监事会会议 - 2024年公司监事会共召开7次会议[3] 限制性股票 - 2024年6月21日为预留授予日，授予价格9.58元/股，向12名激励对象授予137.75万股限制性股票[10] - 监事会同意调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及数量[10] - 监事会同意回购并注销部分限制性股票事项[10] 监事会意见 - 认为董事会及管理层依法合规运作，无违法及损害公司利益行为[5] - 认为财务运作规范，报表编制符合规定[6] - 认为关联交易正常，决策程序合规，定价公允[7] - 认为现有内部控制体系能满足管理和发展需要[8] - 认为2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象主体资格合法有效[10] - 认为2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就[4] 发行股票 - 公司终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件[11] - 终止发行股票不会对公司经营产生重大不利影响[11] - 监事会同意终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件[11] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责监督董事会和高级管理人员[13] - 监事会将加强落实监督职能，列席相关会议[14] - 监事会促进公司规范运作，增强风险防范意识[14]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-012 江苏通润装备科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺 实现情况及业绩补偿方案的公告 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通润装备"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业 绩补偿方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次重大资产购买事项概述 公司于 2022 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第一次临时会议，审议通过 了《关于公司筹划重大资产收购暨关联交易并签署<资产收购框架协议>的议案》， 同意公司向浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"正泰电器"）、上海挚者管 理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海挚者"）、上海绰峰管理咨询中心（有 限合伙）（以下简称"上海绰峰"）（以上三个主体以下合称"交易对方"或"补 偿义务主体"）收购正泰电器控制的光伏逆变器及储能资产，交易对方将共同设 立合资公司整合资产，并在整合完成后将合资公司 100%股权转让给公司，公司 应 ...

综合授信 - 2025年4月18日会议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超40亿综合授信[1] - 授信期限自本次董事会通过至下一年度相关决议通过[1] - 额度可循环滚动使用[1] 目的与风险 - 申请是为满足经营资金需求[2] - 有利于公司持续健康稳定发展[2] - 风险可控，不损害公司及股东利益[2] 备查文件 - 公告备查文件含第八届董事会和监事会会议决议[3][4]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，最高余额不超3000万美元（或等值货币）[2] - 交易有效期自2024年年度股东大会通过之日起12个月内[5] 风险与应对 - 外汇衍生品交易业务存在汇率市场、客户违约、内控风险[7] - 公司制定制度规范业务，加强汇率研究，调整经营策略[8] 业务管理 - 重视应收账款管理，避免逾期[9] - 配备专业人员，设置严格审批流程，以套期保值为目的[9] - 按会计准则核算和披露业务[10]

人事变动 - 2025年4月18日段彬杰因个人原因辞非独立董事职务[1] - 同日会议通过补选李君为非独立董事议案[2] 新董事信息 - 李君1986年生，有华为、正泰工作经历[6] - 李君持公司限制性股票760,000股[6]

授信与存款额度 - 2023 - 2026年正泰财务公司向公司及子公司综合授信每日使用余额不超5亿，存款不超5亿[2][5][19] 正泰财务公司数据 - 注册资本10亿，正泰集团出资5.1亿占51%，浙正泰电器出资4.9亿占49%[6] - 截至2024年末，总资产83.16亿，净资产12.70亿，营收0.75亿，净利润0.30亿[7] - 截至2025年3月末，总资产86.95亿，净资产12.80亿，1 - 3月营收0.23亿，净利润0.09亿[8] 公司与正泰财务公司交易情况 - 2024年公司及子公司单日存款最高0.23万，2024年末存借余额均为0元[3] - 截至2024年12月31日，存借余额均为0元[26] 交易相关信息 - 公司与正泰财务公司实控人均为南存辉，构成关联交易[9] - 正泰财务公司提供授信、存款等金融服务[11][13][15] - 存贷款利率及服务收费有标准[17] - 公司可随时提款，遇危机正泰财务公司应协助处置[20] - 公司有权半年审阅报告并披露[21] - 协议有效期2023至2025年度[23] 会议审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过相关议案[28][29][30]

担保额度 - 公司拟新增对外担保额度不超73000万元（或等值外币）[1] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日[2] - 获批后正泰电源预计对外担保可用总额度为73000万元，占比38.42%[17] 被担保公司 - 上海晞泰等4家公司获新增担保额度，股权均由正泰电源100%持有[5][7][10][11][13] - 上海晞泰资产负债率75.54%，获25000万元，占比13.16%[5] - CPS Solar资产负债率64.55%，获40000万元，占比21.05%[5] 财务数据 - 2024年12月31日流动负债51.65，2025年3月31日为1093.18[15] - 2024年12月31日净资产49.43，2025年3月31日为37.98[15] - 2024年营收为0，2025年1 - 3月为0[15] 其他 - 公司及子公司累计对外担保余额为0，无逾期等担保情形[17] - 董事会同意正泰电源担保事项并提请股东大会授权[18]

公司股权 - 正泰财务公司注册资本金10亿元，正泰集团持股51%，正泰电器持股49%[1] 业绩总结 - 截至2024年底，资产总额83.16亿元，负债70.46亿元，营收0.75亿元，净利润0.30亿元[14] 监管指标 - 截至2024年底，资本充足率19.72%，贷款拨备率2.60%，不良资产率和不良贷款率均为0%，流动性比例69.95%[16] 其他信息 - 截至2024年底，高级管理层3人，设9个职能部门[4] - 截至2024年底，公司及子公司存贷余额均为0元[17] - 各项监管指标符合要求，无违规，风控无重大缺陷[15][16]

保函相关 - 正泰电源拟代控股子公司申请保函，累计额度不超10000万元（或等值外币）[1][3] - 保函期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 董事会提请授权经营管理层办理相关手续、签署法律文件[6] 子公司业绩 - CPS Solar & ESS Hongkong 2024年营收29173.81万元、净利润848.01万元，2025年1 - 3月营收6127.44万元、净利润550.82万元[7] - Chint Power Systems Netherlands 2024年营收5638.30万元、净利润 - 435.35万元，2025年1 - 3月营收2225.79万元、净利润225.02万元[9] - CHINT POWER SYSTEMS POLAND 2024年营收0.00万元、净利润 - 38.59万元，2025年1 - 3月营收0.00万元、净利润 - 14.55万元[11] 其他策略 - 公司将加强保函管理和财务内控，监控保函到期情况控风险[13]