独立董事提名 - 张龙清被提名为中核华原钛白第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 连续担任该公司独立董事未超六年[11] - 具备相关知识和五年以上工作经验[6] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名张龙清为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[11]

独立董事提名 - 郑伯全被提名为中核华原钛白第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为有5年以上会计等专业全职工作经验的会计专业人士[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司不超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 任职有足够时间精力，不受利害关系方影响[12] - 任职不符资格及时报告并辞职[12]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为6月5日14:30[1] - 网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月29日[2] - 会议登记时间为2025年5月30日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层中核钛白会议室[3] - 会议登记地点为安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼证券事务部[11] 会议审议 - 本次股东会审议选举第八届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4] 投票规则 - 议案采用累积投票制表决，股东选举票数=所持表决权股份数量×应选人数[5] - 网络投票代码为362145，投票简称为钛白投票[15] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为6月5日9:15 - 15:00[17][19] 委托信息 - 委托期限自授权委托书签署日起至该次股东会结束[22] - 委托日期为2025年[23]

会议信息 - 公司于2025年5月15日召开第七届董事会第三十八次（临时）会议，9位董事全部出席[1] - 2025年第三次临时股东会定于6月5日14:30召开[6] 议案表决 - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》9票同意通过，提名袁秋丽等5人为候选人，待股东会审议[2] - 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》9票同意通过，提名苏晓华等3人为候选人，需深交所备案审核后提请股东会选举[4] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》9票同意通过[6]

回购计划 - 回购资金总额3 - 5亿元（含）[2] - 回购价格不超6元/股[2] - 回购期限不超十二个月[2] - 回购股份用于员工持股或股权激励[2] 首次回购 - 2025年5月9日回购6,273,970股[3] - 占总股本0.1621%[3] - 最高成交价4.28元/股，最低4.18元/股[3] - 成交总金额26,597,546.60元（不含费用）[3] 其他情况 - 未在特定期间回购股份[5] - 集中竞价回购符合要求[5]

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 n 900 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-270 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核华原钛 白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对 公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-042 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 中核华原钛白股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

截至 2025 年 4 月 30 日，公司本次回购尚未实施。 公司将根据市场情况择机在回购期限内尽快实施本次回购，并按照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-041 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已 发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 5 亿元（含），不低于 3 亿元 （含），回购价格不超过 6 元/股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于 员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过十二个月。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 20 日 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-039 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第二十二次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次(临 时)会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 25 日（星期五）分别以电子邮件、电话及直接送达的方 式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由 监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见 20 ...