业绩总结 - 2024年半年度公司拟计提资产减值准备1202.90万元[2] - 计提减值准备将减少2024年半年度合并利润总额1202.90万元[5] 数据详情 - 2024年半年度计提应收账款坏账准备782.27万元[2][3] - 2024年半年度计提其他应收款坏账准备16万元[2][3] - 2024年半年度计提合同资产减值准备35.22万元[2][3] - 2024年半年度计提存货跌价准备369.41万元[2][4] 其他事项 - 2024年8月23日公司召开会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 截至2024年6月30日公司对合并报表范围内资产进行减值测试[2] - 本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计[5] - 公告日期为2024年8月27日[8]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销11万股限制性股票，此前已同意回购注销6万股[1] - 回购注销后股份总数由362,027,053股减至361,857,053股[2] - 回购注销后注册资本由362,027,053元减至361,857,053元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订需经出席股东大会股东表决权2/3以上（含）表决通过[4]

激励计划推进 - 2023年7 - 8月激励计划相关议案获审议通过并公示[6][7][8] - 2023年9月调整激励计划并确定首次授予事项[10] - 2024年6月调整预留授予相关并公示[11][12] 股票回购注销 - 2024年7 - 8月拟回购注销17万股限制性股票[11][12][13] - 因1名激励对象离职回购11万股，价格含利息[15][17] - 资金源于自有资金，待股东大会审议[14][18]

江苏通润装备科技股份有限公司 1 第八届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 董事会提交公司股东大会审议。 三、对《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》的审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《公司章程》等规章制度 的有关规定，对第八届董事会第十五次会议相关事项召开专门会议进行审核，发 表审核意见如下： 本次关联交易风险可控，符合公司战略规划及经营发展需要，程序合规，符 合法律法规和公司章程的规定，本次交易定价遵循公开、公平、公正的市场交易 原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公 司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决，并请公司董 事会提交公司股东大会审议。 一、对《关于正泰集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议 案》的审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》全 面、真实地反映了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内部 控制、经营管理及风险管理情况，其结论客观、公正。正泰财务公司业务范围、 业务内容 ...

公司概况 - 正泰财务公司注册资本金10亿元，正泰集团持股51%，正泰电器持股49%[2] - 高级管理层3人，设9个职能部门[4] - 2017年8月获批筹建，12月正式营业[2] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额76.81亿元，负债64.24亿元，上半年营收0.39亿元、净利润0.17亿元[13] - 资本充足率19.76%，贷款拨备率2.6%，不良资产率和不良贷款率0%，流动性比例65.65%[15] - 公司及子公司在正泰财务公司存贷余额均为0元[16] 公司管理 - 董事会下设4个委员会负责专项事务评估审议[3] - 制定多项制度规范资金和信贷业务[6][8] - 建立三道内控合规防线[5] - 未发生违规情形，未发现风控体系重大缺陷[14]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-055 江苏通润装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。公 司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会 议室一。 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为 ...

新策略 - 公司2024年8月23日会议审议通过向特定对象发行A股股票决议及授权有效期延期议案[1][2] - 原有效期至2024年9月19日，现延长12个月至2025年9月19日[1][2] - 延期议案需股东大会审议，需出席有效表决权股份总数三分之二以上通过[4]

增资情况 - 公司拟9800万元向全资子公司盎泰电源增资，3162.26万元计注册资本，6637.74万元计资本公积[1] - 盎泰电源与正泰电器拟共同向正泰电源增资1亿元，盎泰电源增资9720.45万元，正泰电器增资279.55万元[2] - 本次与正泰电器共同向正泰电源增资价格为3.25元/股[21] 股权结构 - 截至2024年3月31日，正泰集团及其一致行动人合计持有正泰电器53.08%的股份[7] - 通润装备通过盎泰电源控股正泰电源97.1013%，正泰电器持股2.7925%，其他个人股东合计持股0.1062%[13] - 增资后盎泰电源认缴35224.85万元，持股97.1100%；正泰电器认缴1013.03万元，持股2.7928%[17] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，正泰电器资产总额1208.05亿元，归母净资产390.91亿元，营业收入572.51亿元，归母净利润36.86亿元[10] - 截至2024年3月31日，正泰电器资产总额1223.34亿元，归母净资产404.63亿元，1 - 3月营业收入159.17亿元，归母净利润10.81亿元[10] - 截至2023年12月31日，正泰电源资产总额18.95亿元，净资产4.76亿元，营业收入14.79亿元，净利润1.04亿元[14] - 截至2024年6月30日，正泰电源资产总额20.82亿元，净资产4.90亿元，1 - 6月营业收入6.52亿元，净利润0.08亿元[14] 未来展望 - 本次增资基于正泰电源日常经营发展需要，为业务和资本投入提供资金支持[24][27] - 本次增资有利于推动正泰电源业务发展、改善资本结构[24][27] - 正泰电源未来经营可能面临市场、政策和技术风险[24] 其他要点 - 本年年初至2024年7月31日，公司与正泰电器除日常关联交易外的关联交易金额为0万元[26] - 公司于2024年8月23日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议[27] - 盎泰电源业绩核算时，增资款按央行同期贷款基准利率算利息并扣除[25]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-046 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 23 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 表决结 ...

江苏通润装备科技股份有限公司监事会 关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的核查意见 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《江苏通润装备科 技股份有限公司章程》等有关规定，并结合《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），对公司回 购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事 项进行了核查，发表核查意见如下： 监事会已对公司拟回购注销的限制性股票涉及激励对象，以及回购注销的原 因、数量、回购价格、回购资金总额及资金来源进行核实，认为本次拟回购注销 部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关 规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法 权益的情形，同意本次回购并注销部分限制性股票的事项。本次回购并注销部分 限制性股票事项已履行了现阶段必要的审议程序，尚需股东大会审议 ...