深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称远望谷公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03492 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是远望谷公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,远望谷公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | | 二、审计财务报表 | | | | | 合并及母公司资产负债表 | | 5-6 | | | 合并及母公司利润表 | | 7 | | | 合并及母公司现金流量表 | | 8 | | | 合并及母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 三、财务报表附注 | | 13-127 | | 审 计 报 告 众会字(2024)第 03491 号 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"远望谷"）财务报表，包括 2023 年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所 有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了远望谷公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 20 ...

2023 年度投资者保护工作报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 1999 年成立， 于 2007 年在深圳证券交易所挂牌上市，公司自上市以来，一直高度重视投资者 保护工作，持续以提高信息披露质量为工作重点，充分保障中小投资者的知情权。 同时，公司通过完善内部治理结构、严格履行相关承诺、加强对法人规范运作的 宣贯、搭建多渠道多方式的投资者沟通交流平台等方式，切实保护广大投资者的 合法权益，不断提升公司治理水平和投资者关系管理质量。公司现对 2023 年度 投资者保护工作汇报如下： 一、严格遵守投资者保护相关制度，持续完善投资者保护机制 公司自上市以来严格执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》 《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列与维护广大投 资者，特别是中小投资者权益直接相关的制度，并积极组织学习最新颁布及修订 的法律、法规、部门规章和规范性文件的监管精神和要求。从实际出发，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，不断提升公司的诚信度， ...

报告前言 目录 | 编辑方针 | 报告数据说明 | 远望谷简介 | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 为了让所有利益相关方充分理解远望谷公司各项活动以及为履 | 本报告所引用的 2023 年数据为最终统计数，财务数据如与年 | | | | 行社会责任所作的努力，特编制本报告。 | 报有出入，以年报为准。 | 责任管理 | 07 | | 报告组织范围 | 报告参考标准 | | | | 报告组织范围内容如下： | 本报告编写参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | 远望谷社会责任模型 | 07 | | | | 责任战略 | 07 | | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司及 21 家控股子公司（兰 | 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 | 责任绩效 | 08 | | 州远望信息技术有限公司、深圳市射频智能科技有限公司、 | 则》等规定，同时突出企业特点和行业特色。 | 责任沟通 | 09 | | 宁波市远望谷信息技术有限公司、北京远望谷电子科技有限 | | | | | 公司、深圳市远望谷文化科技有限公司、深圳市英唐科技有限 | 报告联系人及联络方式 | ...

第七届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-010 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会 第十四次会议通知及补充通知分别于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 27 日以电 话、电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场举手表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李自良 先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 详情请参见与本公告同日披露的《2023 年度监事会工作报告》（刊载于巨潮 资讯网）。 本议案需提交 ...

2023年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2023 年度，本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，忠实履行职责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在工作中勤勉尽责， 忠实履行义务，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议董事会会 议各项提案，并对公司董事会会议审议的相关事项发表了独立客观的事前认可意 见及独立意见，充分发挥了独立董事的职能，切实维护了公司及全体股东，特别 是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、2023 年度出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，根据相关法律法规和有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真 审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断， 本着对公司全体股东负责的态度，本人对公司相关事项发表了独立意见及事前认 1 2023年度独 ...

2023年度独立董事述职报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、2023 年度出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司制度的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关审议程序，本人未对公司董事会会议审议事项及公司其他事项提出异议。 2023 年度会议出席情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | | 应参加董 | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | | | 徐先达 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 二、发表独立意见情况 2023 年度，根据相关法律法 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东： 2023 年度独立董事述职报告 2023年度独立董事述职报告 二、发表独立意见情况 2023 年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认 真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断， 1 2023年度独立董事述职报告 本着对公司全体股东负责的态度，本人对公司相关事项发表了独立意见及事前认 可意见，详情如下： | 会议名称 | 召开日期 | 独立意见及事前认可意见发表事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | 第七届董 | | | | | 事会第九 | 2023年1月 | 《关于向员工持股平台转让全资子公司部分股权 | 同意 | | 次（临时） | 17 日 | 暨关联交易的议案》 | | | 会议 | | | | | | | 《关于 年度利润分配预案的议案》 2022 | | | | | 《关于公司非独立董事、监事 2023 年度薪酬计划 | | | | | 的议案》 | | | | | 《关于公司高级管理人员2023 年度薪酬 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等要求，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治 亚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月三日 ...

第七届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2024-009 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十七次会议通知和补充通知分别于 2024 年 3 月 18 日、2024年 3 月 27 日以电话、 电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 1 日以现场表决方式召开会议。本次会议 应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人，其中独立董事徐先达先 生委托独立董事蔡敬侠女士参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 公司独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生分别向董事会提交了 ...