证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事陆川、周 承军、张智寰、南尔回避表决。 本议案已经过公司独立董事专门会议审议通过。 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 10 日 以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立 董事专门会议制度》《公司章程》等规章制度的有关规定，对第八届董事会第十一次会 议相关事项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 一、对《2024 年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要 而发生的，本次 2024 年度关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理， 不存在损害公司及股东（尤其是中小股东利益）的情形，对公司财务、经营成果无重大 不利影响，也不会影响公司业务的独立性。 因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：沈沈沈沈钟刚、黄惠琴 2024 年 1 月 13 日 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。公 司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-006 现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14：00。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的 ...

公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们 进行了事前审查，我们认为公司本次放弃优先购买权暨关联交易，符合有关法律、法规 及公司章程的规定，综合考虑了公司发展战略规划和实际经营情况、财务状况等诸多因 素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第八 届董事会第十次会议审议。 沈福鑫、钟刚、黄惠琴 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场，事前审阅了公司第八届董事会第十次会 议相关审议事项的有关资料，现就相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的议案的事前 认可意见 2023 年 12 月 28 日 江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关审议事项的事前认可意见 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 关于变更对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召 开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于变更 对泰国子公司的增资方案及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司变更 对通润装备发展（泰国）有限公司（以下简称"通润泰国公司"或"泰国子公司"） 的增资方案；同意公司放弃AEK SUWAN INDUSTRY CO., LTD.拟向常熟市江弘 投资管理有限公司（以下简称"江弘投资"）转让泰国子公司17%的股份的优先 购买权，股份金额为13,367.75万泰铢。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-106 一、关于变更对泰国子公司的增资方案概述 2022年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于对泰国子 公司增资的议案》，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意对通润泰国 公司以现金方式进行同比例增资，增资金额为900万美元，其中 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 由《公司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

第五条 独立董事专门会议由过半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 江苏通润装备科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会 议的运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-104 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日 以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事 会审计委员 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、本公司章 程及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员全部为公司董事。审计委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会及时根据本公司章程及本细则补足委员 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏通润装备科技股份有限公司公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据公司章程和本 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的 ...