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中核钛白(002145)
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中核钛白(002145) - 2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告
2025-03-10 18:15
业绩数据 - 2024年公司营业收入68.75亿元,净利润5.65亿元,资产总额194.72亿元,每股收益0.1540元,纳税3.70亿元[18] - 2024年度销售收入超60亿元[20] - 2024年度利润分配预案拟定现金分红5846.97万元,股份回购20998.62万元,合计占净利润47.51%[87] 产能情况 - 主营产品金红石型钛白粉年产能55万吨、磷酸铁年产能10万吨、磷矿石年产能50万吨、黄磷年产能12万吨[20] 股权结构 - 持有贵州中合磷碳科技有限公司等部分公司100%股权[31] - 持有攀枝花泽通物流有限公司81.83%股权[31] - 持有深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司15%股权[31] - 持有青海锦泰钾肥有限公司4.39%股权[31] 运营指标 - 2024年股东大会召开6次,审议通过议案16项;董事会召开10次,审议通过议案42项;监事会召开6次,审议通过议案16项[69] - 报告期内共召开专门委员会会议11次,其中战略委员会1次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次、审计委员会6次[74] - 共对外披露定期报告4份[81] - 互动易平台与投资者互动37次[83] - 发布临时报告126份,投资者问题有效回复率100%[84] 环保数据 - 2024年环保投入57560.67万元,清洁能源使用量2546.19吨标准煤,污染物监测合格率100%,环境绩效100%[18] - 废水排放总量19169682.37吨,废气排放总量142206.67万立方米[110] - 有害废弃物产生量449839.39吨,处置量449839.11吨,处置率99.99%[120] - 温室气体排放总量715353.08吨二氧化碳当量,直接排放量263260.03吨,间接排放量452093.05吨[134] 研发情况 - 研发投入1.81亿元,同比增长42.34%,占营业收入2.63%[173] - 授权专利累计数231项,专利申请数82项,授权发明专利累计数48项,授权实用新型专利累计数182项,授权外观设计专利累计数1项[181] 产品质量 - 钛白粉粗品合格率目标≥90%,报告期内达成95.16%[186] - 钛白粉成品一次合格率目标≥95%,报告期内达成97.39%[186] - 年度质量内审次数为3次,产品召回数量为0个,聘请第三方机构抽检次数为6次,因质量原因须撤回和召回的产品数量为0吨,占比为0[191] 客户服务 - 顾客满意率≥95%,2024年客户满意度为98.3分,客户投诉处理率为100%[198] - 应对客户投诉响应考核次数为54次,通过率为100%[200] 未来展望 - 通过“内生增长、外延并购”聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块转型升级[16] - 新建年产50万吨水溶性磷酸一铵资源循环项目、年产50万吨磷酸铁锂项目和2GW新能源发电等项目[144] 风险与机遇 - 极端风暴等短期至中期或使生产成本增加、营业收入下降[140] - 政策和法律风险中期或使合规成本增加[140] - 市场风险中期或使生产成本增加[140] - 运营风险短期或使营业收入下降[140] - 面临物理、转型等风险,有产品服务、资源效率等机遇,均有对应措施[131][132] - 面临法律法规变化、客户需求变更等质量风险,有高质量产品需求增加等机遇[187]
中核钛白(002145) - 年度股东大会通知
2025-03-10 18:15
证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2025-018 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025 年 4 月 1 日(星期二)14:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司""中核钛白")第七届董事会第三 十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》,现将会议的有 关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本次股东大会议案事项经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二 十次会议审议通过。详细内容见公司 2025 年 3 月 1 ...
中核钛白(002145) - 监事会决议公告
2025-03-10 18:15
证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2025-014 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十次会议 于 2025 年 3 月 9 日(星期日)在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2025 年 2 月 27 日(星期四)分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事,与 会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 ...
中核钛白(002145) - 董事会决议公告
2025-03-10 18:15
证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2025-013 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 27 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知及相关资 料,并于 2025 年 3 月 9 日(星期日)在公司会议室召开现场会议,与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人,实际出席会 议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议,形成董事会决议如下: (一)审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和 ...
中核钛白(002145) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-03-10 18:15
证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2025-016 中核华原钛白股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会审议情况及意见 公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》,同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。董事会认为公 司 2024 年度利润分配预案充分听取了中小股东的意见,兼顾投资者的即期利益 和长远利益,具备合法性、合规性、合理性,与公司经营业绩及未来发展规划相 匹配。 2、监事会审议情况及意见 公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》,全体监事审核后,一致认为:公司 2024 年度利润分配预案有利于全 体股东共享公司经营成果,不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案 无异议,同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 3 月 9 日,中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公 ...
中核钛白(002145) - 关于变更部分回购股份用途并注销的公告
2025-02-20 17:46
证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2025-010 中核华原钛白股份有限公司 重要内容提示: 1、中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")拟将公司 2022 年回购 公司股份方案(以下简称"本次方案")中已回购的 64,354,132 股股份的用途 由"为维护公司价值及股东权益所必需,按照有关规定用于出售"变更为"用于 注销并减少公司注册资本"。 2、公司拟注销回购专用证券账户中本次方案已回购的股份 64,354,132 股, 注销完成后公司总股本将由 3,871,026,315 股减少为 3,806,672,183 股,注册资 本将由 3,871,026,315 元减少为 3,806,672,183 元。前述事项完成后,公司回购 专用证券账户中仍持有 2023 年回购公司股份方案实施所回购的 152,317,795 股 股份,占公司目前总股本的 3.935%。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第七届董事会第三十三次(临时)会议、第 七届监事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注 销暨减少注册资本的议案》,基于对公司长期价值的认同,为增强投资者对公司 ...
中核钛白(002145) - 公司章程(2025年2月)
2025-02-20 17:46
中核华原钛白股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第九章 通知和公告 | | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 修改章程 | | | 39 | | 第十二章 附则 | | | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债 权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制订公司章程(以下简称"本章程")。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 ...
中核钛白(002145) - 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
2025-02-20 17:45
股份与资本变更 - 公司拟将2022年已回购的64354132股股份注销并减少注册资本[1] - 注销后总股本将由3871026315股减为3806672183股[1] - 注销后注册资本将由3871026315元减为3806672183元[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为3806672183元[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为3806672183股[2] 授权与审议 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[3] - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 董事会提请股东大会授权管理层办理股份注销及减资手续[6] - 变更注册资本及修订《公司章程》事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[6]
中核钛白(002145) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
2025-02-20 17:45
证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2025-012 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司""中核钛白")第七届董事会第 三十三次(临时)会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》,现将会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025 年 3 月 12 日(星期三)14:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 9: ...
中核钛白(002145) - 第七届监事会第十九次(临时)会议决议公告
2025-02-20 17:45
公司全体监事经认真审议,做出如下决议: (一)审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2025-009 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十九次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次(临时) 会议于 2025 年 2 月 20 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 17 日(星期一)分别以电子邮件、电话及直接送达的方式 通知了各位监事,与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监 事会主席朱树人先生主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 中核华原钛白股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 21 日 1、第七届监事会第十九次(临时)会议决议; 2、其他与 ...