业绩总结 - 2024年公司实现营业收入68.75亿元，同比增长38.98%，净利润5.65亿元，同比增长34.84%[2] - 2024年度利润分配预案以3,654,354,388股为基数，每10股派发现金股利0.16元，合计派发现金股利58,469,670.21元，现金分红占利润分配总额100%，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为10.35%[19][20] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，审议通过42项议案[4] - 2024年公司董事会召集召开6次股东大会，审议通过16项议案[8] - 中核钛白第七届董事会审计委员会2024年召开会议4次[11] 审计情况 - 审计委员会审议多项内部审计报告，认为无不合规情况[11] - 审计委员会审议多项报告及议案，均一致通过[12][13] 未来展望 - 2025年公司董事会将确保规范、高效运作和审慎、科学决策[21] - 2025年公司董事会将优化治理结构，健全内控体系，强化风险管理[21] - 2025年公司董事会将持续完善信息披露，加强与投资者沟通[21]

募集资金情况 - 公司非公开发行893,200,000股，发行价5.92元/股，募集资金总额5,287,744,000.00元，净额5,249,443,962.28元[1] - 2024年公司实际使用募集资金341,776,547.94元，均为募投项目投入[2] - 截至2024年12月31日，募集资金净额5,249,443,962.28元，专户余额1,900,876,890.57元[6] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金958,294,386.32元及已支付发行费用377,358.49元，共计958,671,744.81元[29] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行兰州分行营业部专户募集资金净额1,547,799,362.28元，余额为0 [3] - 截至2024年12月31日，甘肃东方钛业磷酸一铵项目专户余额374,839,180.10元[5] - 截至2024年12月31日，兰州银行白银分行专户余额376,808,444.49元[5] - 截至2024年12月31日，甘肃东方钛业钛白粉深加工项目专户余额198,054,284.24元[7] - 截至2024年12月31日，甘肃东方钛业磷酸铁项目专户余额951,174,981.74元[6] 募投项目情况 - 循环化钛白粉深加工项目募集资金承诺投资793,000,000.00元，调整后591,338,500.00元，本报告期投入120,523,925.12元，截至期末累计投入406,776,094.32元，投资进度68.79%[27] - 水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目募集资金承诺投资786,000,000.00元，调整后586,118,600.00元，本报告期投入30,007,004.25元，截至期末累计投入226,676,708.17元，投资进度38.67%[27] - 年产50万吨磷酸铁项目募集资金承诺投资3,385,000,000.00元，调整后2,524,187,500.00元，本报告期投入191,245,618.57元，截至期末累计投入1,269,308,414.14元，投资进度50.29%[27] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资2,127,000,000.00元，调整后1,547,799,362.28元，本报告期投入0元，截至期末累计投入1,555,965,348.19元，投资进度100.53%[28] 项目进展及调整 - 公司将“水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产50万吨磷酸铁项目”达到预定可使用状态日期延期一年[28] - 循环化钛白粉深加工项目已建成15万吨/年钛白粉后处理生产线及配套附属工程并投入使用，产量10.23万吨[30] - 年产50万吨磷酸铁项目已建成10万吨/年磷酸铁生产线及配套附属工程并投入使用[28] 资金管理 - 公司制订《募集资金管理制度》，审计部至少每季度检查募集资金情况[7] - 公司及东方钛业开设多个募集资金专项账户并签订监管协议[8] - 公司按照规定使用募集资金，不存在募集资金存放、使用及管理违规情形[23]

中核华原钛白股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 中核华原钛白股份有限公司董事会 2025年3月9日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郑伯全先生、苏晓华女士、张龙清先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

重要内容提示： 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 11 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 3 月 21 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 3 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mkXh7RluoM 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00-17:00 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号 ...

内部控制情况 - 中信证券对中核钛白2024年度内部控制评价报告进行核查[1] - 截至评价基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 自评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] 公司治理与制度执行 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构完善[4] - 2024年度公司内部控制制度执行良好，符合规范要求[4] - 2024年度内控自我评价报告真实客观反映内控情况[4]

监事会工作 - 2024年度监事会未发现重大违规行为举报事项[4] - 2024年监事会召开6次会议，审议通过16项议案[5] - 2024年监事会成员出席6次股东大会、列席10次董事会会议[6] 公司运营 - 公司依法规范运作，未发现董事等人员违规行为[8] - 财务制度健全、运作规范、状况良好，审计报告为标准无保留意见[9] - 严格按规定存放和使用募集资金，使用合理规范[10] - 按要求真实、准确、完整履行信息披露义务[11] - 内部控制制度合理、合法、有效，未发生违规情形[13] 利润分配 - 2023年度利润分配预案符合相关规定，无损害利益情况[14]

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中核华原钛白股份有限公司（以下 简称"公司"或"中核钛白"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

中核华原钛白股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 | 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024 年度 占用资金的 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 额 | | 息） | 利息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

会计政策变更 - 依据财政部2024年12月6日《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 变更后按该解释执行，部分按前期规定[3] - 保证类质量保证核算有调整[4] 变更影响 - 无需提交董事会及股东大会审议[2] - 对财务报表无重大影响[2] 其他 - 公告日期为2025年3月11日[6]

业绩数据 - 2024年公司营业收入68.75亿元，净利润5.65亿元，资产总额194.72亿元，每股收益0.1540元，纳税3.70亿元[18] - 2024年度销售收入超60亿元[20] - 2024年度利润分配预案拟定现金分红5846.97万元，股份回购20998.62万元，合计占净利润47.51%[87] 产能情况 - 主营产品金红石型钛白粉年产能55万吨、磷酸铁年产能10万吨、磷矿石年产能50万吨、黄磷年产能12万吨[20] 股权结构 - 持有贵州中合磷碳科技有限公司等部分公司100%股权[31] - 持有攀枝花泽通物流有限公司81.83%股权[31] - 持有深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司15%股权[31] - 持有青海锦泰钾肥有限公司4.39%股权[31] 运营指标 - 2024年股东大会召开6次，审议通过议案16项；董事会召开10次，审议通过议案42项；监事会召开6次，审议通过议案16项[69] - 报告期内共召开专门委员会会议11次，其中战略委员会1次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次、审计委员会6次[74] - 共对外披露定期报告4份[81] - 互动易平台与投资者互动37次[83] - 发布临时报告126份，投资者问题有效回复率100%[84] 环保数据 - 2024年环保投入57560.67万元，清洁能源使用量2546.19吨标准煤，污染物监测合格率100%，环境绩效100%[18] - 废水排放总量19169682.37吨，废气排放总量142206.67万立方米[110] - 有害废弃物产生量449839.39吨，处置量449839.11吨，处置率99.99%[120] - 温室气体排放总量715353.08吨二氧化碳当量，直接排放量263260.03吨，间接排放量452093.05吨[134] 研发情况 - 研发投入1.81亿元，同比增长42.34%，占营业收入2.63%[173] - 授权专利累计数231项，专利申请数82项，授权发明专利累计数48项，授权实用新型专利累计数182项，授权外观设计专利累计数1项[181] 产品质量 - 钛白粉粗品合格率目标≥90%，报告期内达成95.16%[186] - 钛白粉成品一次合格率目标≥95%，报告期内达成97.39%[186] - 年度质量内审次数为3次，产品召回数量为0个，聘请第三方机构抽检次数为6次，因质量原因须撤回和召回的产品数量为0吨，占比为0[191] 客户服务 - 顾客满意率≥95%，2024年客户满意度为98.3分，客户投诉处理率为100%[198] - 应对客户投诉响应考核次数为54次，通过率为100%[200] 未来展望 - 通过“内生增长、外延并购”聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块转型升级[16] - 新建年产50万吨水溶性磷酸一铵资源循环项目、年产50万吨磷酸铁锂项目和2GW新能源发电等项目[144] 风险与机遇 - 极端风暴等短期至中期或使生产成本增加、营业收入下降[140] - 政策和法律风险中期或使合规成本增加[140] - 市场风险中期或使生产成本增加[140] - 运营风险短期或使营业收入下降[140] - 面临物理、转型等风险，有产品服务、资源效率等机遇，均有对应措施[131][132] - 面临法律法规变化、客户需求变更等质量风险，有高质量产品需求增加等机遇[187]