董事会审计委员会实施细则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第6条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第3条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验，勤勉尽责、切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第1条 为强化深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，控制公司对外投资风险，确保公司的 资金安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，及《深圳市远 望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动，包括但不限 于： （1）独立兴办企业或独立投资经营项目； （2）与其他境内外法人、自然人合资设立企业； （3）参股其他境内外法人实体； （4）委托理财； （5）证券投资及衍生品种交易。 第三条 公司对外投资必须遵循国家法律、行政法规、国家产业政策的规定； 必须符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创 造良好经济效益。 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 董事会秘书兼任投资证券部负责人，保管董事会印章。 1 第五条 董事会根据《公司章程》规定行使职权，除非法律、行政法规、《公 司章程》另有规定，董事会可将其部分职权授予董事长、其他一位 或多位董事或总裁行使。董事会的授权内容应当明确、具体。 第六条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易的审查和决策权限由《公司章程》确定；重大投 资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第三章 董事会会议制度 第七条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事和监事。 第八条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，投资证券部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 为了进一步规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和 ...

关于调整董事会审计委员会委员任职的公告 关于调整董事会审计委员会委员任职的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-058 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整董事会 审计委员会委员任职的议案》。根据中国证监会 2023 年修订的《上市公司独立董 事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公 司董事兼董事会秘书马琳女士向公司董事会申请辞去第七届董事会审计委员会 委员职务，上述申请自董事会收到之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》等有关规 定，董事会选举陆智先生为第七届董事会审计委员会委员，与独立董事蔡敬侠女 士（召集人）、徐先达先生共同组成第七届董 ...

信息披露管理制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，促进公司依法规范运 作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及 《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市 规则》规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票及其 衍生品种的价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担 ...

| | 上述股东大会的职权不得通过 | | | 上述股东大会的职权不得通过授权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 授权的形式由董事会或其他机 | | | 的形式由董事会或其他机构和个人 | | | 构和个人代为行使。 | | | 代为行使。 | | | 公司发生的交易（提供担保、 提供财务资助除外）达到下列 | | | 公司发生的交易（提供担保、提供财 务资助除外）达到下列标准之一的， | | | 标准之一的，应当提交股东大 | | | 应当提交股东大会审议： | | | 会审议： | | 第四十 | （一）交易涉及的资产总额占公司 | | | （一）交易涉及的资产总额占 | | | 最近一期经审计总资产的 50%以 | | | 上市公司最近一期经审计总资 | | 二条 | 上，该交易涉及的资产总额同时存 | | | 产的 50%以上，该交易涉及的 | | | 在账面值和评估值的，以较高者为 | | | 资产总额同时存在账面值和评 | | | 准； | | 第四十 | 估值的，以较高者为准； | 修 | | …… | | 一条 | …… | 订 | | 本章程第四十二 ...

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市远望 谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会应当在 ...

第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会 第十二次（临时）会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出通知，2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李自良先生主持 本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订 <公司章程>等十六项制度的议案》。 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-055 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详情请参见与本公告同日披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公 告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网）。 本 ...

对外担保管理制度 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，降低经营风险，提升公司内部控制水平，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范 性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人（包括公司的全资、控股子公 司）提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供任何形式的担保。 第四条 董事会秘书应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的 讨论及表决情况，并应严格按照《上市规则》的有关规定及时履行信息披露义务。 对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人 ...

关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-053 为了担保质权人与公司签订的《流动资金借款合同》（合同编号： JK166623000495,以下简称"主合同"）的履行，新加坡子公司与江苏银行股份 有限公司深圳分行协商一致，订立了《保证金质押合同》（合同编号：保 JK166623000495，以下简称"本合同"），主要内容如下： 1、出质人：远望谷技术有限公司 2、质权人：江苏银行股份有限公司深圳分行 3、保证范围： 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于全资子公司提供外保内贷额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司提供外保内贷额度的概述 2023 年 8 月 28 日，深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司提供外保内贷额 度的议案》，因国内业务发展需要，为满足公司生产经营中实际资金需求，公司 基于整体考虑，拟向银行申请办理不超过 10,000 万元人民币的授信额度，业务 品种包括流动资金贷款 ...