会议信息 - 公司第七届监事会第十七次会议于2024年8月2日发通知，8月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于续聘2024年审计机构的议案》[3] - 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》[6] - 审议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》[7]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[6] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[12] - 采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[10] - 评价审计费用报价以所有报价平均值为基准价计算得分[14] - 原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[15] - 聘期一年，到期可续聘，符合要求续聘可不招标[15] 审计费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[15] - 应在年度报告中披露会计师事务所等信息[16] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[16] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[16] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘应提前10天通知[20] - 出现六种情况应改聘[18][20] - 审计委员会审议改聘议案应约见前后任并发表意见[20] - 董事会通过改聘议案后发股东大会通知，前任可陈述意见[20] - 除特定情况外，不得在年度报告审计期间改聘[20] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] 其他 - 审计委员会负责选聘并监督，至少每年提交履职评估报告[8] - 续聘时需对本年度审计工作及质量全面评价[19] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[23]

股份质押 - 徐玉锁解除质押2569万股，占其所持17.11%，占总股本3.47%[1] - 徐玉锁再次质押2569万股，占其所持17.11%，占总股本3.47%[2] - 徐玉锁累计质押14557万股，占其所持96.94%，占总股本19.68%[3] 股东持股 - 徐玉锁持股150172513股，比例20.30%[3] - 陈光珠持股34866728股，比例4.71%[3] - 股东合计持股185039241股，比例25.01%[3] 到期情况 - 未来半年到期质押11988万股，占所持64.79%，占总股本16.21%，融资余额28930万[4] - 未来一年到期质押2569万股，占所持13.88%，占总股本3.47%，融资余额8000万[4] 其他情况 - 股份质押融资未用于上市公司生产经营[4] - 徐玉锁不存在侵害公司利益情形[4] - 质押股份无平仓或强制过户风险，对经营无实质影响[4]

股份转让 - 徐玉锁和陈光珠拟转让47,207,574股给鼎泰四方，占公司股份总数6.38%[2] - 转让价格为4.16元/股，总价款196,383,507.84元[5] - 转让前两人合计持股185,039,241股，占比25.01%[2] - 转让后两人合计持股137,831,667股，占比18.63%[2] - 鼎泰四方受让后六个月内不减持[3] 付款安排 - 取得合规确认后付75,000,000元偿债[12] - 过户10个工作日内付23,191,753.92元[12] - 剩余98,191,753.92元6个月内支付[13] 其他情况 - 转让因个人资金需求，不影响控制权等[19] - 转让需通过深交所确认并办理过户[21] - 协议符合法规，自签署日生效[20][18]

权益变动情况 - 涉及有表决权股份47,207,574股，占总股本6.38%[16] - 每股转让价格4.16元/股，总价款196,383,507.84元[20] - 转让方式为协议转让[16] 转让方转让情况 - 甲方1拟转让39,810,000股，占总股本5.38%[19] - 甲方2拟转让7,397,574股，占总股本1.00%[19] 资金来源与支付安排 - 资金来源为资产管理计划募集资金[16] - 取得合规确认后付7500万偿债[21] - 过户10个工作日内付2319.175392万元[21] - 过户6个月内付9819.175392万元[22] 未来展望 - 未来6个月内不减持[14] - 不排除未来12个月内增持[14][39] 其他情况 - 2024年7月1日签署协议[16] - 需深交所确认及中登公司过户[3][16][28] - 不导致控股权变更[29] - 实际控制人持股减少无重大影响[29] - 权益变动需批准但未获批[39]

外保内贷 - 2024年5月27日公司拟申请不超20000万元人民币授信额度[2] - 新加坡子公司提供担保，期限以协议约定为准[2] 质押合同 - 新加坡子公司与江苏银行深圳分行订立《保证金质押合同》[3] - 出质人为远望谷技术有限公司，质权人为江苏银行深圳分行[3] - 保证范围含本金、利息等费用，保证金4500000美元[4] 审议情况 - 担保事项在额度内，无需再次提交审议[5]

员工持股计划情况 - 第一期存续期2024年12月14日届满[3] - 以3999.13万元取得10123753股，占总股本1.36%[3] - 截至公告日，持有4049553股，占总股本0.55%[4] 权益分派 - 2023年度每10股派现0.18元，共分配13315633.2元[4] - 已向员工持股计划派现72891.95元[4] 计划规则 - 存续期48个月，自最后一笔过户起算[6] - 锁定期满且为货币资金可提前终止[6] - 存续期届满前2个月可延长[6] - 变更须经持有人2/3以上份额同意并董事会通过[7] - 存续期满未展期则自行终止[8] - 存续期届满前管理委员会决定卖股及权益分配[9]

2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》称， 预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润） 为 4,800 万元至 6,800 万元。2024 年 4 月 3 日，你公司披露的 《2023 年年度报告》显示，2023 年度经审计净利润为 2,811.60 万元。你公司《2023 年度业绩预告》披露的预计净利润与《2023 年年度报告》披露的经审计净利润相比存在差异，业绩预告披露 不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.5 条、第 5.1.3 条的 规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市远望谷信息技术股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 110 号 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会： 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证 ...

融资安排 - 公司拟向银行申请不超4500万元融资额度，期限一年[3] - 高新投融资公司承担连带保证责任[3] - 实际控制人等提供保证担保及反担保[3][5] 担保情况 - 已审批担保总额157100万元[7] - 非自身债务对外担保30000万元，占净资产20.03%[7]

融资担保 - 深远文拟向北京银行申请不超4000万元融资额度，期限不超1年[1][2] - 公司为深远文融资向高新投融资公司提供反担保，以名下房产抵押[2][3] 股权信息 - 深远文注册资本7000万元，公司持有其100%股份[5] 财务数据 - 2023年末深远文资产10695.02万元、负债6591.90万元、净资产4103.12万元[9] - 2024年一季度末资产9298.35万元、负债5237.16万元、净资产4061.19万元[9] - 2023年度深远文营收4144.40万元、利润总额98.92万元、净利润 -16.59万元[9] - 2024年一季度营收1693.03万元、利润总额 -41.93万元、净利润 -41.93万元[9] 担保情况 - 截至公告披露日，公司已审批担保总额157100万元，占净资产20.03%[8] - 公司及子公司无其他对外担保和逾期担保情况[8]