董事会提名委员会实施细则 董事会专门委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市远望谷信息技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举通过产生。 第五条 提名委员会设召集人 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 人员组成 第一条 为进一步建立健全深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}=\Xi\hbar\,\rlap{\,/}\Xi\,\rlap{\,/}\Xi$$ | | | 公司章程 第一章 总则 公司经深圳市人民政府2003年11月26日深府股[2003]31号文批准，由深 圳市远望谷信息技术有限公司依法变更设立，深圳市远望谷信息技术有 限公司的原有股东即为公司发起人；公司于2003年12月10日在深圳市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440301102874372。 2016年7月26日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的"一照一码" 营业执照，统一社会信用代码：914403007152568356。 邮政编码：518052 2 第一条 为维护深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的召集 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作程序，保证股东会合法、有序、高效地行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保持 合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利益和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《深圳市远望谷信息技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条本制度所称委托理财，是指公司及控股子公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财 机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正常经 营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司进行委托理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信 记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.81亿元 同比增长13.97% [1] - 净利润7192.38万元 同比增长61.91% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.81亿元人民币，同比增长13.97%[20] - 归属于上市公司股东的净利润7192.38万元人民币，同比增长61.91%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1076.07万元人民币，同比增长153.89%[20] - 基本每股收益0.0972元人民币/股，同比增长61.73%[20] - 加权平均净资产收益率4.59%，同比增长1.66个百分点[20] - 营业总收入28131.03万元，同比增长13.97%[49] - 归属于母公司所有者的净利润7192.38万元，同比增长61.91%[49] - 营业收入同比增长13.97%至2.81亿元，主要因市场需求增长和销售规模扩大[82] - 营业总收入同比增长13.98%至2.813亿元，营业收入同比增长13.98%至2.813亿元[198] - 净利润同比增长67.52%至7254.51万元[198] - 归属于母公司股东的净利润同比增长61.92%至7192.38万元[198] - 基本每股收益同比增长61.73%至0.0972元[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.67%至1.70亿元，主要随收入增长而增加[82] - 财务费用同比增长20.17%至1992.21万元，主要受汇率波动和汇兑损益影响[82] - 研发投入同比增长3.94%至3370.74万元[82] - 营业总成本同比增长8.38%至2.957亿元，其中营业成本同比增长14.67%至1.696亿元[198] - 研发费用同比下降2.83%至2645.86万元[198] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2127.75万元人民币，同比减少2.06%[20] - 经营活动现金流量净额为-2127.75万元，同比小幅下降2.06%[82] - 筹资活动现金流量净额为-8401.99万元，同比大幅下降1146.41%，主要因归还银行贷款[82] - 现金及现金等价物净减少3907.34万元，同比下降166.70%[82] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益4877.07万元人民币[24] - 公司持有思维列控股权，其公允价值变动计入当期损益，对业绩影响显著[4] - 非经常性损益对净利润的影响额为6116.31万元[51] - 投资活动实现收益1710.63万元，并通过项目退出回笼资金1.02亿元[80] - 投资收益4806.3万元，占利润总额67.53%[87] - 公允价值变动收益3730.4万元，占利润总额52.41%[87] - 证券投资期末公允价值为398,285,013.42元，期初为342,546,469.94元，公允价值变动收益为88,797,596.68元[96] - 境外股票投资期末公允价值为6,837,339.35元，期初为4,244,989.45元，公允价值变动收益为11,082,328.80元[96] - 投资收益大幅增长210.52%至4806.3万元[198] - 公允价值变动收益同比下降30.12%至3730.4万元[198] 业务线表现 - 智慧铁路业务聚焦RFID物联网和智能仓储产品领域[52] - 智慧文化业务承建百万级集成项目总额提高[56] - 自主研发10款安全可控信创产品[59] - 成功中标多个智慧文化标杆项目包括黄山市图书馆升级等[61] - 顺利完成国际知名羽绒品牌RFID项目交付[64] - 成功中标全球知名体育运动品牌直营门店项目[64] - 物联网解决方案收入同比增长15.67%至2.32亿元，占营业收入82.51%[83] - 物联网行业营业收入2.65亿元，同比增长13.86%[85] - 公司整体毛利率39.79%（物联网解决方案）和33.33%（物联网应用产品）[85] 各地区表现 - 国际业务收入同比增长31.41%至8083.56万元，占营业收入28.74%[84] - 国际业务收入8083.56万元，同比增长31.41%[85] 研发与技术实力 - 公司累计获得授权专利和专有技术数量超600项[40] - 公司参与制定国家标准7项、行业标准17项、地方标准3项、联盟标准7项、企业标准157项[41] - 公司拥有自主研发RFID芯片、电子标签、读写器等产品达100多种[43] - 公司连续两年获得广东省制造业单项冠军产品——射频元器件[40] - 公司2024年获得国家第八批制造业单项冠军企业荣誉奖项[40] - 公司2005年进军图书行业RFID市场，是全球最早推广超高频RFID技术的市场开拓者[44] - 公司2009年获得广东省名牌产品称号，2024年3月入选深圳知名品牌企业和湾区知名品牌企业[47] 客户与市场地位 - 公司在铁路车号自动识别市场保持50%以上市场占有率[44] - 公司已积累国内外4000多家图书馆客户[30] - 公司智慧文旅业务覆盖全国800余家文旅项目，触达潜在客户10亿人次[31] 子公司与投资表现 - 主要子公司远望谷（上海）信息技术有限公司净利润为4,362,190.91元，营业收入为67,958,972.46元[102] - 主要子公司兰州远望信息技术有限公司净利润为630,561.15元，营业收入为8,893,785.32元[102] - 主要子公司北京远望谷电子科技有限公司净亏损为961,657.34元，营业收入为11,123,960.98元[102] - 主要子公司Invengo Technology Pte.Ltd净亏损为20,109,670.73元，营业收入为9,961,403.00元[102] - 主要子公司FE Technologies Pty. Ltd净亏损为2,006,111.35元，营业收入为36,733,685.63元[102] - 参股公司深圳市高新投远望谷物联网产业股权投资基金净利润为27,432,372.61元，总资产为389,895,984.94元[102] 资产与负债状况 - 总资产27.79亿元人民币，较上年度末增长2.94%[20] - 归属于上市公司股东的净资产16.00亿元人民币，较上年度末增长4.55%[20] - 交易性金融资产3.54亿元，较期初减少11.35%[90] - 货币资金3.33亿元，占总资产比例11.97%[89] - 应收账款2.29亿元，同比增长21.28%[89] - 受限资产总额19.38亿元，含质押借款3.18亿元交易性金融资产[94] - 长期股权投资2.91亿元，同比增长6.24%[90] - 货币资金期末余额为3.3275亿元，较期初3.3255亿元基本持平[189] - 交易性金融资产期末余额3.5363亿元，较期初3.9889亿元下降11.35%[189] - 应收账款期末余额2.2947亿元，较期初1.8920亿元增长21.27%[189] - 存货期末余额1.5938亿元，较期初1.4913亿元增长6.88%[189] - 流动资产合计12.0748亿元，较期初11.7484亿元增长2.78%[189] - 非流动资产合计从152.47亿元增至157.13亿元，增长3.05%[190] - 长期股权投资从2.74亿元增至2.91亿元，增长6.24%[190] - 在建工程从2.35亿元增至2.46亿元，增长4.88%[190] - 开发支出从610.06万元增至1061.54万元，增长74.00%[190] - 短期借款从4.29亿元增至4.35亿元，增长1.63%[190] - 一年内到期非流动负债从1.98亿元降至1.67亿元，下降15.75%[191] - 未分配利润从3.15亿元增至3.76亿元，增长19.30%[191] - 母公司货币资金从6509万元降至5761万元，下降11.48%[193] - 母公司应收账款从1.47亿元增至1.83亿元，增长25.13%[194] - 母公司未分配利润从6.26亿元增至6.94亿元，增长10.86%[195] 股权激励与员工持股 - 股权激励计划授予股票期权总数调整为38,286,657份，占公司总股本739,757,400股的5.18%[114][115] - 首次授予股票期权32,200,000份，占总股本4.35%，预留6,086,657份占0.82%[115] - 预留部分占激励计划授予期权总量的15.90%[115] - 股票期权行权价格为6.65元/股[115][121] - 首次授予激励对象人数由29人调整为28人[114] - 首次授予日为2025年7月23日，授予人数28人[121] - 股票期权激励计划有效期自授予日起不超过60个月[122] - 首次授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月、36个月和48个月[122] - 行权比例安排：第一个行权期20%、第二个25%、第三个25%、第四个30%[122] - 董事兼总裁孙迎军获授2,460,000份期权，占总授予量6.43%[124] - 高级副总裁成世毅获授2,400,000份期权，占总授予量6.27%[124] - 公司中层管理人员及核心技术骨干共获授21,680,000份期权，占总授予量56.63%[124] - 预留部分期权6,086,657份，占总授予量15.90%[124] - 2025年营业收入增长率目标值不低于20%或净利润增长率目标值不低于100%[126] - 2028年营业收入增长率目标值不低于125%或净利润增长率目标值不低于133%[126] - 激励对象个人考核B+及以上方可100%行权，B及以下行权比例为0[127] - 员工持股计划覆盖79名员工持有4,049,553股占公司总股本0.55%[128] - 董事兼总裁徐超洋持有115,200股占总股本0.02%[128] - 董事兼董事会秘书马琳持有115,200股占总股本0.02%[128] - 高级副总裁成世毅持有212,800股占总股本0.03%[128] - 高级副总裁王云波持有180,000股占总股本0.02%[128] - 子公司远望谷智能股权激励授予期权总量不超过600万份占其注册资本30%[135] - 首次授予100万份期权予高级副总裁付强[135] - 预留500万份期权激励对象由董事会另行决定[135] - 2026年业绩考核目标为营业收入高于1亿元[136] - 2027年营业收入增长率需高于50%（以2026年为基数）[136] 担保与融资活动 - 公司为融资提供担保额度6000万元人民币，实际担保金额6000万元人民币[165] - 公司为融资提供另一笔担保额度3000万元人民币，实际担保金额3000万元人民币[165] - 担保类型为抵押及连带责任担保，担保物为自身房产[165] - 担保期限为1年[165] - 公司实际控制人及董事长提供连带责任反担保[165] - 公司于2024年10月31日向高新投融资公司提供3,000万元担保，期限1年，以自有房产抵押[167] - 公司实际控制人徐玉锁及董事长陈光珠为2024年10月31日3,000万元融资提供连带责任反担保[167] - 公司于2024年5月28日向高新投融资公司提供4,500万元担保，期限1年，以自有房产抵押[167] - 公司于2025年1月17日向高新投融资公司提供5,000万元担保，期限1年，以自有房产抵押[167] - 公司实际控制人徐玉锁及陈光珠为2025年1月17日6,000万元融资提供反担保，以自有房产及知识产权抵押[167] - 公司2024年累计披露担保金额达7,500万元（含4月15日4,500万元及10月31日3,000万元）[167] - 公司2025年第一季度累计披露担保金额达11,000万元（含1月17日5,000万元及6,000万元）[极速版模型生成中，请稍等]

公司战略 - 公司坚持长期主义持续深耕以RFID技术为核心的物联网产业 [1] - 公司通过AI赋能主业提升核心竞争力 [1] 信息披露 - 公司将严格按照相关规则履行信息披露义务 [1] - 投资者应以公司公告信息为准 [1]

公司产品动态 - 公司推出RFID视觉盘点机器人 定位智慧图书馆领域智能装备 核心功能包括精准识别 全域感知和智能协同 [1] - 产品采用RFID射频识别与AI视觉技术深度融合 构建图书管理全流程智能化解决方案 [1] - 产品及配套服务方案已在部分客户中落地运用 但业务营收占比仍较低 对公司业绩不构成重大影响 [1] 业务范围说明 - 公司明确未涉及人形机器人相关业务 [1]

核心观点 - 公司推出RFID视觉盘点机器人产品 聚焦智慧图书馆领域智能装备 但该业务营收占比较低且未涉及人形机器人业务 [1] 产品技术特点 - 产品以精准识别 全域感知 智能协作为核心定位 [1] - 采用RFID射频识别与AI视觉技术深度融合 [1] - 构建图书管理全流程智能化解决方案 [1] 业务现状 - 产品及配套服务方案已在部分客户中落地运用 [1] - 该块业务在公司营收占比仍较低 [1] - 对公司业绩不构成重大影响 [1] - 公司未涉及人形机器人相关业务 [1]