万元，净利润83292.31万元[10] - 中核华原钛白股份2024年9月30日资产总额1205113.34万元，资产负债率8.81%，营收2389.28万元，净利润740.12万元[11] - 多家子公司2023年度和2024年9月30日资产、负债、营收、净利润数据公布[13][14][16][18][19][20][22][23][24][27][29][30][32][33][39][40][41][42][43][45][35][37][38] 其他 - 监事会同意公司及控股子公司申请综合授信并提供担保，期限12个月[52] - 截至目前，公司及控股子公司对合并报表范围外主体担保金额为零[53] - 截至2024年10月31日，实际使用借款余额49.266028亿元，占最近一期经审计净资产比例41.76%[54] - 公司及全资控股子公司、非全资控股子公司攀枝花泽通物流资信良好，经营正常，无逾期偿还情形[49] - 担保调剂事项发生时，公司将及时履行临时信息披露义务[55] - 公司将按监管规定披露本次对外担保事项进展及变化情况[55]

人事变动 - 公司副总裁郭林霞因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 郭林霞辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 截至公告日，郭林霞未持有公司股份[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月16日[3]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-076 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十六次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次(临时) 会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 12 日（星期二）分别以电子邮件、电话及直接送达的 方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外 汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风 险，具有一定的必要性。公司已制定了《 ...

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议12月3日14:30开始[1] - 网络投票时间为12月3日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年11月26日[2] 会议地点与登记 - 现场会议在北京市朝阳区富盛大厦8层中核钛白会议室[3] - 登记时间为2024年11月27日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼[9] 审议事项 - 审议使用自有资金买理财产品等五项议案[4] - 第2项议案为特别决议，需三分之二以上同意[5] 其他信息 - 网络投票代码362145，简称为钛白投票[16] - 授权委托期限至该次股东大会结束[22] - 公告发布于2024年11月16日[14]

审计安排 - 2024年6月24日召开董监事会，7月10日召开股东大会，续聘立信为2024年度审计机构[2] - 立信委派蔡晓丽替代王首一为2024年报项目合伙人[3] 人员信息 - 蔡晓丽1998年起执业，2012年入立信，2024年为公司服务[4] - 2021 - 2023年担任多家公司项目合伙人[5] - 蔡晓丽无独立性问题，近三年无处罚[5] 影响说明 - 变更交接有序，不影响2024财报和内控审计[6]

外汇套期保值业务情况 - 拟开展业务累计金额不超50亿，存量最高不超30亿（或等值外币）[1][2][4][6][13] - 2024年度累计开展业务金额12.9亿，存量金额4.29亿[3] 业务进展 - 2024年11月15日董监事会通过议案，待股东大会审议[1][2][6] - 业务期限自股东大会通过起12个月内有效[2][4][6][13] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 加强研究分析、制定制度控制风险[8][9]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-079 中核华原钛白股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机 构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的的银行理财产品。 2、投资金额：公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买 安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定 的金融机构理财产品，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的 高风险理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 在保障中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营运作和研 发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金的使用效率，增加公 司收益，公司于 2024 年 11 月 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-075 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）于 2024 年 11 月 12 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第二十九次（临 时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买安全性高、 流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度范围内，资金可以 滚动使用。本次购买理财产品事项尚需股东大会 ...

中核华原钛白股份有限公司 1、责权利对等及按绩取酬的原则； 2、薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则； 3、与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法 为建立和完善中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）内部激励和约束机 制，充分发挥和调动公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"公司高管"）工作 积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平、实现企业战略目标、维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定公司《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（以 下简称"本办法"）。 第一章 总则 第一条 本办法适用于公司下列人员： 1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司 章程规定的高级管理人员； 3、监事，包括股东代表监事及职工代表监事。 ...