股份与资本变更 - 2022年回购64354132股用途变更为注销，总股本减至3806672183股[1] - 注册资本减至3806672183元[1] 股份持有情况 - 回购专用账户持有2023年回购股份152317795股，占比3.935%[1] 债权人申报 - 申报期限为2025年3月13日起45日内，工作日8:00 - 11:30，13:00 - 17:00[3] - 联系地址、电话、邮编、邮箱分别为甘肃白银相关信息及对应号码[3]

回购计划 - 拟回购金额3 - 5亿元[3][10][11] - 回购价格不超6元/股[3][9][11] - 按5亿测算，预计回购不超83333333股，约占总股本2.15%[3][11] - 按3亿测算，预计回购不低于50000000股，约占总股本1.29%[3][11] - 兴业银行兰州分行提供不超1.8亿股票回购专项贷款，期限不超三年[10] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[3][12] - 回购方式为集中竞价[3][8] - 回购用途为员工持股计划或股权激励，未实施部分三年后注销[8][11][14] 财务数据 - 截至2024年12月31日总资产194.72亿元，货币资金75.44亿元，净资产120.55亿元，资产负债率37.81%[16] - 假设回购5亿，资金约占总资产2.57%、净资产4.15%[16] 其他事项 - 2024年11月25日副总裁冯永刚卖出1025股，当时非高管[17] - 2025年3月12日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[20] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权至事项办理完毕[21] - 回购存在股价超上限等无法实施风险[22][23] - 回购存在员工持股或股权激励无法实施致股份无法全部授出风险[23] - 备查文件为第七届董事会第三十五次会议决议[24]

保荐信息 - 中核钛白2024年度非公开发行股份保荐机构为中信证券[1][4] - 保荐代表人为钟山、李婉璐[4] - 协办人为陈泽霖[4] 培训信息 - 培训内容含资本市场运行、监管规则及政策解读[2] - 时间为2025年3月5日，地点在甘肃白银[4] - 对象是公司董监高，培训人员为钟山[4]

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-025 中核华原钛白股份有限公司 关于补充 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 2025 年合同 不含税金额 或预计金额 2024 年 实际发生金额 向关联 人采购 原材料 开阳县双流镇丰源 磷矿有限公司 采购磷矿石 市场价 8,800 904.93 贵州开阳白马磷肥 有限公司 采购磷矿石 市场价 12,500 796.54 贵州开阳白马磷肥 有限公司 采购夹矸石 市场价 360 0 小计 21,660 1,701.47 向关联 人租入 资产 贵州黔能天和磷业 有限公司 车辆租赁 市场价 2 1.2 贵州黔能天和磷业 有限公司 房屋租赁、电费等 市场价 40 0 贵州开阳白马磷肥 有限公司 车辆租赁 市场价 6 4.8 贵州开阳白马磷肥 有限公司 房屋租赁、电费等 市场价 50 0 贵州开阳白马磷肥 有限公司 场地设备租赁 市场价 8 7.23 黔西县鑫昇煤业 开发有限公司 车辆 ...

特别提示： 中核华原钛白股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-021 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 型师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-130 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 r l 为出具本法律意见书,本所指派律师见 ...

中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会 议的通知及相关资料，并于 2025 年 3 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应参会独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。 本次会议由独立董事郑伯全先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事 专门会议工作规则》的规定。 （一）审议通过《关于补充 2025 年度日常关联交易预计的议案》 全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司生产 经营所需，关联交易内容和定价政策公平合理，对公司的业务发展、财务状况和 经营成果将起到积极的作用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形， 不会影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。 我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第 三十五次（临时）会 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是中核钛白董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，未来有效性有风险[5] - 审计公司认为中核钛白2024年末保持有效财务报告内部控制[6]