会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为6月5日14:30[1] - 网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月29日[2] - 会议登记时间为2025年5月30日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层中核钛白会议室[3] - 会议登记地点为安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白7楼证券事务部[11] 会议审议 - 本次股东会审议选举第八届董事会非独立董事5人、独立董事3人[4] 投票规则 - 议案采用累积投票制表决，股东选举票数=所持表决权股份数量×应选人数[5] - 网络投票代码为362145，投票简称为钛白投票[15] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为6月5日9:15 - 15:00[17][19] 委托信息 - 委托期限自授权委托书签署日起至该次股东会结束[22] - 委托日期为2025年[23]

会议信息 - 公司于2025年5月15日召开第七届董事会第三十八次（临时）会议，9位董事全部出席[1] - 2025年第三次临时股东会定于6月5日14:30召开[6] 议案表决 - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》9票同意通过，提名袁秋丽等5人为候选人，待股东会审议[2] - 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》9票同意通过，提名苏晓华等3人为候选人，需深交所备案审核后提请股东会选举[4] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》9票同意通过[6]

回购计划 - 回购资金总额3 - 5亿元（含）[2] - 回购价格不超6元/股[2] - 回购期限不超十二个月[2] - 回购股份用于员工持股或股权激励[2] 首次回购 - 2025年5月9日回购6,273,970股[3] - 占总股本0.1621%[3] - 最高成交价4.28元/股，最低4.18元/股[3] - 成交总金额26,597,546.60元（不含费用）[3] 其他情况 - 未在特定期间回购股份[5] - 集中竞价回购符合要求[5]

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 n 900 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-270 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核华原钛 白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对 公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依 法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-042 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 中核华原钛白股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 3、现场会议召开地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

截至 2025 年 4 月 30 日，公司本次回购尚未实施。 公司将根据市场情况择机在回购期限内尽快实施本次回购，并按照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-041 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司部分已 发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 5 亿元（含），不低于 3 亿元 （含），回购价格不超过 6 元/股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于 员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案 之日起不超过十二个月。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 20 日 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-039 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第二十二次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次(临 时)会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 25 日（星期五）分别以电子邮件、电话及直接送达的方 式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由 监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见 20 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-038 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十七次（临时）会议的通知 及相关资料，本次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入20.39亿元，较上年同期增长41.39%，主要因钛白粉销售量上升[4][7] - 归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期增长1.84%[4] - 2025年第一季度营业总收入2,038,896,475.59元，上期1,442,006,320.70元[26] - 2025年第一季度投资收益2,971,537.92元，上期5,298,886.38元[26] - 公司本期净利润为135,561,158.48元，上期为131,431,941.66元[27] - 公司本期基本每股收益为0.0367元，上期为0.0341元[27] - 公司本期稀释每股收益为0.0367元，上期为0.0341元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17.62亿元，较上期增长48.22%，因钛白粉销售量上升[7] - 销售费用1678.52万元，较上期增长60.43%，因出口费用、职工薪酬等增加[7] - 2025年第一季度营业总成本1,922,909,083.08元，上期1,321,204,755.53元[26] 现金流相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额9186.07万元，较上年同期增长159.47%[4] - 经营活动现金流入小计17.88亿元，较上期增长60.47%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[8] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为91,860,652.76元，上期为 - 154,458,700.14元[30] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 270,921,976.91元，上期为 - 392,383,486.13元[31] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 119,578,325.38元，上期为605,947,612.81元[31] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,689,707,490.92元，上期为1,020,432,104.71元[30] - 公司本期收回投资收到的现金为940,000,000.00元，上期为850,000,000.00元[30] - 公司本期取得借款收到的现金为1,303,100,000.00元，上期为1,298,000,000.00元[31] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 298,543,957.24元，上期为65,410,369.89元[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为121,772，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，王泽龙持股比例33.45%，持股数量1,294,745,230股；中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股比例3.05%，持股数量118,243,243股等[10] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有216,671,927股，占公司总股本比例为5.60%[11] 公司业务合作与计划 - 公司与立邦投资在2025 - 2027年建立钛白粉战略采购合作关系[12][13] 员工持股计划 - 2020年员工持股计划存续期从2025年8月16日延长至2026年8月16日，第五期员工持股计划存续期从2025年9月29日延长至2026年9月29日[14] 股份用途变更与回购计划 - 公司将2022年回购的64,354,132股股份用途变更为用于注销并减少公司注册资本[15] - 公司计划以集中竞价方式回购部分已发行的人民币普通股A股，回购价格不超过5.98元/股，资金总额不低于3亿元，不超过5亿元，回购期限不超过十二个月[16][17] 利润分配 - 2024年度以3,654,354,388股为基数，每10股派现金股利0.16元，共派58,469,670.21元，占2024年净利润10.35%[18][19] 其他财务数据（期末期初对比） - 2025年3月31日货币资金期末余额7,331,837,135.60元，期初7,544,405,213.87元[22] - 2025年3月31日应收账款期末1,315,968,246.97元，期初966,078,917.35元[22] - 2025年3月31日流动资产合计期末10,530,155,314.29元，期初10,254,636,522.89元[22] - 2025年3月31日固定资产期末5,945,692,353.02元，期初6,001,249,011.65元[22] - 2025年3月31日非流动资产合计期末9,241,077,013.05元，期初9,217,641,514.98元[22][23] - 2025年3月31日资产总计期末19,771,232,327.34元，期初19,472,278,037.87元[22][23] 其他损益相关 - 非流动性资产处置损益为 - 576.34万元[5] - 计入当期损益的政府补助为1997.87万元[5]

中核钛白（002145）公告，2025年第一季度营收为20.39亿元，同比增长41.39%；净利润为1.34亿元， 同比增长1.84%。 ...