股东情况 - 出席股东大会股东及代表932人，代表股份13.34亿股，占比36.5171%[4] - 现场出席4人，代表股份12.95亿股，占比35.4403%[5] - 网络投票928人，代表股份3934.91万股，占比1.0768%[5] - 中小股东931人，代表股份3971.97万股，占比1.0869%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数13.30亿股，占比99.6759%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数13.30亿股，占比99.6722%[8] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意票数13.30亿股，占比99.6737%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数13.29亿股，占比99.6093%[8] - 中小股东对《2024年度董事会工作报告》同意票数3539.51万股，占比89.1123%[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[12]

回购计划 - 公司计划回购A股，资金3 - 5亿元[2] - 回购价不超6元/股，用于员工持股或激励[2] - 回购期限自2025年3月12日起不超12个月[2] 进展情况 - 截至2025年3月31日，回购尚未实施[3]

会议信息 - 2025年3月9日决议召开本次股东大会[5] - 3月11日、15日公告会议通知[5] - 4月1日现场会议在京举行，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 932名股东出席，代表1334464912股，占比36.5171%[7] - 截至登记日，总股本3871026315股，216671927股无表决权[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意率超99%[11][13][15][17] - 审议议案均为普通决议且获通过[20] 会议合规 - 会议召集、召开等程序合规，表决结果有效[21] - 律所同意法律意见书上报及公告[21]

保荐业务情况 - 保荐机构每月邮件查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人现场检查公司1次，未发现主要问题[4] - 保荐人发表专项意见5次，未发表非同意意见[4] - 保荐人对公司培训1次，日期为2025年3月5日[5] 实际控制人情况 - 公司实际控制人王泽龙2024年3月13日被立案，4月12日收到立案告知书[4] - 王泽龙2024年4月19日收到行政处罚事先告知书[5] - 王泽龙2024年4月30日因信息披露违法被罚款200万元[5][7] 监管处罚情况 - 2024年1月5日，因恒逸石化可转债项目问题，公司被中国证监会出具警示函[13] - 2024年4月30日，因方大智源科技IPO问题，公司被深交所出具监管函[13] - 2024年5月7日，因江苏博涛智能热工IPO问题，公司及保荐代表人被中国证监会出具警示函[14] - 2024年5月8日，因广东泉为科技IPO问题，公司及保荐代表人被广东证监局出具警示函[14] - 2024年11月8日，因皓吉达项目保荐问题，公司被深交所出具监管函[15] - 2024年11月22日，公司及子公司因持续督导义务问题被深圳监管局责令改正[15] 控股股东承诺 - 控股股东承诺2023年10月13日至2024年4月12日，股价低于13元/股时不减持[12] - 控股股东承诺规范和减少关联交易，按公平原则交易并及时披露信息[10] - 控股股东承诺不从事同业竞争业务[11] - 控股股东承诺保障公司独立性[11] - 控股股东承诺对2021年度非公开发行摊薄即期回报采取填补措施，不侵占公司利益[11] 业绩情况 - 2023年安达科技归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -63392.83万元[15] 整改措施 - 公司收到监管函件后高度重视，采取整改措施并对相关人员内部追责[13][14]

股本与募资 - 公司总股本为3,871,026,315股[2] - 向16名投资者非公开发行893,200,000股，募资5,287,744,000元[4] - 2023年2月17日收到认购款余款5,256,305,280元[4] 监管事项 - 2024年3 - 4月实控人王泽龙被立案及处罚[9] 督导情况 - 截至2024年12月31日，保荐人将继续督导剩余募资使用[14]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年3月21日15:00 - 17:00通过网络远程方式在价值在线（https://www.ir - online.cn/）举行，参与人员为线上全体投资者，接待人员有董事长兼总裁袁秋丽女士等 [2] 2024年业绩增长原因 - 围绕“提质增效、增量提速”目标，通过研产联动、资源整合、人才引进推动业绩增长 [2] - 现有主营业务（金红石型钛白粉）各部门协同保障产销平衡，优化策略开拓客户资源，维持主业平稳运行 [3] - 新增业务（磷化）2023年完成资产整合收购，2024年磷矿完成生产计划，黄磷完成9万吨/年技改计划，打造第二增长曲线 [3] - 其他业务（新能源材料、物流及其他产品）中磷酸铁及其他产品、物流业务体量有序提升 [3] 产品研发与应用 - 以“加快发展公司新质生产力，扎实推进公司高质量发展”为宗旨，围绕新能源材料、高端涂料等领域对钛白粉进行技术攻关和应用开发 [4] 环保情况 - 2024年坚持环保管理方针，环保投入效果良好，核心环境管理指标均达100% [4] - 未来继续探索减碳路径，推进清洁生产，响应“双碳”目标 [4] 原材料与价格应对策略 - 钛白粉生产主要原材料价格受大宗商品市场供需影响，公司采购体系健全，与供应商合作稳定，设价格委员会研判采购 [4] - 2024年度钛白粉销售金额占主营业务收入超84%，公司与下游客户合作稳定，国外销售额26.52亿元，占营业收入近40%，未来持续开发客户资源保障业务运行 [5] 经营模式与发展战略 - 经营模式延续“以产定销，成本控制是核心，产品质量要保证”思路，依托多地生产基地调配资源，扩大出口，加大研发 [5] - 发展战略是依托现有产业布局新能源材料领域，“十四五”聚焦四大业务板块，打造绿色循环产业经济，实现转型升级 [6] - 2024年落地循环产业投资项目，完成磷矿资源整合，未来以外延并购向产业链上游延伸 [6] 分红与回购计划 - 2024年度利润分配预案以3,654,354,388股为基数，每10股派发现金股利0.16元（含税），合计58,469,670.21元（含税），现金分红占利润分配总额100%，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的10.35% [7] - 公司计划使用自有和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股，金额不超5亿元，不低于3亿元 [7]

回购计划 - 回购资金不低于3亿元（含），不超过5亿元（含）[2][11] - 回购价格不超过6元/股（含）[2][10][12][15] - 按5亿元测算，预计回购股份不高于83,333,333股，约占总股本2.15%[2][12] - 按3亿元测算，预计回购股份不低于50,000,000股，约占总股本1.29%[2][12] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2][14] - 回购用途为“员工持股计划或者股权激励”[2][9] - 回购事项于2025年3月12日经董事会审议通过[3] 股份情况 - 有限售条件流通股数量为58,406,651股，占比1.51%；无限售条件流通股数量为3,812,619,664股，占比98.49%；总股本为3,871,026,315股[16] - 按回购股份数量下限计算且全部被注销后，有限售条件流通股占比变为1.53%，无限售条件流通股占比变为98.47%，总股本变为3,821,026,315股[16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为194.72亿元，货币资金为75.44亿元，归属于上市公司股东的净资产为120.55亿元，资产负债率为37.81%[17] - 假设回购金额按上限5亿元，回购资金约占公司总资产的2.57%、约占公司归属于上市公司股东净资产的4.15%[17] 其他事项 - 公司已开立回购股份专用证券账户[4] - 截至公告日，相关人员在回购期间无明确增减持计划[4] - 回购存在价格超出上限、公司情况变化等无法实施的风险[5] - 公司副总裁于2024年11月25日卖出公司股份1,025股，届时非公司高级管理人员[18] - 本次回购未实施部分将在回购完成后三年内履行程序予以注销[19] - 董事会授权管理层办理本次回购股份相关事宜[22] - 公司将按规定披露回购进展和结果[24]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润56,507.49万元，同比增长34.84%[12] - 2024年度公司归属上市公司股东扣非净利润43,719.66万元，同比增长35.67%[12] - 2023 - 2024年公司经营业绩波动较大[12] 合规情况 - 现场检查对应2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查于2025年3月5 - 6日进行[1] - 公司章程和治理制度完备合规，三会记录完整，董监高履职合规[1] - 公司按规定建内审制度设内审部门，内审按季度开展并报告[3] - 公司公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项，信披流程合规[5] - 公司建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易合规公允[6] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行，无违规情形[8] - 募集资金使用与披露一致，项目进度和效益与招股书相符，无重大风险[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[9] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有合理原因[11] 处罚情况 - 公司实际控制人王泽龙被没收违法所得60,637,954.37元，并处72,500,000元罚款[13] 建议 - 合理、合规、有效使用募集资金，推进募投项目建设及实施[11] - 履行决策程序和信息披露义务，确保信息真实、准确、完整[11] - 关注宏观经济变化，调整经营策略，防范经营风险[12] - 做好营业利润等下滑信息披露，揭示相关风险[12] - 关注实际控制人受罚事项影响，完善内部治理规范性[13]

股东持股情况 - 王泽龙持股1,294,745,230股，占总股本33.45%[1,4] - 中核华原钛白回购专用账户持股216,671,927股，占比5.60%[1,4] - 中央企业乡村产业投资基金持股118,243,243股，占比3.05%[1,4] - 沈鑫持股77,420,570股，占总股本2.00%[1] - 中核华原钛白第四期员工持股计划持股73,799,563股，占比1.91%[1,4] - 中核华原钛白第五期员工持股计划持股37,416,159股，占比0.97%[1,4] - 甘肃长城兴陇丝路基金持股35,472,972股，占比0.92%[1,4] - 蒋红萍持股34,736,400股，占总股本0.90%[1,4] - 香港中央结算有限公司持股34,167,902股，占比0.88%[1,4] - 金鹰优选83号单一资产管理计划持股30,872,265股，占比0.80%[3,4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议地址变更为北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层中核钛白会议室[1] - 召集人为公司第七届董事会[2] 时间信息 - 现场会议时间为2025年4月1日14:00[2] - 网络投票时间为2025年4月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年3月25日[3] - 会议登记时间为2025年3月26日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 16:00[8] 其他信息 - 审议事项包括总议案等多项议案[5] - 登记地点为安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼董事会办公室[13] - 网络投票代码为362145，投票简称为钛白投票[16]