中核华原钛白股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭国锋） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公司第七届董事会独立董事后严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立 董事制度》等规定，忠实勤勉地履行了自己的职责，谨慎、认真地行使股东所赋 予的权利。2023 年度，本人出席了公司相关会议，对董事会的相关议案独立发表 了意见，充分发挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2023 年度的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 彭国锋先生，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。大 学本科学历。高级会计师、计算机软件工程师、注册会计师、税务师、资产评估 师、造价 ...

中核华原钛白股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第七届董事会第十八次（临时）会议、第七 届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 该议案于 2023 年 12 月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及中国注册会计师职业道德守则，立信对公司 2023 年半年度财务报告、2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2023 年度募 集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，中核华原钛白股份 ...

中核华原钛白股份有限公司 总裁工作细则 二〇二四年四月 第 1 页/共 9 页 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司总裁的任职资格和任免程序 | 3 | | 第三章 | 公司高级管理人员的职权范围 | 5 | | 第四章 | 总裁办公会 | 6 | | 第五章 | 公司资金、资产的运用和重大合同的签订 | 7 | | 第六章 | 报告制度 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")总裁、副总裁、财务 总监、总工程师等高级管理人员的工作行为，保障总裁依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》 (以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规范性文件以及《中核华原 钛白股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制定本细则。 第二条 公司总裁负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会相关决 议,行使《公司章程》、股东大会和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则中所指公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师统称为公司高级管理 人员。公司高级管理人员 ...

中核华原钛白股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第九章 通知和公告 | | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 修改章程 | | | 39 | | 第十二章 附则 | | | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 ...

. 中核华原钛白股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10080 号 您可使用手机"扫一点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpt.ggv.cn）、进行企 。 您可使用手机"扫一点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mpf.jgv.cn）"进行企业 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 (截至 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 专项报告 | | 1-2 | | — ነ | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | | | 情况汇总表 | | | 会计师事务所(特殊普通合伙) LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于中核华原钛白股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10080 号 中核华原钛白股份有限公司全体股东: 我们审计了中核华原钛白股份有限公司(以 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-024 中核华原钛白股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，结合实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力 | 第四十一条 股东大会是公司的权 | | | 机构，依法行使下列职权： | 力机构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | ...

中核华原钛白股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步增强中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持政策的连续性和稳定性， 保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等相关规定， 综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资 环境等因素，公司制订了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简 称"本规划"）。 一、分红政策 公司利润分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，并兼顾公 司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、股票股利、现 金与股票股利相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，公司优先采用现 金分红的利润分配方式。公司实施利润分配，应当遵循以下规定： （一）股利分配顺序 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-022 中核华原钛白股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告（信会师报字【2024】 第 ZL10079 号)确认，公司 2023 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利 润为 419,080,729.65 元，母公司 2023 年度实现净利润为 832,923,145.69 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，将母公司净利润 832,923,145.69 元提 取 10%的法定盈余公积金 83,292,314.57 元，加上 2024 年初未分配利润 1,755,300,345.80 元,扣除报告 ...

中核华原钛白股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中核华原钛白股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中核华原钛白股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中核华原钛白股份有限公司（以下 简称"公司"或"中核钛白"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

（卓曙虹） 本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董 事和董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，自 2018 年 10 月 9 日 至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年 5 月 17 日担任公 司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等 规定，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、勤勉地行使股东所赋予的权利。2023 年度，本人出席了公司相关会议，对董事会的相关议案独立发表了意见，充分发 挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》有关要求，现将本人 2023 年度的工作情况进行报告： 一、 独立董事基本情况 卓曙虹先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。 历任广州市公安局越秀分局民警；广东国智律师事务所合伙人、律师。现任中核 华原钛白股份有限公司第七届董事会独立董事、广东粤商创业投资有限公司总裁。 报 ...