公司战略定位 - 公司战略定位为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案供应商，以RFID为核心技术的物联网产业是基石，坚持长期主义 [2] - 聚焦智慧铁路、智慧文化、智慧服饰零售三大行业，通过AI赋能主业提升核心竞争力 [2] - 积极把握人工智能与物联网深度融合的产业机遇，进军消费物联网市场，以宠物经济为突破口 [2] 智慧铁路市场 - 公司以提升中国铁路和城市轨道交通领域数智化水平为目标，构建"AI+RFID"产品体系 [2] - 基于铁路25年市场积累的海量车号自动识别数据，利用大数据和AI提升设备自检和稳定性 [2] - AI技术应用于铁路牵引供电线路的无人机巡检、高铁线路的巡检及安全监测，节省人工成本 [2] - AI技术及垂直模型训练应用于铁路运行监测图像处理，降低劳动强度并提升效率 [2] 智慧文化市场 - 公司深耕图书馆市场20年，积累国内外4000多家图书馆客户，客户群体快速增长 [3] - "AI+RFID"整体解决方案包括数据清洗、挖掘、处理和可视化"馆长驾驶舱"，提升管理效率 [3] - 基于通用大模型和垂直大模型的图书馆机器人可为上百万家图书馆提供24小时咨询服务 [3] 智慧服饰零售市场 - 为波司登、FILA、骆驼等头部服饰品牌提供基于RFID技术的整体解决方案 [3] - 基于RFID管理的库存、物流、门店运营数据，开发"领导驾驶舱"辅助经营决策 [3] - AI客户管理技术可提高客户满意度并提升业务收入 [3] 智慧文旅市场 - 以RFID/NFC技术为核心，融合AR交互与区块链能力，提供全链条科技赋能 [4] - IP业务涵盖主题临展、演唱会、限量衍生品可信溯源等场景，构建沉浸式体验体系 [4] - 业务覆盖全国800余家文旅项目，落地多个大型IP主题临展，触达潜在客户10亿人次 [4] - 与西电广州研究院合作启动"文创链"平台，依托Web 3与RWA技术构建文旅数字资产生态 [4] 消费物联网市场 - 提供面向消费级端侧AI硬件和智能解决方案，以宠物经济为突破口 [4] - 打造AI agent赋能的智能宠物硬件设备，推动硬件+AI+生态的全周期运营模式 [4] - 推动AI+空间的智慧解决方案，拓展智慧空间新商业模式，目前业务处于孵化阶段 [4]

投资者信息 - 参与单位包括信达证券、北京方圆金鼎投资、光大证券等 12 家，人员有宿一赫、欧依露等 [2] - 活动时间为 2025 年 7 月 23 日，地点在深圳市南山区高新区联合总部大厦 27 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书马琳、高级副总裁陈晶等 [2] 公司战略定位 - 成为世界一流的以 RFID 技术为核心的物联网行业解决方案供应商，聚焦智慧铁路、智慧文化、智慧服饰零售三大行业，发展文旅、电力、烟草等新兴行业，进军消费物联网市场，以宠物经济为突破口 [3] 各行业业务情况 智慧铁路 - 以助力提升中国铁路和城市轨道交通领域数智化水平为目标，利用 25 年市场积累的海量车号自动识别数据，通过大数据和 AI 提升设备自检和稳定性，节省人工成本，降低劳动强度，提升工作效率 [3] 智慧文化 - 深耕图书馆市场 20 年，积累国内外 4000 多家图书馆客户，客户群体快速增长，凭借“AI + RFID”整体解决方案提升图书馆管理效率和水平，图书馆机器人将成为上百万家图书馆的“万事通” [3] 智慧服饰零售 - 为国内头部服饰品牌波司登、FILA、骆驼等提供基于 RFID 技术的整体解决方案，领导驾驶舱将成为经营决策顾问，基于 AI 的客户管理将提高客户满意度和业务收入 [3] 智慧文旅 - 为文旅行业提供全链条科技赋能，在 IP 业务领域形成成熟解决方案，业务覆盖全国 800 余家文旅项目，落地多个大型 IP 主题临展，触达潜在客户 10 亿人次，启动“文创链”平台建设 [3] 消费物联网 - 提供面向消费级端侧 AI 硬件和智能解决方案，打造 AI agent 赋能的智能宠物硬件设备，推动硬件 + AI + 生态的全周期运营模式，产品处于孵化阶段，收入低 [3][7] 核心优势 品牌优势 - 是我国最早从事超高频 RFID 研究和开发的高科技公司之一，是全球 RFID 行业知名品牌、中国行业龙头企业、中国行业首家上市，产品及解决方案获多个奖项，2009 年远望谷牌射频识别系统获广东省名牌产品称号，2024 年 3 月入选深圳和湾区知名品牌企业 [3][4] 研发优势 - 设有多个研发中心和实验室，拥有领先的电子标签生产工艺和设备，建有全球领先的 RFID 产品动态性能测试中心，打造高效研发团队，构建全球研发体系，与西电成立实验室，保持 AI 方面领先地位 [4] 一体化优势 - 形成“感知层 - 传输层 - 应用层”全产业链布局，是全球唯一同时掌握超高频 RFID 芯片、标签、读写器核心技术的中国企业，拥有 100 多种自主研发产品 [4] 其他问题 业绩增长原因 - 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利 6000 万元—8500 万元，较上年同期增长 35.06%—91.34%，扣除非经常性损益后的净利润盈利 950 万元—1400 万元，较上年同期增长 147.57%—170.11%，原因是推进主营业务发展，营业收入同比增长，非经常性损益影响额约为 6000 万元 [6] 宠物经济业务 - 产品涵盖智能喂食器、智能猫砂盆、智能喂水机、RFID 吊牌等，先做国外市场是因国外立法完善，业务处于孵化阶段，收入低，产品参照海外同类产品市场化定价并结合 AI 功能付费订阅，宠物与服饰用的标签类型不同 [7][8] RFID 技术 - 各业务板块基于统一的 RFID 底层技术架构，2024 年全球 RFID 标签出货量达 500 亿片，公司专利覆盖芯片布图设计、电子标签、算法领域，并拓展至智能系统解决方案相关专利 [8] 定增募集资金 - 收到多个投资人投资意向书，尚未正式进入询价阶段 [8] 市值管理举措 - 以主营业务为核心，推进 AI 赋能聚焦行业，拓展业务边界，培育新兴业务增长点，重视投资者关系管理，提升信息披露透明度和有效性 [8]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第六次（临时）会议于2025年7月23日以现场举手表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席李正山主持 [1] - 会议召集与召开符合《公司法》和公司《章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 会议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 调整符合《管理办法》等法律法规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 股票期权首次授予 - 会议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 授予28名激励对象32,200,000份股票期权，授予日为2025年7月23日 [2] - 激励对象资格合法有效，授予条件已成就 [2] 子公司股权激励暨关联交易 - 会议通过《关于子公司实施股权激励计划暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 与会监事未提出异议 [2] 银行融资申请 - 会议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 融资为日常经营发展所需，关联方提供无偿担保，关联董事回避表决 [3] - 融资将优化公司财务状况，促进业务发展，贷款风险可控 [3] - 该议案无需提交股东大会审议 [3]

融资申请 - 公司拟向银行申请融资额度以满足主营业务发展和日常运营流动资金需要 [1] - 融资额度在公司董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [1] - 法定代表人孙迎军将代表公司签署相关法律文件 [1] 融资细节 - 第一笔融资由高新投小微担保公司提供连带保证责任 期限一年 [1] - 第二笔融资由高新投融资公司提供连带保证责任 期限一年 [1] - 实际控制人徐玉锁及陈光珠提供连带责任反担保以支持上述担保 [1] 抵押物信息 - 抵押物包括工业用房和工业用地 位于丰台区南四环西路188号十二区 [2] - 工业用地面积253.89平方米 权利证书编号京丰国用(2008转)第00348号 [2] 关联交易 - 实际控制人徐玉锁及陈光珠为关联自然人 其无偿反担保构成关联方担保 [2] - 关联董事徐超洋(实际控制人之子)在表决中回避 [2] 融资影响 - 融资将优化公司财务状况 促进业务发展 对经营活动产生积极影响 [2] - 公司资信及经营状况良好 贷款风险可控 不损害公司及中小股东利益 [2]

股权激励计划概述 - 公司控股子公司远望谷智能实施股权激励计划 通过员工持股平台汇智创新进行 激励对象通过受让汇智创新财产份额间接持有远望谷智能股权[1][2] - 本次股权激励授予期权总量不超过600万份 占远望谷智能注册资本的30% 对应600万元出资额[4] - 首次授予期权100万份给予高级副总裁付强 预留500万份由董事会另行审议决定[4] 子公司业务定位 - 远望谷智能聚焦AI+消费物联网领域 提供端侧为主的消费级AI硬件和智能解决方案[1] - 业务方向包括结合宠物经济赛道打造AI agent赋能的智能宠物硬件设备 形成硬件+AI+生态的全周期运营模式[1] - 同时推动AI+空间的智慧解决方案 与公司现有主业实现综合解决方案 拓展智慧空间新商业模式[1] 激励对象与考核机制 - 激励对象为远望谷智能的董事、监事、高级管理人员或核心骨干员工 经董事会审议同意的其他人员也可纳入[3] - 行权需同时满足公司层面业绩考核目标与个人层面考核目标[4] - 公司层面业绩考核目标：2026年度营业收入高于1亿元 2027年营业收入增长率高于50% 2028年营业收入增长率高于50%[4] 股权结构与交易安排 - 远望谷智能注册资本2000万元 公司持股60% 汇智创新持股40%[2][3] - 汇智创新为有限合伙企业 注册资本800万元 公司担任有限合伙人 付强担任执行事务合伙人[2][3] - 激励权益行权后立即锁定 按解锁期比例自动解锁 未经同意不得转让或担保[5] 关联交易说明 - 高级副总裁付强属于公司关联方 授予其100万份期权构成关联交易[5][6] - 行权条件成就时 付强将受让公司持有的汇智创新100万元财产份额[5] 战略影响 - 股权激励旨在落实AI+消费物联网发展战略 建立长效激励机制 吸引留住优秀人才[6] - 实现股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 促进员工与企业共同成长[2][6] - 不改变公司对远望谷智能的控制权 不存在损害中小股东利益的情形[6]

股票期权激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由29人调整为28人 减少1人 [3] - 拟授予股票期权数量维持不变 未披露具体数量 [3] - 调整原因为1名拟激励对象在信息披露敏感期存在买卖公司股票行为 [3] 激励对象资格标准 - 激励对象需为公司正式在职员工 排除独立董事/监事/持股5%以上股东及其直系亲属 [2] - 存在6类不得成为激励对象的情形 包括12个月内被监管认定为不适当人选/重大违法违规处罚/不符合公司法任职资格等 [2] - 被取消资格人员经核查不存在利用内幕信息交易的主观故意 [3] 监事会核查结论 - 调整后28名激励对象均符合相关法律法规规定的资格条件 [1][3] - 激励计划授予条件已成就 同意以2025年7月24日为授予日实施 [3][4] - 除激励对象调整外 计划其他内容与股东大会审议通过版本完全一致 [3]

股权结构 - 汇智创新持有远望谷智能40%股权[3] - 远望谷智能注册资本2000万元，远望谷认缴1200万元占比60%[4][5] - 汇智创新注册资本800万元，远望谷认缴600万元占比75%[6] 股权激励 - 拟授期权总量不超600万份，占远望谷智能注册资本30%即600万元出资额[7] - 首次授100万份给强，预留50万份[7][8] - 2026 - 2028年远望谷智能营收及增长率达标激励对象才可权[8] - 激励权益行权后锁定，解锁安排由董事会确定[8] - 公司可回购为激励对象提供减持退出路径[10] 关联交易 - 激励对象付强为公司关联方，拟授100万份期权[11] - 行权时付强受让汇智创新100万元财产份额构成关联交易[11] 激励目的及影响 - 激励目的是落实“AI + 消费物联网”战略[12] - 激励不改变公司对远望谷智能控制权[12] - 激励不损害公司股东特别是中小股东利益[12]

激励调整 - 激励对象人数由29人调整为28人[4] - 拟授予股票期权数量由40,686,657份调整为38,286,657份[4] - 首次授予股票期权数量由34,600,000份调整为32,200,000份[4] 激励情况 - 取消1名拟激励对象资格，因其有买卖公司股票行为[4] - 监事会同意2025年7月23日向28名对象授予32,200,000份期权[5] - 激励对象有在职等多方面要求[2][3]

激励计划时间线 - 2025年6月6日召开董事会和监事会会议审议通过激励计划议案[2] - 2025年6月7 - 18日公示激励对象名单无异议[4] - 2025年6月24日第二次临时股东大会批准激励计划[5] - 2025年7月2日披露内幕信息知情人买卖股票自查报告[5] - 2025年7月23日确定为首次授予日[2][9] - 2025年7月23日董事会和监事会审议通过调整激励对象名单及授予数量议案[6] 激励计划内容 - 激励计划有效期自授予日起不超过60个月[9] - 首次授予股票期权等待期为12、24、36、48个月[9][10] - 四个行权期行权比例分别为20%、25%、25%、30%[10] - 未满足行权条件的股票期权注销[10][11] - 拟授予股票期权数量调为38,286,657份，首次授予调为32,200,000份，预留6,086,657份不变[18] 激励对象获授情况 - 董事兼总裁孙迎军获授2,460,000份[12] - 高级副总裁成世毅获授2,400,000份[12] - 王云波和付强各获授1,600,000份[12] - 高级副总裁陈晶获授660,000份[12] - 董事陆智获授1,000,000份[12] - 财务负责人文平获授500,000份[12] - 董事兼董事会秘书马琳获授300,000份[12] - 中层管理人员等20人共获授21,680,000份[12] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率目标值不低于20%，触发值不低于10%[14] - 2025年净利润增长率目标值不低于100%，触发值不低于90%[14] - 2026年营收增长率目标值不低于45%，触发值不低于31%[14] - 2026年净利润增长率目标值不低于115%，触发值不低于113%[14] - 2027年营收增长率目标值不低于80%，触发值不低于62%[14] - 2027年净利润增长率目标值不低于122%，触发值不低于120%[14] - 2028年营收增长率目标值不低于125%，触发值不低于103%[14] - 2028年净利润增长率目标值不低于133%，触发值不低于130%[14] 费用摊销 - 首次授予股票期权需摊销总费用4672.55万元[21] - 2025 - 2029年分别摊销854.99万元、1766.69万元、1145.98万元、661.56万元、243.32万元[21] 其他 - 激励对象行权资金和个税资金自筹，公司代扣代缴税费[22] - 监事会同意以2025年7月23日为授予日授予32200000份股票期权[23] - 律师认为调整及首次授予符合规定[24] - 备查文件包括董事会、监事会会议决议等[26]

激励计划流程 - 2025年6月6日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2025年6月7 - 18日公示激励对象名单无异议[3][4] - 2025年6月24日股东大会批准激励计划[4] - 2025年7月2日披露内幕信息知情人自查报告[4] - 2025年7月23日审议通过调整激励对象等议案[5] 激励计划调整 - 取消1名激励对象资格[6] - 激励对象人数由29人调为28人[6] - 拟授予期权数量由40,686,657份调为38,286,657份[6] - 首次授予数量由34,600,000份调为32,200,000份，预留不变[6] 影响说明 - 调整符合规定，不影响公司财务和经营[8]