证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-061 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。 因部分内容表述有误，现将有关更正内容披露如下： 原披露内容： 一、会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-062 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）15:00 在深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联 合总部大厦 27 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交 的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。2023 年 12 月 6 日召开的第七 届董事会第十五次（临时）会议决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，控制公司对外投资风险，确保公司的 资金安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，及《深圳市远 望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限 于： （1）独立兴办企业或独立投资经营项目； （2）与其他境内外法人、自然人合资设立企业； （3）参股其他境内外法人实体； （4）委托理财； （5）证券投资及衍生品种交易。 第三条 公司对外投资必须遵循国家法律、行政法规、国家产业政策的规定； 必须符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创 造良好经济效益。 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会负责内幕信息及知情人管理工作，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责内幕信息及知 情人工作的组织、管理，并办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。投 资证券部为公司内幕信息管理的日常工作部门。 公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理工作情况进行监督。 第三条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息 ...

募 集 资 金 管 理 制 度 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金；超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公 ...

总裁工作细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》等法律法规及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总裁的职责权限做出规定，并对公司其他高级管理人员的 主要管理职能做出规定。 第三条 公司总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外， 还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总裁的聘任和解聘 第四条 公司设总裁一名，根据生产经营发展的需要，设高级副总裁、财务负责 人及董事会秘书等其他高级管理人员。 第五条 公司总裁及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。 第六条 公司应与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利 义务关系。 第七条 公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。公司总裁任免均应履行法定程 序并依法公告。 第八条 公司总裁及其他高级管理人员由董事会决定聘任或者解聘，总裁及其他 高级管理人 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章 程》及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易定价以上海 众华资产评估有限公司出具的《远望谷（上海）信息技术有限公司拟进行增资扩 股所涉及的远望谷（上海）信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 （沪众评报字(2023) 第 0543 号）为依据。交易对公司的独立性没有不利影响， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 相关事项的独立意见 为满足主营业务发展和日常运营流动资金的需要，公司拟向金融机构申请融 资额度。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次向金融机构申请融资额 度不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。公司控股股东徐玉 锁先生及董事长陈光珠女士无偿为本次融资事项提供担保，属于关联方提供担保， 公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》《章 程》和有关法律法规的规定，我们同意该事项。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 | | 第九章 通知和公告 | | | 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 45 | | 修改章程 第十一章 | | | 49 | | 第十二章 附则 | | | 49 | 公司章程 邮政编码：518052 2 第一条 为维护深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规 ...

关于第一期员工持股计划第三个解锁期即将届满的提示性公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-060 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三个解锁期即将届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第一期员 工持股计划管理细则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员 工持股计划相关事宜的议案》等议案。 公司于 2020 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届 监事会第十一次（临时）会议，于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）的议案》 《关于<第一期员工持股计划管理细则>（修订稿）的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议 ...